露笑科技股份有限公司
第三屆董事會第四十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會議召開情況
露笑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四十四次會議于
2017 年 12 月 21 日以電子郵件形式通知全體董事，2017 年 12 月 28 日上午 10:00
在諸暨市展誠大道 8 號公司辦公大樓五樓會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議應(yīng)出
席董事 7 人，實際出席董事 7 人。會議由董事長魯永先生主持。監(jiān)事及部分高級
管理人員列席會議。本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司
章程》等相關(guān)規(guī)定。
二、董事會議審議情況
經(jīng)與會董事充分討論，表決通過如下決議：
1、審議通過《關(guān)于對伯恩露笑藍(lán)寶石有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
表決結(jié)果：以 6 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)表決結(jié)果，通過本議案。
伯恩露笑目前因其業(yè)務(wù)發(fā)展需要，伯恩光學(xué)與公司擬決定對其再增資23,000
萬元。其中伯恩光學(xué)增資13,800萬元，公司增資9,200萬元，雙方占注冊資本的比
例不變。本次增資完成后，伯恩露笑的注冊資本由125,000萬元變更為148,000萬
元。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及相關(guān)法律法規(guī)，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)
交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。關(guān)聯(lián)董
事魯永已回避表決。
獨立董事事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨立意見。詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第四十四次
會議相關(guān)事項發(fā)表的事前認(rèn)可意見》、《獨立董事關(guān)于公司第三屆董事會第四十四
次會議相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見》。
具體內(nèi)容詳見同日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證
券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于對伯恩露笑藍(lán)寶
石有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2017-147）。
三、備查文件
露笑科技股份有限公司第三屆董事會第四十四次會議決議。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事會
二〇一七年十二月二十八日