股票簡稱：廣日股份 股票代碼：600894 編號：臨 2017—031
廣州廣日股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第二十七次會議（通訊表決）決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者
重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
廣州廣日股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 12 月 25 日以郵件的形
式發(fā)出第七屆監(jiān)事會第二十七次會議通知，會議于 2017 年 12 月 28 日以通訊表決的
方式召開。會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 人，實際表決監(jiān)事 3 人。會議的召集和召開符合
《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。
會議經(jīng)通訊表決以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于使用部分
募投項目節(jié)余資金投入其他募投項目的議案》，并發(fā)表如下審核意見：
同意公司將募投項目“新建年產(chǎn) 27,000 臺套電梯電氣配件項目”節(jié)余資金 4,000
萬元及“新建電梯供應(yīng)鏈一體化服務(wù)項目”節(jié)余資金 1,450 萬元用于募投項目“西
部工業(yè)園園區(qū)建設(shè)項目”。
監(jiān)事會認為本次使用部分募投項目節(jié)余資金投入其他募投項目，可以提高募集
資金的使用效率，符合公司的實際需要，不影響募投項目的正常進行，不存在損害
公司股東利益的情形。該事項履行了必要的審議程序，獨立董事及保薦機構(gòu)發(fā)表了
同意意見，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集
資金管理辦法》 等相關(guān)法律法規(guī)和公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定。
特此公告。
廣州廣日股份有限公司監(jiān)事會
二〇一七年十二月二十九日