股票簡稱：佛山照明（A 股） 粵照明 B（B 股）
股票代碼：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告編號(hào)：2016-046
佛山電器照明股份有限公司
第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
本公司于 2016 年 9 月 14 日以電子郵件的方式向全體董事發(fā)出
了會(huì)議通知，并于 2016 年 9 月 22 日召開第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議，
會(huì)議通過通訊傳真方式審議會(huì)議議案，應(yīng)會(huì) 8 名董事均對(duì)會(huì)議議案作
出表決，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過
了以下議案：
1、審議通過《關(guān)于授權(quán)管理層購買土地使用權(quán)的議案》；
同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
為增加公司經(jīng)營性土地儲(chǔ)備，保證公司可持續(xù)發(fā)展，公司董事會(huì)
同意授權(quán)管理層在董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)全權(quán)辦理購買位于佛山市高明
區(qū)荷城街道辦三洲工業(yè)園約 600 畝土地使用權(quán)的有關(guān)事宜，包括但不
限于與相關(guān)政府部門商議、簽訂框架協(xié)議、參加土地使用權(quán)競拍、簽
署土地競拍過程中的相關(guān)文件等事項(xiàng)。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見同日巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 刊登的《關(guān)于
授權(quán)管理層購買土地使用權(quán)的提示性公告》。
2、審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》；
同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
為了更加客觀公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，同意公司
自本次董事會(huì)審議通過后，對(duì)公司的會(huì)計(jì)估計(jì)進(jìn)行變更，即對(duì)公司應(yīng)
收款項(xiàng)各賬齡組壞賬準(zhǔn)備計(jì)提比例進(jìn)行變更。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見同日巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 刊登的《關(guān)于
會(huì)計(jì)估計(jì)變更的公告》。
3、審議通過《關(guān)于增補(bǔ)公司董事候選人的議案》；
同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
鑒于劉韌先生因工作原因已辭去公司董事職務(wù)，公司空缺一名董
事，不符合《公司章程》的規(guī)定。為了確保董事會(huì)正常運(yùn)作，根據(jù)公
司第一大股東廣東省電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司的推薦以及董事會(huì)
提名委員會(huì)審議，董事會(huì)同意增補(bǔ)戚思胤先生為公司董事候選人（戚
思胤簡歷附后），同時(shí)選舉戚思胤先生為公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、提
名委員會(huì)委員，任期與公司第八屆董事會(huì)相同。以上任職自戚思胤先
生被公司股東大會(huì)選舉為公司董事之日起生效。
此議案尚需提交公司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
4、審議通過《關(guān)于召開 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；
同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票
決定于 2016 年 10 月 18 日（星期二）下午 14:50 召開公司 2016
年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見同日巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn 刊登的《關(guān)于
召開 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》。
佛山電器照明股份有限公司
董 事 會(huì)
2016 年 9 月 22 日
附：戚思胤先生簡歷
戚思胤：男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1980 年 5 月出生，
中共黨員，研究生學(xué)歷，雙碩士學(xué)位。曾在廣東省高速公路發(fā)展股份
有限公司工作，曾任證券部投資者關(guān)系管理業(yè)務(wù)員、投資者關(guān)系管理
主管、信息披露主管、證券事務(wù)代表。自 2007 年起在廣東省廣晟資
產(chǎn)經(jīng)營有限公司工作，任資本運(yùn)營部高級(jí)主管、團(tuán)委副書記、副部長；
（香港）廣晟投資發(fā)展有限公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理；廣東省廣晟資
產(chǎn)經(jīng)營有限公司資本運(yùn)營部副部長等職務(wù)。現(xiàn)任廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營
有限公司資本運(yùn)營部正部長。
截至目前，戚思胤先生未持有本公司股份，除了與公司控股股東、
實(shí)際控制人構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系外，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員
及持有公司 5%以上股份的股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司
法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過中國
證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。經(jīng)在全國法院失
信被執(zhí)行人名單信息公布與查詢網(wǎng)站進(jìn)行查詢，戚思胤先生不是失信
被執(zhí)行人。