廣東信達(dá)律師事務(wù)所 股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)
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廣東信達(dá)律師事務(wù)所
關(guān)于深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司 2017 年第九次臨時(shí)股東大會(huì)
法 律 意 見(jiàn) 書(shū)
信達(dá)會(huì)字[2017]第 230 號(hào)
致：深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《上市公司股東大
會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)則》）等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及現(xiàn)行有效的《深圳
市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）的規(guī)定，廣東信達(dá)律師
事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“信達(dá)”）接受深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）
的委托，指派肖劍律師、張婷婷律師（以下簡(jiǎn)稱“信達(dá)律師”）出席貴公司2017年
第九次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”），對(duì)貴公司本次股東大會(huì)的合
法性進(jìn)行見(jiàn)證，并出具本《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司
2017年第九次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱《股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)》）。
為出具本《股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)》，信達(dá)律師已嚴(yán)格履行法定職責(zé)，遵循勤勉
盡責(zé)和誠(chéng)實(shí)信用原則，現(xiàn)場(chǎng)參與貴公司本次股東大會(huì)、審閱相關(guān)文件和資料并得到
廣東信達(dá)律師事務(wù)所 股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)
貴公司的如下保證：向信達(dá)律師提供的與本《股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)》相關(guān)的文件資
料均是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、有效的，不包含任何誤導(dǎo)性的信息，且無(wú)任何隱瞞、疏
漏之處。
根據(jù)《規(guī)則》第五條的規(guī)定，在本《股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)》中信達(dá)律師僅對(duì)貴
公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議的人員資格和召集人資格、會(huì)議的
表決程序和表決結(jié)果事項(xiàng)發(fā)表法律意見(jiàn)，而不對(duì)本次股東大會(huì)審議的議案以及其他
與議案相關(guān)的事實(shí)、數(shù)據(jù)的真實(shí)性及準(zhǔn)確性發(fā)表意見(jiàn)。
信達(dá)同意本《股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)》隨同貴公司本次股東大會(huì)其他信息披露資
料一并公告。
鑒此，信達(dá)律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范及勤勉盡責(zé)精神，對(duì)
本次股東大會(huì)的相關(guān)事實(shí)出具如下見(jiàn)證意見(jiàn)：
一、本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序
（一）本次股東大會(huì)的召集
貴公司董事會(huì)于2017年12月13日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
上刊載了《深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2017年第九次臨時(shí)股東大會(huì)的通
知》（下稱《股東大會(huì)通知》），按照法定的期限公告了本次股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間
和地點(diǎn)、會(huì)議召開(kāi)方式、出席會(huì)議對(duì)象、會(huì)議審議事項(xiàng)、登記辦法等相關(guān)事項(xiàng)。
信達(dá)律師認(rèn)為：貴公司本次股東大會(huì)的召集程序符合《公司法》、《規(guī)則》等
相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）本次股東大會(huì)的召開(kāi)
1、根據(jù)《股東大會(huì)通知》，貴公司召開(kāi)本次股東大會(huì)的通知已提前15日以公告
方式作出，符合《公司法》、《規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章
程》的有關(guān)規(guī)定。
2、根據(jù)《股東大會(huì)通知》，貴公司有關(guān)本次股東大會(huì)會(huì)議通知的主要內(nèi)容有：
廣東信達(dá)律師事務(wù)所 股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)
會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議內(nèi)容、出席對(duì)象、登記辦法等事項(xiàng)。該等會(huì)議通知的內(nèi)
容符合《公司法》、《規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定。
3、本次股東大會(huì)于2017年12月28日下午15:00在廣東省惠州市仲愷高新區(qū)東江
高新科技產(chǎn)業(yè)園東興片區(qū)運(yùn)東路1號(hào)召開(kāi)。本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相
結(jié)合的方式，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式
的投票平臺(tái)。股東通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年
12月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
投票的具體時(shí)間為：2017年12月27日下午15:00至2017年12月28日下午15:00期間的
任意時(shí)間。會(huì)議召開(kāi)的實(shí)際時(shí)間、地點(diǎn)和表決方式與會(huì)議通知中所告知的時(shí)間、地
點(diǎn)和表決方式一致，本次股東大會(huì)由公司董事長(zhǎng)鄧子長(zhǎng)先生主持。
信達(dá)律師認(rèn)為：貴公司本次股東大會(huì)的召開(kāi)程序符合《公司法》、《規(guī)則》等
相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人資格
（一）出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東委托的代理人共7名，代表有表決權(quán)的
股份數(shù)為329,290,181股，占貴公司有表決權(quán)股份總數(shù)的41.6766%。
根據(jù)信達(dá)律師對(duì)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東與股權(quán)登記日2017年12月22日深圳證券交
易所交易結(jié)束時(shí)相關(guān)法定證券登記機(jī)構(gòu)的股東名冊(cè)進(jìn)行核對(duì)與查驗(yàn)，出席本次股東
大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東的姓名和名稱、居民身份證和營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼、股東賬戶卡與股
東名冊(cè)的記載一致；出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東代理人持有合法、有效的授權(quán)委托書(shū)及相
關(guān)身份證明。
根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，本次股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交
易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)進(jìn)行有效表決的股東共12人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為616,490
股，占貴公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0780%。
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（二）出席或列席本次股東大會(huì)的其他人員
出席或列席本次股東大會(huì)的還有貴公司的董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員，信
達(dá)律師及公司董事會(huì)邀請(qǐng)的其他人員。
（三）本次股東大會(huì)的召集人資格
根據(jù)《股東大會(huì)通知》，本次股東大會(huì)的召集人為貴公司董事會(huì)，具備本次股
東大會(huì)的召集人資格。
信達(dá)律師認(rèn)為：出席或列席本次股東大會(huì)的股東、股東代理人及其他人員均具
備出席或列席本次股東大會(huì)的資格，本次股東大會(huì)的召集人資格合法、有效。
三、本次股東大會(huì)的表決程序
經(jīng)信達(dá)律師核查，貴公司本次股東大會(huì)對(duì)列入通知的議案作了審議，以現(xiàn)場(chǎng)記
名投票和網(wǎng)路投票相結(jié)合的方式進(jìn)行了投票表決，并合并統(tǒng)計(jì)了現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投
票的表決結(jié)果。
（一）本次股東大會(huì)審議議案
1、《關(guān)于擬出售坪山工業(yè)園的議案》
表決結(jié)果：同意 329,378,145 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.8398%；
反對(duì) 528,526 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1602%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)
議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中，中小股東（出席會(huì)議的除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者
合計(jì)持有公司 5%以上股份股東以外的其他股東）的表決結(jié)果：同意 725,337 股，占
出席會(huì)議的中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 57.8482%；反對(duì) 528,526 股，占出席會(huì)議
的中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 42.1518%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小股東有表
決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
（二）表決程序
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根據(jù)本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議推舉的股東代表、貴公司指定的監(jiān)票代表對(duì)表決結(jié)
果所做的統(tǒng)計(jì)以及深圳證券信息有限公司向貴公司提供的本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的
資料并經(jīng)信達(dá)律師的核查，本次股東大會(huì)對(duì)列入通知的議案進(jìn)行了表決，并當(dāng)場(chǎng)公
布了表決結(jié)果。
信達(dá)律師認(rèn)為：投票表決的程序符合《公司法》、《規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)
及規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（三）表決結(jié)果
經(jīng)信達(dá)律師核查，列入本次股東大會(huì)的議案已經(jīng)出席股東投票表決；根據(jù)有效
表決結(jié)果，本次股東大會(huì)的議案均獲有效通過(guò)。
信達(dá)律師認(rèn)為：本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《規(guī)則》
等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
四、結(jié)論意見(jiàn)
綜上所述，信達(dá)律師認(rèn)為：貴公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司
法》、《規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席
本次股東大會(huì)的人員資格和召集人資格合法、有效，本次股東大會(huì)的表決程序和表
決結(jié)果合法、有效。
本法律意見(jiàn)書(shū)正本二份，無(wú)副本。
（以下無(wú)正文）
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