美格智能技術(shù)股份有限公司
第一屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）監(jiān)事會于2017
年12月23日以專人送達(dá)方式發(fā)出了公司第一屆監(jiān)事會第十次會議的通知。本次會
議于2017年12月29日在深圳市寶安區(qū)福永街道嶺下路5號公司二樓會議室以現(xiàn)場
會議方式召開。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席劉斌先生召
集并主持。本次會議的通知、召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、
行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《美格智能技術(shù)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法
有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于2018年度貸款計劃及貸款授權(quán)的議案》。
表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。
本議案需提交股東大會審議。
三、備查文件
1、公司第一屆監(jiān)事會第十次會議決議。
特此公告。
美格智能技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會
2017年12月30日