美格智能技術(shù)股份有限公司
第一屆董事會第二十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會于2017
年12月23日以專人送達方式發(fā)出了公司第一屆董事會第二十三次會議的通知。本
次會議于2017年12月29日在深圳市寶安區(qū)福永街道嶺下路5號公司二樓會議室以
現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。會議
由董事長王平先生召集并主持。本次會議的通知、召集和召開符合《中華人民共
和國公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《美格智能技術(shù)股份有限公司章
程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于2018年度貸款計劃及貸款授權(quán)的議案》。
為更好的支持公司業(yè)務拓展，同時也為了保證公司銀行授信的延續(xù)性，公司
擬在2018年度向銀行申請總額度不超過人民幣10億元的銀行授信，并提請股東大
會授權(quán)董事會在上述額度內(nèi)代表公司對外簽署相關(guān)文件。
表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
2、審議通過了《關(guān)于提請召開2018年第一次臨時股東大會的議案》。
表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
《關(guān)于召開2018年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2017-043）詳
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三、備查文件
1、公司第一屆董事會第二十三次會議決議
特此公告。
美格智能技術(shù)股份有限公司董事會
2017年12月30日