深圳市證通電子股份有限公司
證券簡(jiǎn)稱：證通電子 證券代碼：002197 公告編號(hào)：2017-105
深圳市證通電子股份有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員、
董事會(huì)秘書辭職及聘任高級(jí)管理人員、董事會(huì)秘書的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、高級(jí)管理人員、董事會(huì)秘書辭職事項(xiàng)
深圳市證通電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于2017年12月29
日收到董事會(huì)秘書、常務(wù)副總裁及董事許忠慈先生、副總裁周青偉先生的書面辭
職報(bào)告。周青偉先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司副總裁一職，辭職后繼續(xù)在公司任
職，擔(dān)任客戶服務(wù)部總監(jiān)職務(wù)；許忠慈先生因公司內(nèi)部工作調(diào)整，提請(qǐng)辭去公司
董事會(huì)秘書一職，辭職后繼續(xù)在公司任職，擔(dān)任董事兼常務(wù)副總裁職務(wù)。根據(jù)相
關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，許忠慈先生和周青偉先生的辭職申請(qǐng)自
送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。
公司及董事會(huì)對(duì)許忠慈先生和周青偉先生在職期間對(duì)公司所做出的貢獻(xiàn)表
示衷心的感謝！
二、高級(jí)管理人員、董事會(huì)秘書聘任事項(xiàng)
因公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展及事業(yè)部制運(yùn)營(yíng)需要，在結(jié)合公司《章程》的有關(guān)規(guī)定的基
礎(chǔ)上，經(jīng)公司董事長(zhǎng)兼總裁曾勝?gòu)?qiáng)先生提名，公司第四屆董事會(huì)第十九次（臨時(shí)）
會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》、《關(guān)于聘任公司董事
會(huì)秘書的議案》，同意聘任張忠先生為公司副總裁、傅德亮先生為公司副總裁兼
公司董事會(huì)秘書，黃毅先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，分別分管LED照明事業(yè)部、董事會(huì)
辦公室、財(cái)務(wù)管理部，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)屆滿為止。
上述高級(jí)管理人員、董事會(huì)秘書人員簡(jiǎn)歷附后。
三、高級(jí)管理人員變更對(duì)公司的影響
本次高級(jí)管理人員及董事會(huì)秘書變更符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，有利
于優(yōu)化公司管理團(tuán)隊(duì)專業(yè)結(jié)構(gòu)和團(tuán)隊(duì)分工，提升公司經(jīng)營(yíng)管理水平，進(jìn)一步推動(dòng)
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公司經(jīng)營(yíng)管理各方面持續(xù)、快速和健康發(fā)展。
四、獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)
獨(dú)立董事對(duì)高級(jí)管理人員聘任事項(xiàng)發(fā)表如下意見(jiàn)：
1、經(jīng)審閱高級(jí)管理人員候選人的個(gè)人履歷及任職資格等相關(guān)資料，沒(méi)有發(fā)
現(xiàn)具有《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，以及
被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未有曾受到中國(guó)證監(jiān)
會(huì)和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒的情形。
2、公司本次聘任高級(jí)管理人員的提名和表決程序符合法律法規(guī)、規(guī)范性文
件和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
綜上，我們同意聘任張忠先生、傅德亮先生為公司副總裁；黃毅先生為公司
財(cái)務(wù)總監(jiān)。
特此公告。
深圳市證通電子股份有限公司董事會(huì)
二○一七年十二月三十日
附件：高級(jí)管理人員、董事會(huì)秘書人員簡(jiǎn)歷
副總裁張忠先生簡(jiǎn)歷：
張忠：男，48歲，大專學(xué)歷，中國(guó)大陸國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)。1991年畢
業(yè)于長(zhǎng)沙鐵道學(xué)院（現(xiàn)中南大學(xué)）工業(yè)企業(yè)管理專業(yè)，1998年3月至2011年1月任
公司銷售經(jīng)理職務(wù)，2011年1月至2015年12月，任公司擔(dān)任總部銷售總經(jīng)理職務(wù)；
2016年1月至今，任公司全資子公司證通佳明光電有限公司總經(jīng)理職務(wù)，2017年1
月至今，任LED照明事業(yè)部總經(jīng)理。
張忠先生目前未持有公司股份。與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公
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司百分之五以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在被中國(guó)證監(jiān)
會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者或禁入期限尚未屆滿的情形，不存在《公司法》、《公司章程》
中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形。
副總裁兼董事會(huì)秘書傅德亮先生簡(jiǎn)歷：
傅德亮：男，55歲，中國(guó)大陸國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)。1989年畢業(yè)于湖南
大學(xué)計(jì)算機(jī)應(yīng)用專業(yè)，獲得碩士研究生學(xué)歷。2007年8月至2014年6月，就職云南
南天信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司，任總裁特別助理；2014年7月至2017年4月，就職公
司全資子公司廣州證通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司任總經(jīng)理；2017年4月至今，在公司任
總裁助理職務(wù)，分管公司董事會(huì)辦公室
傅德亮先生于2017年10月取得深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格證書，其董事
會(huì)秘書任職資格已經(jīng)深圳證券交易所審核通過(guò)。傅德亮先生熟悉證券事務(wù)相關(guān)法
律法規(guī)，有豐富的管理工作經(jīng)驗(yàn)。傅德亮先生目前未持有公司股份。其與持有公
司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未曾
受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒，不是失信被執(zhí)行
人。其任職資格符合《深圳證券交易所中小板股票上市規(guī)則》中關(guān)于董事會(huì)秘書
任職資格的相關(guān)規(guī)定。聯(lián)系方式如下：
辦公電話：0755-81728118
辦公傳真：0755-26490099
電子郵箱：fudeliang@szzt.com.cn
通訊地址：深圳市光明新區(qū)同觀路3號(hào)證通電子產(chǎn)業(yè)園二期十四樓
財(cái)務(wù)總監(jiān)黃毅簡(jiǎn)歷：
黃毅，男，漢族，42歲，中國(guó)大陸國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)。1998年畢業(yè)于
湖南財(cái)經(jīng)學(xué)院財(cái)務(wù)管理本科學(xué)歷，2015年畢業(yè)于上海財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理碩士研究
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生學(xué)歷，擁有中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2017年11月黃毅先生參加了由資本市場(chǎng)學(xué)院與深
圳證券交易所舉辦的上市公司高級(jí)管理人員培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，并獲得結(jié)業(yè)證書。2011
年2月至2015年10月，就職于彩樂(lè)糖果（東莞）有限公司，任副總經(jīng)理；2015年
11月至2017年7月期間，曾就職于深圳左右家私有限公司、深圳市訊方技術(shù)股份
有限公司、深圳市桑格爾科技股份有限公司，任財(cái)務(wù)總監(jiān)。2017年7月后任職于
深圳市證通電子股份有限公司，現(xiàn)任本公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
黃毅先生目前未持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公
司百分之五以上股份的股東以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
亦不曾受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在被中國(guó)
證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者或禁入期限尚未屆滿的情形，不存在《公司法》、《公司
章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。