深圳市證通電子股份有限公司獨(dú)立董事對
第四屆董事會第十九次（臨時）會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所
中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》、公司《獨(dú)立董事工作細(xì)則》等相關(guān)規(guī)章制
度的有關(guān)規(guī)定，作為公司獨(dú)立董事，對公司第四屆董事會第十九次（臨時）會議
審議事項發(fā)表如下獨(dú)立意見：
一、關(guān)于聘任高級管理人員的獨(dú)立意見
1、經(jīng)審閱高級管理人員候選人的個人履歷及任職資格等相關(guān)資料，沒有發(fā)
現(xiàn)具有《中華人民共和國公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，以及
被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未有曾受到中國證監(jiān)
會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒的情形。
2、公司本次聘任高級管理人員的提名和表決程序符合法律法規(guī)、規(guī)范性文
件和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
綜上，我們同意聘任張忠先生、傅德亮先生為公司副總裁；黃毅先生為公司
財務(wù)總監(jiān)。
二、關(guān)于公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的獨(dú)立意見
公司事前就涉及的關(guān)聯(lián)交易事項與獨(dú)立董事進(jìn)行溝通并獲得了我們的認(rèn)可，
經(jīng)我們審核后同意將上述事項提交董事會審議。
本次日常關(guān)聯(lián)交易為證通電子與盛燦科技、益趣科技及國溢工程之間正常的
商業(yè)交易行為，交易以市場公允價定價，關(guān)聯(lián)交易對公司獨(dú)立性不產(chǎn)生影響，不
會損害公司及中小股東的利益。
公司董事會對 2017 年日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生情況與預(yù)計存在差異的說明符
合公司的實際情況，關(guān)聯(lián)交易遵循了“公平、公正、公允”的原則，交易事項符
合市場原則，決策程序合法，交易定價公允合理，未發(fā)現(xiàn)損害公司及其他股東利
益，特別是中小股東利益情況。
董事會在審議該關(guān)聯(lián)交易時，表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。我們同意
公司該日常關(guān)聯(lián)交易事項。
（以下無正文）
（以下無正文，為深圳市證通電子股份有限公司獨(dú)立董事對第四屆董事會第十九
次（臨時）會議相關(guān)事項的獨(dú)立意見簽字頁）
獨(dú)立董事簽名：
鄧 鴻
馬映冰
孫海法
二〇一七年十二月二十九日