深圳市證通電子股份有限公司
證券簡(jiǎn)稱：證通電子 證券代碼：002197 公告編號(hào)：2017-103
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第四屆董事會(huì)第十九次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市證通電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十九次
（臨時(shí)）會(huì)議于 2017 年 12 月 29 日下午 14:30 以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式在深圳市光明
新區(qū)同觀路 3 號(hào)證通電子產(chǎn)業(yè)園二期 14 樓會(huì)議室召開。
召開本次會(huì)議的通知已于 2017 年 12 月 25 日以書面、電話、傳真、電子郵
件等方式通知各位董事。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)曾勝?gòu)?qiáng)主持，會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)
際出席會(huì)議的董事 7 人，董事張躍華因在外地出差書面委托董事曾勝?gòu)?qiáng)代為出席
會(huì)議。公司監(jiān)事薛寧、黃洪、鐘艷，高管周青偉、楊義仁列席了會(huì)議，本次董事
會(huì)會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)董事審議，以記名投票、分項(xiàng)表決的方式通過(guò)了以下議案：
一、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》
經(jīng)公司董事長(zhǎng)兼總裁曾勝?gòu)?qiáng)先生提名，與會(huì)董事一致同意聘任張忠先生和傅
德亮先生為公司副總裁，分別分管 LED 照明事業(yè)部、董事會(huì)辦公室；聘任黃毅
先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)屆滿為止。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《公司獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第十九次（臨時(shí)）會(huì)
議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
二、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》
鑒于許忠慈先生因工作調(diào)整原因向公司董事會(huì)申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)秘書職
務(wù)，為保證公司董事會(huì)秘書工作的正常開展，經(jīng)董事長(zhǎng)兼總裁曾勝?gòu)?qiáng)先生提名，
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與會(huì)董事一致同意聘任傅德亮先生為公司董事會(huì)秘書。任期自董事會(huì)審議通過(guò)之
日起至第四屆董事會(huì)屆滿為止。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
三、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
2018 年度公司因日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，預(yù)計(jì)與各關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總
計(jì)不超過(guò) 3,600 萬(wàn)元，其中與深圳盛燦科技股份有限公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易不超
過(guò) 3,400 萬(wàn)元，與杭州益趣科技有限公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易不超過(guò) 100 萬(wàn)元，與
深圳市國(guó)溢工程服務(wù)有限公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易不超過(guò) 100 萬(wàn)元。
上述日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的相關(guān)情況詳見 2017 年 12 月 30 日刊登于《證券時(shí)
報(bào)》與巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交
易預(yù)計(jì)的公告》。
獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《公司獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第十九次（臨時(shí)）會(huì)
議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
四、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信的議案》
為了適應(yīng)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展所需的資金需求，公司擬向有關(guān)銀行申請(qǐng)人民
幣 110,000 萬(wàn)元的銀行授信額度，其中：向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳光明
支行申請(qǐng)期限為 1 年的綜合授信 20,000 萬(wàn)元；向招商銀行股份有限公司深圳分
行申請(qǐng)期限為 1 年的綜合授信 20,000 萬(wàn)元；向交通銀行股份有限公司深圳濱海
支行申請(qǐng)期限為 1 年的綜合授信 20,000 萬(wàn)元；向中信銀行股份有限公司深圳分
行申請(qǐng)期限為 1 年的綜合授信 15,000 萬(wàn)元；向杭州銀行股份有限公司深圳分行
申請(qǐng)期限為 1 年的綜合授信 15,000 萬(wàn)元；向北京銀行股份有限公司深圳分行申
請(qǐng)期限為 1 年的綜合授信 10,000 萬(wàn)元；向中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳分行
新沙支行申請(qǐng)期限為 1 年的綜合授信 10,000 萬(wàn)元。
本次公司向各銀行申請(qǐng)的綜合授信將由公司實(shí)際控制人曾勝?gòu)?qiáng)、許忠桂提供
連帶責(zé)任保證擔(dān)保；其中公司向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳光明支行申請(qǐng)的
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20,000 萬(wàn)元授信、向中國(guó)工商銀行股份有限公司深圳分行新沙支行申請(qǐng)的 10,000
萬(wàn)元授信、向北京銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)的 10,000 萬(wàn)元綜合授信額度
需追加公司全資子公司深圳市證通金信科技有限公司連帶責(zé)任擔(dān)保。
表決結(jié)果：董事曾勝?gòu)?qiáng)、許忠慈回避表決，同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0
票。
五、會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司部分募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶補(bǔ)充審議的議
案》
2016 年 9 月 8 日，公司分別與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司深圳光明支行、
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳光明新區(qū)支行、興業(yè)銀行股份有限公司深圳分行
及保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。按照《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《中小板上市公司募集資金管理細(xì)則》及公司《募
集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)與使用管理制度》的相關(guān)規(guī)定及公司基于募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶
更加規(guī)范使用的要求，公司對(duì)上述募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶的《募集資金三方監(jiān)管
協(xié)議》的簽訂及專戶開立事項(xiàng)進(jìn)行補(bǔ)充審議。
本次事項(xiàng)的相關(guān)情況詳見 2017 年 12 月 30 日刊登于《證券時(shí)報(bào)》與巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《公司關(guān)于部分募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶補(bǔ)充審議
的公告》。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
備查文件：
1、公司第四屆董事會(huì)第十九次（臨時(shí)）會(huì)議決議；
2、公司獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第十九（臨時(shí)）次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意
見；
3、中信建投證券股份有限公司關(guān)于公司 2018 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的核查
意見。
深圳市證通電子股份有限公司
特此公告。
深圳市證通電子股份有限公司董事會(huì)
二○一七年十二月三十日