廣東惠倫晶體科技股份有限公司
第二屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十
一次會議于 2017 年 12 月 29 日上午 10:00 在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式
召開。本次會議已于 2017 年 12 月 22 日以電子郵件、電話等方式通知全體董事。
本次會議由公司董事長趙積清先生主持，會議應(yīng)出席董事 7 人，實際出席董事 7
人。本次董事會的召集和召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、
規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，合法有效。
經(jīng)參會董事認真審議，會議通過以下決議：
一、審議通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事
候選人的議案》
公司第二屆董事會任期已于 2017 年 11 月 24 日屆滿，公司于 2017 年 11 月
23 日發(fā)出《關(guān)于董事會、監(jiān)事會延期換屆的提示性公告》，對延期換屆相關(guān)事
項做了說明。根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市
規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范
性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會決定按照相關(guān)法律程序進行董事
會換屆選舉。經(jīng)董事會提名委員會進行資格審核，公司第二屆董事會提名趙積清
先生、蔣為犖先生、韓巧云女士、王軍先生 4 人為公司第三屆董事會非獨立董事
候選人。
公司第三屆董事會非獨立董事任期自公司股東大會審議通過之日起三年。為
確保董事會的正常運作，在新一屆董事會非獨立董事就任前，原非獨立董事仍應(yīng)
按照有關(guān)規(guī)定和要求履行董事義務(wù)和職責。
公司第二屆董事會獨立董事發(fā)表了獨立意見，認為公司第三屆董事會非獨立
董事候選人的任職資格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，
同意董事會的提名。
出席會議的董事對以上候選人進行逐個表決，表決結(jié)果如下：
1、 提名趙積清先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人；
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對；0 名董事棄權(quán)。
2、 提名蔣為犖先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人；
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對；0 名董事棄權(quán)。
3、提名韓巧云女士為公司第三屆董事會非獨立董事候選人；
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對；0 名董事棄權(quán)。
4、提名王軍先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人；
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對；0 名董事棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會審議，并采用累積投票制對每位候選人進行分
項投票表決。
二、審議通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候
選人的議案》
公司第二屆董事會任期已于 2017 年 11 月 24 日屆滿，公司于 2017 年 11 月
23 日發(fā)出《關(guān)于董事會、監(jiān)事會延期換屆的提示性公告》，對延期換屆相關(guān)事
項做了說明。根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市
規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范
性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會決定按照相關(guān)法律程序進行董事
會換屆選舉。經(jīng)董事會提名委員會進行資格審核，公司第二屆董事會提名肖健先
生、高新會先生、譚立峰先生 3 人為公司第三屆董事會獨立董事候選人。
公司第三屆董事會獨立董事任期自公司股東大會審議通過之日起三年。為確
保董事會的正常運作，在新一屆董事會獨立董事就任前，原獨立董事仍應(yīng)按照有
關(guān)規(guī)定和要求履行董事義務(wù)和職責。
公司第二屆董事會獨立董事發(fā)表了獨立意見，認為公司第三屆董事會獨立董
事候選人的任職資格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同
意董事會的提名。
出席會議的董事對以上候選人進行逐個表決，表決結(jié)果如下：
1、提名肖健先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人；
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對；0 名董事棄權(quán)。
2、提名高新會先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人；
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對；0 名董事棄權(quán)。
3、提名譚立峰先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人；
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對；0 名董事棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會審議，獨立董事候選人尚需經(jīng)深圳證券交易所
備案無異議后，方可提請股東大會采用累積投票制對每位候選人進行分項投票表
決。
三、審議通過《關(guān)于召開公司 2017 年第二次臨時股東大會的議案》
公司擬定于 2018 年 1 月 26 日(星期五)下午 14:30 在公司一樓會議室(廣
東省東莞市黃江鎮(zhèn)東環(huán)路雞啼崗段 36 號)召開 2017 年第二次臨時股東大會，會
議通知詳見同日刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的公告。
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對；0 名董事棄權(quán)。
特此公告。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司董事會
2017 年 12 月 29 日