廣東惠倫晶體科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十
一次會(huì)議于 2017 年 12 月 29 日上午 10:00 在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式
召開。本次會(huì)議已于 2017 年 12 月 22 日以電子郵件、電話等方式通知全體董事。
本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)趙積清先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事 7 人，實(shí)際出席董事 7
人。本次董事會(huì)的召集和召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、
規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，合法有效。
經(jīng)參會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議通過以下決議：
一、審議通過《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
候選人的議案》
公司第二屆董事會(huì)任期已于 2017 年 11 月 24 日屆滿，公司于 2017 年 11 月
23 日發(fā)出《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆的提示性公告》，對(duì)延期換屆相關(guān)事
項(xiàng)做了說明。根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市
規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范
性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)決定按照相關(guān)法律程序進(jìn)行董事
會(huì)換屆選舉。經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)進(jìn)行資格審核，公司第二屆董事會(huì)提名趙積清
先生、蔣為犖先生、韓巧云女士、王軍先生 4 人為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
候選人。
公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起三年。為
確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事會(huì)非獨(dú)立董事就任前，原非獨(dú)立董事仍應(yīng)
按照有關(guān)規(guī)定和要求履行董事義務(wù)和職責(zé)。
公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立
董事候選人的任職資格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，
同意董事會(huì)的提名。
出席會(huì)議的董事對(duì)以上候選人進(jìn)行逐個(gè)表決，表決結(jié)果如下：
1、 提名趙積清先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對(duì)；0 名董事棄權(quán)。
2、 提名蔣為犖先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對(duì)；0 名董事棄權(quán)。
3、提名韓巧云女士為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對(duì)；0 名董事棄權(quán)。
4、提名王軍先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對(duì)；0 名董事棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，并采用累積投票制對(duì)每位候選人進(jìn)行分
項(xiàng)投票表決。
二、審議通過《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候
選人的議案》
公司第二屆董事會(huì)任期已于 2017 年 11 月 24 日屆滿，公司于 2017 年 11 月
23 日發(fā)出《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆的提示性公告》，對(duì)延期換屆相關(guān)事
項(xiàng)做了說明。根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市
規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范
性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)決定按照相關(guān)法律程序進(jìn)行董事
會(huì)換屆選舉。經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)進(jìn)行資格審核，公司第二屆董事會(huì)提名肖健先
生、高新會(huì)先生、譚立峰先生 3 人為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。
公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起三年。為確
保董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事會(huì)獨(dú)立董事就任前，原獨(dú)立董事仍應(yīng)按照有
關(guān)規(guī)定和要求履行董事義務(wù)和職責(zé)。
公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董
事候選人的任職資格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同
意董事會(huì)的提名。
出席會(huì)議的董事對(duì)以上候選人進(jìn)行逐個(gè)表決，表決結(jié)果如下：
1、提名肖健先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人；
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對(duì)；0 名董事棄權(quán)。
2、提名高新會(huì)先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人；
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對(duì)；0 名董事棄權(quán)。
3、提名譚立峰先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人；
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對(duì)；0 名董事棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，獨(dú)立董事候選人尚需經(jīng)深圳證券交易所
備案無異議后，方可提請(qǐng)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)每位候選人進(jìn)行分項(xiàng)投票表
決。
三、審議通過《關(guān)于召開公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司擬定于 2018 年 1 月 26 日(星期五)下午 14:30 在公司一樓會(huì)議室(廣
東省東莞市黃江鎮(zhèn)東環(huán)路雞啼崗段 36 號(hào))召開 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)
議通知詳見同日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的公告。
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對(duì)；0 名董事棄權(quán)。
特此公告。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 12 月 29 日