鴻利智匯集團股份有限公司
關于第三屆董事會第二十三次會議相關事項的獨立意見
作為鴻利智匯集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，根據(jù)《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及公司《獨立董事工作細則》等相關
法律法規(guī)、規(guī)章制度的有關規(guī)定，我們本著實事求是的原則，對公司 2017 年 12
月 29 日召開的第三屆董事會第二十三次會議審議的有關事項發(fā)表如下獨立意見：
一、關于對外投資暨關聯(lián)交易的獨立意見
本次關聯(lián)交易遵循了公平、公正、公開的原則，符合公司發(fā)展需要。不存在
顯失公允的情形，不存在通過關聯(lián)交易操縱公司利潤的情形，不存在損害投資者利
益的情形，不存在損害公司利益及其他股東利益的情形。審議程序符合相關法律、
法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。我們同意本次關聯(lián)交易。
二、關于調整向子公司擔保期限獨立意見
公司本次調整擔保期限行為不會對公司及其子公司的正常運作和業(yè)務發(fā)展造
成不良影響。本次擔保內容及決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的有關規(guī)定，亦遵循了公司有關
對外擔保規(guī)定，并履行了相應審批程序，符合公司利益，也不存在損害社會公眾股
東合法權益的情形。我們同意本議案。
以下無正文。
本頁無正文,為《鴻利智匯集團股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第二十三
次會議相關事項的獨立意見》之簽署頁。)
獨立董事簽字：
全 健 王建民 萬 晶
2017 年 12 月 29 日