廣東惠倫晶體科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十四
次會議于 2017 年 12 月 29 日下午 13:30 在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會
議已于 2017 年 12 月 22 日以電子郵件、電話等方式通知全體監(jiān)事。本次會議由
公司監(jiān)事會主席張金榮先生主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實際出席監(jiān)事 3 人。本
次監(jiān)事會的召集和召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范
性文件和公司章程的規(guī)定，合法有效。
二、會議審議情況
經(jīng)參會監(jiān)事認真審議，會議通過以下決議：
審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選
人提名的議案》
公司第二屆監(jiān)事會任期已于 2017 年 11 月 24 日屆滿，公司于 2017 年 11 月
23 日發(fā)出《關(guān)于董事會、監(jiān)事會延期換屆的提示性公告》，對延期換屆相關(guān)事項
做了說明。現(xiàn)根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會提名劉換章女士、金奇先生為公司第三屆監(jiān)事會非
職工監(jiān)事候選人。
本議案將提交公司 2017 年第二次臨時股東大會采用累積投票制進行審議。
上述兩位監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會審議通過后，將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的
職工監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
三、備查文件
1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字的監(jiān)事會決議；
2、其它深交所要求文件。
特此公告。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 12 月 29 日