廣東惠倫晶體科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十四
次會(huì)議于 2017 年 12 月 29 日下午 13:30 在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì)
議已于 2017 年 12 月 22 日以電子郵件、電話等方式通知全體監(jiān)事。本次會(huì)議由
公司監(jiān)事會(huì)主席張金榮先生主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人。本
次監(jiān)事會(huì)的召集和召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范
性文件和公司章程的規(guī)定，合法有效。
二、會(huì)議審議情況
經(jīng)參會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，會(huì)議通過(guò)以下決議：
審議通過(guò)《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選
人提名的議案》
公司第二屆監(jiān)事會(huì)任期已于 2017 年 11 月 24 日屆滿，公司于 2017 年 11 月
23 日發(fā)出《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆的提示性公告》，對(duì)延期換屆相關(guān)事項(xiàng)
做了說(shuō)明。現(xiàn)根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)提名劉換章女士、金奇先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非
職工監(jiān)事候選人。
本議案將提交公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)采用累積投票制進(jìn)行審議。
上述兩位監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后，將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的
職工監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字的監(jiān)事會(huì)決議；
2、其它深交所要求文件。
特此公告。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 12 月 29 日