鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第三屆董事會第二十三次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于2017年12月29日召開第
三屆董事會第二十三次會議，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、
《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)以及
《公司章程》和《獨(dú)立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司的獨(dú)立董事，本
著對公司、全體股東和投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，對相關(guān)議案進(jìn)行了事前審查，并發(fā)表了
以下意見：
關(guān)于對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見
本次對外投資屬于關(guān)聯(lián)交易，公司應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定履行審批手續(xù)和信息披
露義務(wù)。本次投資有利于拓寬公司產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域，提升公司盈利能力和核心競爭力，
我們認(rèn)為本次交易遵循了公平、公正、公允的原則，沒有損害公司和中小股東的利
益，我們同意將本次對外投資暨關(guān)聯(lián)交易議案提交公司第三屆董事會第二十三次會
議審議。
以下無正文。
（本頁無正文，為《鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會第二十
三次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》之簽署頁）
獨(dú)立董事簽字：
全 健 王建民 萬 晶
二〇一七年十二月二十九日