廣東惠倫晶體科技股份有限公司
關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
鑒于廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)任
期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司決定按照相關(guān)法律程序進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉，并于
2017 年 12 月 29 日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司
董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》、《關(guān)于公司董事
會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》。
公司第二屆董事會(huì)提名趙積清先生、蔣為犖先生、韓巧云女士、王軍先生為
公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，公司第二屆董事會(huì)提名肖健先生、高新會(huì)
先生、譚立峰先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（董事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)本
公告附件），并同意提請(qǐng)公司股東大會(huì)采用累積投票制審議。其中獨(dú)立董事候選
人的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行
表決。
公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事姚作為先生、黃馳先生在公司新一屆董事會(huì)產(chǎn)生
后，不再擔(dān)任公司獨(dú)立董事職務(wù)及其他職務(wù)。姚作為先生、黃馳先生在擔(dān)任公司
獨(dú)立董事期間，未直接或間接持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事
項(xiàng)。
莊重先生、姚作為先生、黃馳先生勤勉盡責(zé)、獨(dú)立公正，為公司的規(guī)范運(yùn)作
和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會(huì)對(duì)三位董事在任職期間為公司及董事會(huì)
所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
特此公告。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 12 月 29 日
附件：
廣東惠倫晶體科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷
一、非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
趙積清先生，1952 年 4 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，大專(zhuān)學(xué)歷。1969
年-1975 年，內(nèi)蒙生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán); 1976 年-1984 年, 任職于包頭風(fēng)機(jī)廠; 1985
年-1987 年,任職于包頭市昆區(qū)政府; 1988 年-1992 年, 任職于包頭晶體材料廠;
1993 年-1994 年, 任職于東莞豐港電子有限公司總經(jīng)理; 1995 年-2001 年, 任職
于東莞友聯(lián)電子有限公司總經(jīng)理; 2002 年 6 月-2004 年 8 月, 任職于東莞惠倫頓
堡電子有限公司副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理; 2004 年 9 月-2011 年 11 月, 任職于東莞惠
倫頓堡電子有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理; 2011 年 11 月至今，任公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)
理。
截至本公告披露日，趙積清先生間接持有公司股份 59,210,318 股，占公司
總股本的 35.19%,為公司控股股東及實(shí)際控制人。趙積清先生與其他持有公司 5%
以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于
失信被執(zhí)行人，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不
存在不適合擔(dān)任公司董事的情形，其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和
《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
蔣為犖先生，1948 年 10 月出生，香港永久居民，大專(zhuān)學(xué)歷。1987 年-1993
年任職于廣東太陽(yáng)神集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理，1993 年-2009 年任職于中國(guó)太陽(yáng)神
集團(tuán)（香港）有限公司副總經(jīng)理，2009 年 11 月至今任世錦國(guó)際有限公司董事。
2002 年 6 月-2011 年 11 月，任職于東莞惠倫頓堡電子有限公司董事長(zhǎng)、副董事
長(zhǎng)，2011 年 11 月至今，任公司董事。
截至本公告披露日，蔣為犖先生間接持有公司股份 14,167,188 股，占公司
總股本的 8.42%。蔣為犖先生與其他持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、
監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于失信被執(zhí)行人，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)
及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔(dān)任公司董事的情形，
其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
韓巧云女士，1964 年 2 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，大專(zhuān)學(xué)歷。1985
年 7 月-1994 年 11 月任職于包頭市晶體材料廠，1995 年 10 月-2002 年 5 月任職
于東莞友聯(lián)電子有限公司，2002 年 6 月-2011 年 11 月，任東莞惠倫頓堡電子有
限公司副總經(jīng)理，2011 年 11 月至今，任公司副總經(jīng)理。
截至本公告披露日，韓巧云女士間接持有公司股份 1,287,181 股，占公司總
股本的 0.76%。韓巧云女士與其他持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、
監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于失信被執(zhí)行人，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)
及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔(dān)任公司董事的情形，
其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
王軍先生，1973 年 2 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。1997
年 7 月-2003 年 7 月任職于陜西北川無(wú)線電器材廠，2003 年 7 月至今歷任有限公
司財(cái)務(wù)主管，財(cái)務(wù)副總監(jiān)和財(cái)務(wù)總監(jiān)兼監(jiān)事，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼董事會(huì)秘書(shū)，現(xiàn)任
公司董事兼董事會(huì)秘書(shū)。
截至本公告披露日，王軍先生間接持有公司股份 1,287,181 股，占公司總股
本的 0.76%。王軍先生與其他持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、
高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于失信被執(zhí)行人，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他
有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔(dān)任公司董事的情形，其任職
資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
肖健先生，1981 年 8 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷。
2009 年 7 月至今在華南師范大學(xué)從事公司金融學(xué)的教學(xué)與研究工作。
截至本公告披露日，肖健先生未持有公司股份，與公司實(shí)際控制人、持有公
司 5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬
于失信被執(zhí)行人，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，
不存在不適合擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形。其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性
文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
高新會(huì)先生，1961 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷。1977
年 10 月至 1983 年 9 月在河南省鄧州市車(chē)橋廠任電工，1986 年 7 月至 1989 年 6
月在四川省攀枝花市十九冶一中任英語(yǔ)教師，1992 年 6 月至 1995 年 5 月在廣東
省汕頭海洋集團(tuán)公司任政策研究室主任，1995 年 5 月至今任暨南大學(xué)法學(xué)院教
師。
截至本公告披露日，高新會(huì)先生未持有公司股份，與公司實(shí)際控制人、持有
公司 5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不
屬于失信被執(zhí)行人，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲
戒，不存在不適合擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形。其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)
范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
譚立峰先生，1981 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。 2004 年
7 月至 2006 年 11 月在廣州海關(guān)任科員，2006 年 12 月至 2007 年 11 月在廣東至
正會(huì)計(jì)師事務(wù)所任審計(jì)員，2007 年 12 月至 2012 年 5 月在廣東正中珠江會(huì)計(jì)師
事務(wù)所任項(xiàng)目經(jīng)理，2012 年 6 月至今在廣州暨南投資有限公司任首席會(huì)計(jì)師。
截至本公告披露日，譚立峰先生未持有公司股份，與公司實(shí)際控制人、持有
公司 5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不
屬于失信被執(zhí)行人，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲
戒，不存在不適合擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形。其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)
范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。