廣東惠倫晶體科技股份有限公司
關于董事會換屆選舉的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
鑒于廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會任
期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公
司章程》的有關規(guī)定，公司決定按照相關法律程序進行董事會換屆選舉，并于
2017 年 12 月 29 日召開第二屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關于公司
董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》、《關于公司董事
會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案》。
公司第二屆董事會提名趙積清先生、蔣為犖先生、韓巧云女士、王軍先生為
公司第三屆董事會非獨立董事候選人，公司第二屆董事會提名肖健先生、高新會
先生、譚立峰先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人（董事候選人簡歷詳見本
公告附件），并同意提請公司股東大會采用累積投票制審議。其中獨立董事候選
人的任職資格和獨立性需經(jīng)深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行
表決。
公司第二屆董事會獨立董事姚作為先生、黃馳先生在公司新一屆董事會產(chǎn)生
后，不再擔任公司獨立董事職務及其他職務。姚作為先生、黃馳先生在擔任公司
獨立董事期間，未直接或間接持有公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事
項。
莊重先生、姚作為先生、黃馳先生勤勉盡責、獨立公正，為公司的規(guī)范運作
和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會對三位董事在任職期間為公司及董事會
所做的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司董事會
2017 年 12 月 29 日
附件：
廣東惠倫晶體科技股份有限公司
第三屆董事會董事候選人簡歷
一、非獨立董事候選人簡歷
趙積清先生，1952 年 4 月出生，中國國籍，無境外居留權，大專學歷。1969
年-1975 年，內(nèi)蒙生產(chǎn)建設兵團; 1976 年-1984 年, 任職于包頭風機廠; 1985
年-1987 年,任職于包頭市昆區(qū)政府; 1988 年-1992 年, 任職于包頭晶體材料廠;
1993 年-1994 年, 任職于東莞豐港電子有限公司總經(jīng)理; 1995 年-2001 年, 任職
于東莞友聯(lián)電子有限公司總經(jīng)理; 2002 年 6 月-2004 年 8 月, 任職于東莞惠倫頓
堡電子有限公司副董事長兼總經(jīng)理; 2004 年 9 月-2011 年 11 月, 任職于東莞惠
倫頓堡電子有限公司董事長兼總經(jīng)理; 2011 年 11 月至今，任公司董事長兼總經(jīng)
理。
截至本公告披露日，趙積清先生間接持有公司股份 59,210,318 股，占公司
總股本的 35.19%,為公司控股股東及實際控制人。趙積清先生與其他持有公司 5%
以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，不屬于
失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不
存在不適合擔任公司董事的情形，其任職資格符合相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件和
《公司章程》的有關規(guī)定。
蔣為犖先生，1948 年 10 月出生，香港永久居民，大專學歷。1987 年-1993
年任職于廣東太陽神集團有限公司副總經(jīng)理，1993 年-2009 年任職于中國太陽神
集團（香港）有限公司副總經(jīng)理，2009 年 11 月至今任世錦國際有限公司董事。
2002 年 6 月-2011 年 11 月，任職于東莞惠倫頓堡電子有限公司董事長、副董事
長，2011 年 11 月至今，任公司董事。
截至本公告披露日，蔣為犖先生間接持有公司股份 14,167,188 股，占公司
總股本的 8.42%。蔣為犖先生與其他持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、
監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會
及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔任公司董事的情形，
其任職資格符合相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。
韓巧云女士，1964 年 2 月出生，中國國籍，無境外居留權，大專學歷。1985
年 7 月-1994 年 11 月任職于包頭市晶體材料廠，1995 年 10 月-2002 年 5 月任職
于東莞友聯(lián)電子有限公司，2002 年 6 月-2011 年 11 月，任東莞惠倫頓堡電子有
限公司副總經(jīng)理，2011 年 11 月至今，任公司副總經(jīng)理。
截至本公告披露日，韓巧云女士間接持有公司股份 1,287,181 股，占公司總
股本的 0.76%。韓巧云女士與其他持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、
監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會
及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔任公司董事的情形，
其任職資格符合相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。
王軍先生，1973 年 2 月出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷。1997
年 7 月-2003 年 7 月任職于陜西北川無線電器材廠，2003 年 7 月至今歷任有限公
司財務主管，財務副總監(jiān)和財務總監(jiān)兼監(jiān)事，公司財務總監(jiān)兼董事會秘書，現(xiàn)任
公司董事兼董事會秘書。
截至本公告披露日，王軍先生間接持有公司股份 1,287,181 股，占公司總股
本的 0.76%。王軍先生與其他持有公司 5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、
高級管理人員不存在關聯(lián)關系，不屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他
有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在不適合擔任公司董事的情形，其任職
資格符合相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。
二、獨立董事候選人簡歷
肖健先生，1981 年 8 月出生，中國國籍，無境外居留權，博士研究生學歷。
2009 年 7 月至今在華南師范大學從事公司金融學的教學與研究工作。
截至本公告披露日，肖健先生未持有公司股份，與公司實際控制人、持有公
司 5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，不屬
于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，
不存在不適合擔任公司獨立董事的情形。其任職資格符合相關法律法規(guī)、規(guī)范性
文件和《公司章程》的有關規(guī)定。
高新會先生，1961 年出生，中國國籍，無境外居留權，博士研究生學歷。1977
年 10 月至 1983 年 9 月在河南省鄧州市車橋廠任電工，1986 年 7 月至 1989 年 6
月在四川省攀枝花市十九冶一中任英語教師，1992 年 6 月至 1995 年 5 月在廣東
省汕頭海洋集團公司任政策研究室主任，1995 年 5 月至今任暨南大學法學院教
師。
截至本公告披露日，高新會先生未持有公司股份，與公司實際控制人、持有
公司 5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，不
屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲
戒，不存在不適合擔任公司獨立董事的情形。其任職資格符合相關法律法規(guī)、規(guī)
范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。
譚立峰先生，1981 年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學歷。 2004 年
7 月至 2006 年 11 月在廣州海關任科員，2006 年 12 月至 2007 年 11 月在廣東至
正會計師事務所任審計員，2007 年 12 月至 2012 年 5 月在廣東正中珠江會計師
事務所任項目經(jīng)理，2012 年 6 月至今在廣州暨南投資有限公司任首席會計師。
截至本公告披露日，譚立峰先生未持有公司股份，與公司實際控制人、持有
公司 5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系，不
屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲
戒，不存在不適合擔任公司獨立董事的情形。其任職資格符合相關法律法規(guī)、規(guī)
范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定。