鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司(下稱“公司”)第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議于
2017 年 12 月 29 日上午 09:30 以現(xiàn)場方式召開。會(huì)議通知已于 2017 年 12 月 26 日
以電話、短信、郵件等方式向全體監(jiān)事發(fā)出。公司應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到 3 名，會(huì)議
有效表決票數(shù)為 3 票。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳淑芬女士主持。會(huì)議召開符合《中
華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)的監(jiān)事充分討論與審議，會(huì)議形成以下決議：
1、審議通過了《關(guān)于對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
具體內(nèi)容詳見同時(shí)登載于中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于對外投
資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
2、審議通過了《關(guān)于調(diào)整向子公司擔(dān)保期限的議案》
具體內(nèi)容詳見同時(shí)登載于中國證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于調(diào)整向
子公司擔(dān)保期限的公告》。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
3、審議通過了《關(guān)于授權(quán)公司管理層向銀行申請綜合授信額度的議案》
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017年12月29日