廣東惠倫晶體科技股份有限公司
關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
鑒于廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會任
期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司決定按照相關(guān)法律程序進(jìn)行監(jiān)事會換屆選舉，并于
2017 年 12 月 29 日召開第二屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)
事會換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人提名的議案》，公司監(jiān)事會
提名劉換章女士、金奇先生為第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人（監(jiān)事候選人
簡歷詳見本公告附件）。
根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，上述監(jiān)事候選人需提交公司股東大
會進(jìn)行審議，并采用累積投票制選舉產(chǎn)生 2 名非職工代表監(jiān)事，與職工代表大會
選舉產(chǎn)生的 1 名職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會。
公司第三屆監(jiān)事會成員任期自股東大會選舉通過之日起三年。最近二年內(nèi)曾
擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
為確保監(jiān)事會的正常運(yùn)作，在新一屆監(jiān)事會監(jiān)事就任前，公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事
仍將繼續(xù)依照法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)、勤勉
履行監(jiān)事義務(wù)和職責(zé)。
公司第二屆監(jiān)事會非職工監(jiān)事陳培麗女士、張金榮先生在公司新一屆監(jiān)事會
產(chǎn)生后，不再擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)，但仍繼續(xù)在公司擔(dān)任其他職務(wù)。公司及監(jiān)事會
對陳培麗女士、張金榮先生在擔(dān)任公司監(jiān)事期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感
謝！
特此公告。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 12 月 29 日
附件：
廣東惠倫晶體科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷
劉換章女士，1970 年 5 月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，大專學(xué)歷。1993
年 5 月至 1995 年 10 月任職于東莞市黃江農(nóng)副產(chǎn)品購銷部；1995 年 10 月至 2002
年 5 月任職于東莞友聯(lián)電子有限公司；2002 年 6 月至 2011 年 11 月任職于東莞
惠倫頓堡電子有限公司；2011 年 11 月至今任公司后勤管理處處長。
截至本公告披露日，劉換章女士未持有公司股份，與公司實(shí)際控制人、持有
公司 5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不
屬于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲
戒，不存在不適合擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性
文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
金奇先生，1962 年 10 月出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。2011
年 11 月至今，任公司副總工程師。1984 年 7 月至 1990 年 12 月任職于國營第 707
廠，1991 年 1 月至 1993 年 7 月任職于深圳永振晶體電子有限公司，1993 年 8
月至 1995 年 8 月任職于北京大地晶體電子有限公司，1995 年 9 月至 2000 年 8
月任職于北京捷好電子有限公司，2000 年 9 月至 2003 年 8 月任職于深圳捷英達(dá)
電子有限公司，2003 年 9 月至今，任公司副總工程師。
截至本公告披露日，金奇先生未持有公司股份，與公司實(shí)際控制人、持有公
司 5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬
于失信被執(zhí)行人，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，
不存在不適合擔(dān)任公司監(jiān)事的情形。其任職資格符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。