鴻利智匯集團股份有限公司
第三屆董事會第二十三次會議決議的公告
本公司及董事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
鴻利智匯集團股份有限公司(下稱“公司”)第三屆董事會第二十三次會議
于 2017 年 12 月 29 日上午 10:00 以現(xiàn)場會議的方式召開，會議通知已于 2017
年 12 月 26 日以電話、短信、郵件等方式向全體董事發(fā)出。本次會議應(yīng)出席董
事 9 名，現(xiàn)場出席會議董事 7 名，董事李俊東、獨立董事王建民以通訊方式參
會表決，會議有效票數(shù)為 9 票。會議由公司董事長李國平先生主持，會議的召
集和召開符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。
經(jīng)與會的董事充分討論與審議，會議形成以下決議：
1、審議通過了《關(guān)于對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
公司獨立董事對本議案發(fā)表了明確意見，具體內(nèi)容詳見同日登載于中國證
監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板信息披露指定網(wǎng)站《關(guān)于對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》等文件。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
2、審議通過了《關(guān)于調(diào)整向子公司擔(dān)保期限的議案》
公司獨立董事對本議案發(fā)表了明確意見，具體內(nèi)容詳見同日登載于中國證
監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板信息披露指定網(wǎng)站《關(guān)于調(diào)整向子公司擔(dān)保期限的公告》等文件。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
3、審議通過了《關(guān)于授權(quán)公司管理層向銀行申請綜合授信額度的議案》
為滿足公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營和建設(shè)發(fā)展的需要，同意公司及子公司向銀
行申請不超過 3 億元的綜合信用授信業(yè)務(wù)。具體如下：
授信額度
序號 銀行名稱 綜合授信種類及業(yè)務(wù)品種 授信期限
（萬元）
1 30,000 貸款、信用證、銀行承兌 本次董事會審議
廣發(fā)銀行廣州花都支行
匯票、保函等 通過起五年
合計 30,000
以上授信額度最終以銀行實際審批的授信額度為準，具體融資金額將視公
司及子公司運營資金的實際需求來確定。
公司授權(quán)董事長李國平先生代表本公司與以上銀行簽署上述授信融資項下
的有關(guān)法律文件。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
4、審議通過了《關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股東大會的議案》
具體內(nèi)容詳見同日登載于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的《鴻利智
匯集團股份有限公司關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股東大會的通知》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
鴻利智匯集團股份有限公司董事會
2017年12月29日