廣東惠倫晶體科技股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第二次臨時(shí)股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十
一次會議審議通過了《關(guān)于召開 2017 年第二次臨時(shí)股東大會的議案》，并定于
2018 年 1 月 26 日召開 2017 年第二次臨時(shí)股東大會。本次股東大會會議的召開
符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》等規(guī)定?，F(xiàn)將本次股東大會
的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會議的基本情況
1.股東大會屆次：2017 年第二次臨時(shí)股東大會
2.股東大會的召集人：董事會
3.會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政
法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等規(guī)定。
4.會議召開的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2018 年 1 月 26 日(星期五)14:30；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018 年 1 月 25 日—1 月 26 日，其中：
①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：
2018 年 1 月 26 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：
2018 年 1 月 25 日 15:00 至 2018 年 1 月 26 日 15:00 的任意時(shí)間。
5.會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召
開。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)
果為準(zhǔn)。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股
東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6.會議的股權(quán)登記日：2018 年 1 月 17 日
7.出席對象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權(quán)登記日 2018 年 1 月 17 日(星期三)下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算
有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，
并可以以書面形式委托代理人出席和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東
(授權(quán)委托書式樣見附件)。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
8.會議地點(diǎn)：廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)東環(huán)路雞啼崗段 36 號公司一樓會議室。
二、會議審議事項(xiàng)
會議將采用累積投票制對以下議案進(jìn)行審議：
1、關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案
1.01 選舉趙積清先生為第三屆董事會非獨(dú)立董事
1.02 選舉蔣為犖先生為第三屆董事會非獨(dú)立董事
1.03 選舉韓巧云女士為第三屆董事會非獨(dú)立董事
1.04 選舉王軍先生為第三屆董事會非獨(dú)立董事
2、關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案
2.01 選舉肖健先生為第三屆董事會獨(dú)立董事
2.02 選舉高新會先生為第三屆董事會獨(dú)立董事
2.03 選舉譚立峰先生為第三屆董事會獨(dú)立董事
3、關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人提名的
議案
3.01 選舉劉換章女士為第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
3.02 選舉金奇先生為第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
以上議案內(nèi)容已經(jīng) 2017 年 12 月 29 日召開的第二屆董事會第二十一次會議
和第二屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過。具體內(nèi)容請見公司在中國證券監(jiān)督管理
委員會指定信息披露平臺發(fā)布的相關(guān)公告。
三、提案編碼
備注
該列打勾
提案編碼 提案名稱
的欄目可
以投票
累計(jì)投票議案 議案 1、2、3 均為等額選舉
關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會 應(yīng)選人數(shù)
1.00
非獨(dú)立董事候選人的議案 （4）人
1.01 選舉趙積清先生為第三屆董事會非獨(dú)立董事 √
1.02 選舉蔣為犖先生為第三屆董事會非獨(dú)立董事 √
1.03 選舉韓巧云女士為第三屆董事會非獨(dú)立董事 √
1.04 選舉王軍先生為第三屆董事會非獨(dú)立董事 √
關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會 應(yīng)選人數(shù)
2.00
獨(dú)立董事候選人的議案 （3）人
2.01 選舉肖健先生為第三屆董事會獨(dú)立董事 √
2.02 選舉高新會先生為第三屆董事會獨(dú)立董事 √
2.03 選舉譚立峰先生為第三屆董事會獨(dú)立董事 √
關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會非職 應(yīng)選人數(shù)
3.00
（2）人
工代表監(jiān)事候選人提名的議案
3.01 選舉劉換章女士為第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān) √
事
3.02 選舉金奇先生為第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事 √
四、會議登記等事項(xiàng)
1.登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記；
2.登記時(shí)間：本次股東大會現(xiàn)場登記時(shí)間為 2018 年 1 月 26 日 13:30 至
14:00；
3.登記地點(diǎn)：廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)東環(huán)路雞啼崗段 36 號公司一樓會議室；
4.自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù)；自然人
股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托
人身份證辦理登記手續(xù)；
5.法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表
人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明
書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理
人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法
定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；
6.異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記(須在 2018 年 1 月
25 日下午 17:00 之前送達(dá)或傳真到公司)。但出席會議簽到時(shí)，出席人身份證和
授權(quán)委托書必須出示原件，不接受電話登記；
7. 聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：王軍
電 話：0769-38879888-2233
傳 真：0769-38879889
郵 箱：flzqsw@dgylec.com
地 址：廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)東環(huán)路雞啼崗段 36 號公司一樓會議室
8.本次會議與會人員的交通、食宿等費(fèi)用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程在本次股東大會上，股東可以通過深圳證
券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，
網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》。
六、備查文件
1、第二屆董事會第二十一次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司董事會
二○一七年十二月二十九日
附件：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.投票代碼：365460；投票簡稱：惠倫投票。
2.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)
對于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其
所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選
舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)提案組所投的選舉
票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報(bào)
對候選人 A 投 X1 票 X1 票
對候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合計(jì) 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
a) 選舉非獨(dú)立董事（如議案 1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 4 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 4 位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票
總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
b) 選舉獨(dú)立董事（如議案 2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票
總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
c) 選舉監(jiān)事（如議案 3，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以在 2 位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不
得超過其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過 2 位。
3. 股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2018 年 1 月 26 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2018 年 1 月 25 日（現(xiàn)場股東大會召開
前一日）下午 3:00，結(jié)束時(shí)間為 2018 年 1 月 26 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）
下午 3:00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交
所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
附授權(quán)委托書：
授權(quán)委托書
茲委托 先生／女士代表本公司（個(gè)人）出席 2018 年 1 月 26
日在東莞召開的廣東惠倫晶體科技股份有限公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會，
對會議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票權(quán)，并代為簽署本次會議
需要簽署的相關(guān)文件。
本授權(quán)委托書的有效期限：自簽發(fā)之日至本次股東大會結(jié)束。
本公司（本人）對本次股東大會議案的表決意見如下：
備注 表決意見
該列打勾 同意 反對 棄權(quán)
提案編碼 提案名稱
的欄目可
以投票
累計(jì)投票議案 采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)
關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會
1.00 應(yīng)選人數(shù)（4）人
非獨(dú)立董事候選人的議案
1.01 選舉趙積清先生為第三屆董事會非獨(dú)立董事 √
1.02 選舉蔣為犖先生為第三屆董事會非獨(dú)立董事 √
1.03 選舉韓巧云女士為第三屆董事會非獨(dú)立董事 √
1.04 選舉王軍先生為第三屆董事會非獨(dú)立董事 √
關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會
2.00 應(yīng)選人數(shù)（3）人
獨(dú)立董事候選人的議案
2.01 選舉肖健先生為第三屆董事會獨(dú)立董事 √
2.02 選舉高新會先生為第三屆董事會獨(dú)立董事 √
2.03 選舉譚立峰先生為第三屆董事會獨(dú)立董事 √
關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會非職
3.00 應(yīng)選人數(shù)（2）人
工代表監(jiān)事候選人提名的議案
3.01 選舉劉換章女士為第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān) √
事
3.02 選舉金奇先生為第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事 √
委托人身份證號碼：_______________________
委托人股東賬戶：___________________
委托人持股數(shù)量：_______________________
受托人/代理人身份證號碼：______________________
受托日期：_______________________
受托人/代理人簽字（蓋章）：____________委托人簽字（蓋章）：_______________
注：1、請?jiān)谏鲜鲞x項(xiàng)中打“√”；
2、每項(xiàng)均為單項(xiàng)，多選無效；
3、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。