廈門乾照光電股份有限公司
第三屆董事會第二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十次會
議于 2017 年 2 月 24 日（星期五）上午 10:00 以現(xiàn)場會議和電話會議系統(tǒng)相結(jié)合
的方式在公司會議室召開。會議通知于 2017 年 2 月 13 日以電子郵件方式發(fā)至全
體董事，會議應(yīng)到董事 7 名，實到董事 7 名，其中獨立董事實際出席 3 名。會議
的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議由公司
董事長金張育先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員等相關(guān)人員列席了會議。會議
以書面投票表決方式審議通過了如下議案：
一、審議通過《關(guān)于公司 2016 年度董事會工作報告的議案》
《公司 2016 年度董事會工作報告》的具體內(nèi)容請詳見公司刊登于中國證監(jiān)
會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《2016 年年度報告》中“第四節(jié) 經(jīng)營情況討論
與分析”。
本次會議上，公司獨立董事陳諾夫先生、江曙暉女士、劉曉軍先生分別向董
事會遞交了《獨立董事 2016 年度述職報告》，并將在公司 2016 年度股東大會上
進行述職，上述文件的具體內(nèi)容請詳見公司刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息
披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：7 名與會董事，7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
本議案尚需提交公司 2016 年度股東大會審議。
二、審議通過《關(guān)于公司 2016 年度總經(jīng)理工作報告的議案》
董事會認真聽取了蔡海防總經(jīng)理所作的《公司 2016 年度總經(jīng)理工作報告》，
認為：公司管理層勤勉盡責(zé)，迎難而上，各方面工作均取得突出成效，完成了公
司 2016 年度經(jīng)營目標，并有效執(zhí)行了股東大會和董事會的各項決議。
表決結(jié)果：7 名與會董事，7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
三、審議通過《關(guān)于公司 2016 年年度報告及其摘要的議案》
具體內(nèi)容請詳見公司刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《2016
年年度報告》及《2016 年年度報告摘要》。
表決結(jié)果：7 名與會董事，7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
本議案尚需提交公司 2016 年度股東大會審議。
四、審議通過《關(guān)于公司 2016 年度財務(wù)決算報告的議案》
公司 2016 年度財務(wù)報表已經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計并出
具標準無保留意見。與會董事經(jīng)審閱一致認可公司出具的《2016 年度財務(wù)決算
報告》。具體內(nèi)容請詳見公司刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相
關(guān)公告。
表決結(jié)果：7 名與會董事，7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
本議案尚需提交公司 2016 年度股東大會審議。
五、審議通過《關(guān)于公司 2016 年度募集資金存放與使用情況的專項報告的
議案》
具體內(nèi)容請詳見公司刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《2016
年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了核查意見，致同
會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了致同專字（2017）第 350ZA0087 號《關(guān)
于廈門乾照光電股份有限公司 2016 年度募集資金存放與使用情況鑒證報告》，
公司保薦機構(gòu)中信建投證券股份有限公司出具了《關(guān)于廈門乾照光電股份有限公
司 2016 年度募集資金存放和使用情況的核查意見》。上述文件的具體內(nèi)容請詳
見公司刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：7 名與會董事，7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
六、審議通過《關(guān)于公司 2016 年度內(nèi)部控制評價報告的議案》
公司獨立董事對《2016 年度內(nèi)部控制評價報告》發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)
事會發(fā)表了核查意見，保薦機構(gòu)出具了核查意見。上述文件的具體內(nèi)容請詳見公
司刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：7 名與會董事，7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
七、審議通過《關(guān)于公司 2016 年度權(quán)益分派的議案》
經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2016 年度審計報告》確認，
公司 2016 年度實現(xiàn)的歸屬于母公司的凈利潤為 24,975,435.99 元，母公司累計可
分配利潤 35,967,687.52 元、資本公積為 1,503,216,870.97 元?；诠灸壳暗膶?br/>際財務(wù)狀況，2016 年度擬以 2016 年 12 月 31 日公司總股本 704,553,311 股為基
數(shù)，向本公司所有股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.1 元（含稅），合計分配 7,045,5
33.11 元。
我們認為，該權(quán)益分派方案符合公司實際情況，沒有違反《公司法》和《公
司章程》等有關(guān)分紅政策規(guī)定，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，有利于
公司的正常經(jīng)營和健康發(fā)展，我們同意公司 2016 年度權(quán)益分派的議案。
表決結(jié)果：7 名與會董事，7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
本議案尚需提交公司 2016 年度股東大會審議。
八、審議通過《關(guān)于公司及子公司 2017 年度向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授
信額度及相應(yīng)擔保事項的議案》
董事會認為，公司及子公司擬向銀行申請授信額度，是為了滿足公司日常經(jīng)
營與項目建設(shè)的資金需求，拓寬融資渠道，降低融資成本，有利于公司的長遠發(fā)
展。
綜上，董事會同意公司及子公司 2017 年度向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信
額度累計不超過人民幣 15 億元，同時同意公司為子公司廈門乾照光電科技有限
公司、揚州乾照光電有限公司使用銀行授信額度提供擔保，擔保額度不超過人民
幣 8 億元，擔保方式為信用擔保，并由公司承擔不可撤銷之連帶清償責(zé)任。子公
司揚州乾照為公司使用銀行授信額度提供擔保，擔保額度不超過人民幣 3 億元，
擔保方式為信用擔保。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了核查意見，保薦
機構(gòu)出具了核查意見。具體內(nèi)容請詳見公司刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息
披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：7 名與會董事，7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
本議案尚需提交公司 2016 年度股東大會審議。
九、審議通過《關(guān)于公司 2016 年度計提資產(chǎn)減值準備及核銷壞賬的議案》
為促進公司的規(guī)范運作，依據(jù)《企業(yè)會計準則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運作指引》和公司相關(guān)會計政策的規(guī)定，董事會同意公司 2016 年
度計提資產(chǎn)減值準備 80,387,371.74 元，核銷壞賬 10,199,179.52 元。
本次計提資產(chǎn)減值準備及核銷壞賬事項，真實反映企業(yè)財務(wù)狀況，符合會計
準則和相關(guān)政策要求，不存在損害公司和股東利益的行為，不涉及公司關(guān)聯(lián)單位
和關(guān)聯(lián)人。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了核查意見，本次
計提已經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計確認。上述文件的具體內(nèi)容請
詳見公司刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：7 名與會董事，7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
十、審議通過《關(guān)于及其
摘要（修訂稿）的議案》
結(jié)合第二期員工持股計劃實際辦理情況和實施進展需要，為便于員工持股計
劃的順利實施，根據(jù)公司 2017 年第一次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于提請股
東大會授權(quán)董事會辦理公司第二期員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》中公司股東大
會授予董事會的行事權(quán)限，公司董事會擬對第二期員工持股計劃的部分條款進行
調(diào)整。
公司獨立董事已對該項議案發(fā)表了獨立意見?！蛾P(guān)于對公司第二期員工持股
計劃進行調(diào)整的公告》、《公司第二期員工持股計劃（草案）（修訂稿）及其摘
要（修訂稿）》及獨立董事意見的具體內(nèi)容請詳見公司刊登于中國證監(jiān)會指定的
創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
因王維勇先生為本次員工持股計劃提供擔保，公司將其界定為關(guān)聯(lián)董事，對
該議案回避表決，其余 6 名董事參與表決。
表決結(jié)果：7 名與會董事，1 票回避，6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲
得 通過。
十一、審議通過《關(guān)于提議召開公司 2016 年度股東大會的議案》
公司董事會提議召開 2016 年度股東大會，提請股東大會審議批準本次董事
會通過的需由股東大會審議批準的議案。
股東大會后續(xù)將另行通知。具體內(nèi)容請詳見中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披
露網(wǎng)站刊登的《廈門乾照光電股份有限公司關(guān)于召開 2016 年度股東大會通知的
公告》。
表決結(jié)果：7 名與會董事，7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，獲得通過。
特此公告！
廈門乾照光電股份有限公司董事會
2017 年 2 月 24 日