廈門(mén)乾照光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門(mén)乾照光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)
議于 2017 年 2 月 24 日（星期五）上午 10:00 以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和電話會(huì)議系統(tǒng)相結(jié)合
的方式在公司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知于 2017 年 2 月 13 日以電子郵件方式發(fā)至全
體董事，會(huì)議應(yīng)到董事 7 名，實(shí)到董事 7 名，其中獨(dú)立董事實(shí)際出席 3 名。會(huì)議
的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由公司
董事長(zhǎng)金張育先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員等相關(guān)人員列席了會(huì)議。會(huì)議
以書(shū)面投票表決方式審議通過(guò)了如下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
《公司 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告》的具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司刊登于中國(guó)證監(jiān)
會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《2016 年年度報(bào)告》中“第四節(jié) 經(jīng)營(yíng)情況討論
與分析”。
本次會(huì)議上，公司獨(dú)立董事陳諾夫先生、江曙暉女士、劉曉軍先生分別向董
事會(huì)遞交了《獨(dú)立董事 2016 年度述職報(bào)告》，并將在公司 2016 年度股東大會(huì)上
進(jìn)行述職，上述文件的具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息
披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：7 名與會(huì)董事，7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
本議案尚需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
二、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2016 年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》
董事會(huì)認(rèn)真聽(tīng)取了蔡海防總經(jīng)理所作的《公司 2016 年度總經(jīng)理工作報(bào)告》，
認(rèn)為：公司管理層勤勉盡責(zé)，迎難而上，各方面工作均取得突出成效，完成了公
司 2016 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，并有效執(zhí)行了股東大會(huì)和董事會(huì)的各項(xiàng)決議。
表決結(jié)果：7 名與會(huì)董事，7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
三、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2016 年年度報(bào)告及其摘要的議案》
具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《2016
年年度報(bào)告》及《2016 年年度報(bào)告摘要》。
表決結(jié)果：7 名與會(huì)董事，7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
本議案尚需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
四、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
公司 2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)并出
具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)。與會(huì)董事經(jīng)審閱一致認(rèn)可公司出具的《2016 年度財(cái)務(wù)決算
報(bào)告》。具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相
關(guān)公告。
表決結(jié)果：7 名與會(huì)董事，7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
本議案尚需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
五、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2016 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的
議案》
具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《2016
年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見(jiàn)，致同
會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了致同專字（2017）第 350ZA0087 號(hào)《關(guān)
于廈門(mén)乾照光電股份有限公司 2016 年度募集資金存放與使用情況鑒證報(bào)告》，
公司保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司出具了《關(guān)于廈門(mén)乾照光電股份有限公
司 2016 年度募集資金存放和使用情況的核查意見(jiàn)》。上述文件的具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)?br/>見(jiàn)公司刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：7 名與會(huì)董事，7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
六、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2016 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
公司獨(dú)立董事對(duì)《2016 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)
事會(huì)發(fā)表了核查意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)出具了核查意見(jiàn)。上述文件的具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公
司刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：7 名與會(huì)董事，7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
七、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2016 年度權(quán)益分派的議案》
經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2016 年度審計(jì)報(bào)告》確認(rèn)，
公司 2016 年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為 24,975,435.99 元，母公司累計(jì)可
分配利潤(rùn) 35,967,687.52 元、資本公積為 1,503,216,870.97 元?；诠灸壳暗膶?shí)
際財(cái)務(wù)狀況，2016 年度擬以 2016 年 12 月 31 日公司總股本 704,553,311 股為基
數(shù)，向本公司所有股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.1 元（含稅），合計(jì)分配 7,045,5
33.11 元。
我們認(rèn)為，該權(quán)益分派方案符合公司實(shí)際情況，沒(méi)有違反《公司法》和《公
司章程》等有關(guān)分紅政策規(guī)定，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，有利于
公司的正常經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展，我們同意公司 2016 年度權(quán)益分派的議案。
表決結(jié)果：7 名與會(huì)董事，7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
本議案尚需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
八、審議通過(guò)《關(guān)于公司及子公司 2017 年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授
信額度及相應(yīng)擔(dān)保事項(xiàng)的議案》
董事會(huì)認(rèn)為，公司及子公司擬向銀行申請(qǐng)授信額度，是為了滿足公司日常經(jīng)
營(yíng)與項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，拓寬融資渠道，降低融資成本，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)
展。
綜上，董事會(huì)同意公司及子公司 2017 年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信
額度累計(jì)不超過(guò)人民幣 15 億元，同時(shí)同意公司為子公司廈門(mén)乾照光電科技有限
公司、揚(yáng)州乾照光電有限公司使用銀行授信額度提供擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過(guò)人民
幣 8 億元，擔(dān)保方式為信用擔(dān)保，并由公司承擔(dān)不可撤銷之連帶清償責(zé)任。子公
司揚(yáng)州乾照為公司使用銀行授信額度提供擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過(guò)人民幣 3 億元，
擔(dān)保方式為信用擔(dān)保。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見(jiàn)，保薦
機(jī)構(gòu)出具了核查意見(jiàn)。具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息
披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：7 名與會(huì)董事，7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
本議案尚需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
九、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2016 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷壞賬的議案》
為促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作，依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，董事會(huì)同意公司 2016 年
度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 80,387,371.74 元，核銷壞賬 10,199,179.52 元。
本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷壞賬事項(xiàng)，真實(shí)反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況，符合會(huì)計(jì)
準(zhǔn)則和相關(guān)政策要求，不存在損害公司和股東利益的行為，不涉及公司關(guān)聯(lián)單位
和關(guān)聯(lián)人。
公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見(jiàn)，本次
計(jì)提已經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)確認(rèn)。上述文件的具體內(nèi)容請(qǐng)
詳見(jiàn)公司刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：7 名與會(huì)董事，7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
十、審議通過(guò)《關(guān)于及其
摘要（修訂稿）的議案》
結(jié)合第二期員工持股計(jì)劃實(shí)際辦理情況和實(shí)施進(jìn)展需要，為便于員工持股計(jì)
劃的順利實(shí)施，根據(jù)公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于提請(qǐng)股
東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司第二期員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》中公司股東大
會(huì)授予董事會(huì)的行事權(quán)限，公司董事會(huì)擬對(duì)第二期員工持股計(jì)劃的部分條款進(jìn)行
調(diào)整。
公司獨(dú)立董事已對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)?！蛾P(guān)于對(duì)公司第二期員工持股
計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整的公告》、《公司第二期員工持股計(jì)劃（草案）（修訂稿）及其摘
要（修訂稿）》及獨(dú)立董事意見(jiàn)的具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的
創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
因王維勇先生為本次員工持股計(jì)劃提供擔(dān)保，公司將其界定為關(guān)聯(lián)董事，對(duì)
該議案回避表決，其余 6 名董事參與表決。
表決結(jié)果：7 名與會(huì)董事，1 票回避，6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲
得 通過(guò)。
十一、審議通過(guò)《關(guān)于提議召開(kāi)公司 2016 年度股東大會(huì)的議案》
公司董事會(huì)提議召開(kāi) 2016 年度股東大會(huì)，提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)本次董事
會(huì)通過(guò)的需由股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的議案。
股東大會(huì)后續(xù)將另行通知。具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披
露網(wǎng)站刊登的《廈門(mén)乾照光電股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2016 年度股東大會(huì)通知的
公告》。
表決結(jié)果：7 名與會(huì)董事，7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
特此公告！
廈門(mén)乾照光電股份有限公司董事會(huì)
2017 年 2 月 24 日