浙江正泰電器股份有限公司
關(guān)于召開 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開日期：2018年1月29日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類型和屆次
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2018 年 1 月 29 日 9 點(diǎn) 30 分
召開地點(diǎn)：浙江省樂清市北白象鎮(zhèn)正泰工業(yè)園區(qū)正泰路 1 號(hào)科技樓會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2018 年 1 月 29 日
至 2018 年 1 月 29 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者
的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等
有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
二、 審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
1 關(guān)于與正泰集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù) √
協(xié)議》的議案
2 關(guān)于修改《公司章程》的議案 √
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已獲公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過，具體事項(xiàng)參見 2018
年 1 月 3 日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報(bào)》、
《上海證券報(bào)》的相關(guān)公告。
2、 特別決議議案：2
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：正泰集團(tuán)股份有限公司、浙江正泰新能源投資
有限公司、南存輝、朱信敏、吳炳池、林黎明、徐志武、陳國良、王國榮、南爾、
南金俠、南笑鷗
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)
的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）
進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)
行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身
份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果
其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)
投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決
的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 601877 正泰電器 2018/1/22
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
1、 具有出席會(huì)議資格的個(gè)人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登
記；股東代理人持本人身份證、委托證券賬戶卡、授權(quán)委托書及持股憑證辦理登
記手續(xù)；法人股東持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、法定代表
人授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)。
2、 登記方式：股東親自到本公司會(huì)議地點(diǎn)或傳真方式辦理。
3、 登記時(shí)間：2018 年 1 月 26 日（9:00 至 11:30，14:00 至 17:00）
4、 登記地點(diǎn)：浙江省樂清市北白象正泰工業(yè)園區(qū)正泰路 1 號(hào)科技樓 9 樓證券部
5、 聯(lián)系方式：0577-62877777-709353/709359 傳真號(hào)碼：0577-62763701。
六、 其他事項(xiàng)
1、 現(xiàn)場會(huì)議會(huì)期半天，食宿交通自理。
2、 現(xiàn)場會(huì)議期間請將手機(jī)調(diào)至振動(dòng)或關(guān)機(jī)。
3、 網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇到重大突發(fā)事件而影響到正常投票，后續(xù)進(jìn)程
則按照當(dāng)日通知或中國證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的相關(guān)要求進(jìn)行。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司董事會(huì)
2018 年 1 月 2 日
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
浙江正泰電器股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2018 年 1 月 29 日
召開的貴公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
關(guān)于與正泰集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)
1
議》的議案
2 關(guān)于修改《公司章程》的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。