浙江正泰電器股份有限公司章程
（修訂稿）
(一九九七年七月二十二日浙江正泰電器股份有限公司創(chuàng)立股東大會(huì)通過；二零零零年十月
二十五日浙江正泰電器股份有限公司股東大會(huì)修訂；二零零二年一月十六日浙江正泰電器股
份有限公司股東大會(huì)修訂；二零零三年十月十二日浙江正泰電器股份有限公司股東大會(huì)修訂；
二零零四年十一月四日浙江正泰電器股份有限公司股東大會(huì)修訂；二零零五年八月三十日浙
江正泰電器股份有限公司股東大會(huì)修訂；二零零五年九月十八日浙江正泰電器股份有限公司
股東大會(huì)修訂；二零零六年六月七日浙江正泰電器股份有限公司股東大會(huì)修訂；二零零七年
八月一日浙江正泰電器股份有限公司二零零七年第一次臨時(shí)股東大會(huì)修訂；二零零七年八月
二十日浙江正泰電器股份有限公司二零零七年第二次臨時(shí)股東大會(huì)修訂；二零零七年十二月
十二日浙江正泰電器股份有限公司二零零七年第三次臨時(shí)股東大會(huì)修訂；二零零八年二月十
日浙江正泰電器股份有限公司二零零八年第一次臨時(shí)股東大會(huì)修訂；二零零八年二月二十六
日浙江正泰電器股份有限公司二零零七年年度股東大會(huì)修訂；二零零八年十二月十日浙江正
泰電器股份有限公司二零零八年第二次臨時(shí)股東大會(huì)修訂；二零零九年五月二十一日浙江正
泰電器股份有限公司二零零八年度股東大會(huì)修訂；二零一零年五月十二日浙江正泰電器股份
有限公司二零零九年度股東大會(huì)修訂；二零一二年九月十七日浙江正泰電器股份有限公司二
零一二年第二次臨時(shí)股東大會(huì)修訂；二零一三年十二月十九日浙江正泰電器股份有限公司第
六屆董事會(huì)第四次會(huì)議修訂；二零一四年三月二十日浙江正泰電器股份有限公司第六屆董事
會(huì)第五次會(huì)議修訂；二零一四年八月二十二日浙江正泰電器股份有限公司第六屆董事會(huì)第七
次會(huì)議修訂；二零一五年四月九日浙江正泰電器股份有限公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議修訂；
二零一五年五月二十二日浙江正泰電器股份有限公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議修訂；二零
一六年八月十二日浙江正泰電器股份有限公司第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議修訂；二零一七年三
月十六日浙江正泰電器股份有限公司第七屆董事會(huì)第八次會(huì)議修訂；二零一七年三月二十三
日浙江正泰電器股份有限公司第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議修訂；二零一七年八月二十九日浙江
正泰電器股份有限公司第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議修訂；二零一八年一月二日浙江正泰電器
股份有限公司第七屆董事會(huì)第十六次會(huì)議修訂)
浙江正泰電器股份有限公司章程
第一章 總則
第一條 為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》
（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。
第二條 公司系依照《公司法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司（以下
簡(jiǎn)稱“公司”）。
公司經(jīng)浙江省人民政府《關(guān)于同意設(shè)立浙江正泰電器股份有限公司的批復(fù)》
（浙證委[1997]96 號(hào)）批準(zhǔn)，以發(fā)起方式設(shè)立；在浙江省工商行政管理局注冊(cè)登
記，取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照，營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào) 330000000007234。
第三條 公司于二零零九年十二月十七日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批/核
準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股 105,000,000 股，于二零一零年一月二十
一日在上海證券交易所上市。
第四條 公司注冊(cè)名稱：浙江正泰電器股份有限公司。
英文名稱：ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO.,LTD.
第五條 公司住所：浙江省樂清市北白象鎮(zhèn)正泰工業(yè)園區(qū)正泰路 1 號(hào)，郵政
編碼：325603
第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣 2,151,428,516 元。
第七條 公司為永久存續(xù)的股份有限公司。
第八條 董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。
第九條 公司全部資產(chǎn)分為等額股份，股東以其認(rèn)購(gòu)的股份為限對(duì)公司承擔(dān)
責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
第十條 本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與
股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件，對(duì)公司、股東、
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有法律約束力的文件。依據(jù)本章程，股東可以起訴
股東，股東可以起訴公司董事、監(jiān)事、總裁和其他高級(jí)管理人員，股東可以起訴
公司，公司可以起訴股東、董事、監(jiān)事、總裁和其他高級(jí)管理人員。
第十一條 本章程所稱其他高級(jí)管理人員是指公司的副總裁、董事會(huì)秘書、
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍
第十二條 公司經(jīng)營(yíng)宗旨：改革企業(yè)體制，發(fā)揮群體優(yōu)勢(shì)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)
品結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，實(shí)行現(xiàn)代化管理，促進(jìn)資源合理配置和技術(shù)進(jìn)步，創(chuàng)立
名牌產(chǎn)品，提高整體經(jīng)濟(jì)效益，參與國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，拓展國(guó)際市場(chǎng)，發(fā)展電器
產(chǎn)品，振興民族工業(yè)，繁榮溫州樂清經(jīng)濟(jì)，并使股東及員工獲取滿意的經(jīng)濟(jì)利益。
第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：低壓電器及元器件、切割及焊
接設(shè)備、電子元器件、電源類產(chǎn)品、電力金具、電力整流器的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、
加工、安裝、調(diào)試、銷售及相關(guān)技術(shù)服務(wù)，經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家法律法規(guī)禁止
和限制的除外）。
第三章 股份
第一節(jié) 股份發(fā)行
第十四條 公司的股份采取股票的形式。
第十五條 公司股份的發(fā)行，實(shí)行公開、公平、公正的原則，同種類的每
一股份應(yīng)當(dāng)具有同等權(quán)利。
同次發(fā)行的同種類股票，每股的發(fā)行條件和價(jià)格相同；任何單位或者個(gè)人所
認(rèn)購(gòu)的股份，每股應(yīng)當(dāng)支付相同價(jià)額。
第十六條 公司發(fā)行的股票，以人民幣標(biāo)明面值。
第十七條 公司發(fā)行的股份，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公
司集中存管。
第十八條 公司發(fā)起人、出資方式和出資時(shí)間如下：
序號(hào) 發(fā)起人 出資方式 出資時(shí)間
1 正泰集團(tuán)股份有限公司 實(shí)物、現(xiàn)金 1997-4-21
2 施成法 現(xiàn)金 1997-4-21
3 陳國(guó)良 現(xiàn)金 1997-4-21
4 胡琦瑩 現(xiàn)金 1997-4-21
5 錢旭光 實(shí)物、現(xiàn)金 1997-4-21
6 高亦強(qiáng) 實(shí)物、現(xiàn)金 1997-4-21
7 吳萬雄 實(shí)物、現(xiàn)金 1997-4-21
8 徐也浩 實(shí)物、現(xiàn)金 1997-4-21
9 葉崇銀 實(shí)物、現(xiàn)金 1997-4-21
10 劉 陽(yáng) 實(shí)物、現(xiàn)金 1997-4-21
11 朱益忠 實(shí)物、現(xiàn)金 1997-4-21
12 鄭巨海 實(shí)物、現(xiàn)金 1997-4-21
13 李忠強(qiáng) 實(shí)物、現(xiàn)金 1997-4-21
14 李 紅 實(shí)物、現(xiàn)金 1997-4-21
15 黃云斌 實(shí)物、現(xiàn)金 1997-4-21
16 李金輝 實(shí)物、現(xiàn)金 1997-4-21
17 楊宣才 實(shí)物、現(xiàn)金 1997-4-21
18 秦偉鋒 實(shí)物、現(xiàn)金 1997-4-21
19 葉文林 實(shí)物、現(xiàn)金 1997-4-21
20 鄭文松 實(shí)物、現(xiàn)金 1997-4-21
21 鄭建鳴 實(shí)物、現(xiàn)金 1997-4-21
22 陳星孟 實(shí)物、現(xiàn)金 1997-4-21
23 王仁遠(yuǎn) 實(shí)物、現(xiàn)金 1997-4-21
24 陳永平 實(shí)物、現(xiàn)金 1997-4-21
25 鄭友誼 實(shí)物、現(xiàn)金 1997-4-21
26 黃永余 實(shí)物、現(xiàn)金 1997-4-21
第十九條 公司股份總數(shù)為 2,151,428,516 股，全部為普通股。
第二十條 公司或公司的子公司（包括公司的附屬企業(yè)）不以贈(zèng)與、墊資、
擔(dān)保、補(bǔ)償或貸款等形式，對(duì)購(gòu)買或者擬購(gòu)買公司股份的人提供任何資助。
第二節(jié) 股份增減和回購(gòu)
第二十一條 公司根據(jù)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展的需要，依照法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)股東
大會(huì)分別作出決議，可以采用下列方式增加資本：
（一）公開發(fā)行股份；
（二）非公開發(fā)行股份；
（三）向現(xiàn)有股東派送紅股；
（四）以公積金轉(zhuǎn)增股本；
（五）法律、行政法規(guī)規(guī)定以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他方式。
第二十二條 公司可以減少注冊(cè)資本。公司減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)按照《公司
法》以及其他有關(guān)規(guī)定和本章程規(guī)定的程序辦理。
第二十三條 公司在下列情況下，可以依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本
章程的規(guī)定，收購(gòu)本公司的股份：
（一） 減少公司注冊(cè)資本；
（二） 與持有本公司股份的其他公司合并；
（三）將股份獎(jiǎng)勵(lì)給本公司職工；
（四） 股東因?qū)蓶|大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議，要求公司收
購(gòu)其股份的。
第二十四條 除上述情形外，公司不進(jìn)行買賣本公司股份的活動(dòng)。公司收
購(gòu)本公司股份，可以選擇下列方式之一進(jìn)行：
（一） 證券交易所集中競(jìng)價(jià)交易方式；
（二） 要約方式；
（三） 中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的其他方式。
第二十五條 公司因本章程第二十三條第（一）項(xiàng)至第（三）項(xiàng)的原因收
購(gòu)本公司股份的，應(yīng)當(dāng)經(jīng)股東大會(huì)決議。公司依照第二十三條規(guī)定收購(gòu)本公司股
份后，屬于第（一）項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)自收購(gòu)之日起 10 日內(nèi)注銷；屬于第（二）
項(xiàng)、第（四）項(xiàng)情形的，應(yīng)當(dāng)在 6 個(gè)月內(nèi)轉(zhuǎn)讓或者注銷。
公司依照第二十三條第（三）項(xiàng)規(guī)定收購(gòu)的本公司股份，將不超過本公司已
發(fā)行股份總額的 5%；用于收購(gòu)的資金應(yīng)當(dāng)從公司的稅后利潤(rùn)中支出；所收購(gòu)的
股份應(yīng)當(dāng) 1 年內(nèi)轉(zhuǎn)讓給職工。
第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓
第二十六條 公司的股份可以依法轉(zhuǎn)讓。
第二十七條 公司不接受本公司的股票作為質(zhì)押權(quán)的標(biāo)的。
第二十八條 發(fā)起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年內(nèi)不得轉(zhuǎn)
讓。公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日
起 1 年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)向公司申報(bào)所持有的本公司的股份及其
變動(dòng)情況，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數(shù)的 25%；
所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述人員離職后半
年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份。
第二十九條 公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有本公司股份 5%以上的
股東，將其持有的本公司股票在買入后 6 個(gè)月內(nèi)賣出，或者在賣出后 6 個(gè)月內(nèi)又
買入，由此所得收益歸本公司所有，本公司董事會(huì)將收回其所得收益。但是，證
券公司因包銷購(gòu)入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，賣出該股票不受 6 個(gè)月
時(shí)間限制。
公司董事會(huì)不按照前款規(guī)定執(zhí)行的，股東有權(quán)要求董事會(huì)在 30 日內(nèi)執(zhí)行。
公司董事會(huì)未在上述期限內(nèi)執(zhí)行的，股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接
向人民法院提起訴訟。
公司董事會(huì)不按照第一款的規(guī)定執(zhí)行的，負(fù)有責(zé)任的董事依法承擔(dān)連帶責(zé)任。
第四章 股東和股東大會(huì)
第一節(jié) 股東
第三十條 公司依據(jù)證券登記機(jī)構(gòu)提供的憑證建立股東名冊(cè)，股東名冊(cè)
是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承
擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。
第三十一條 公司召開股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股
東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市
后登記在冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。
第三十二條 公司股東享有下列權(quán)利：
（一） 依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；
（二） 依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，
并行使相應(yīng)的表決權(quán)；
（三） 對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；
（四） 依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的
股份；
（五） 查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事
會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
（六） 公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的
分配；
（七） 對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收
購(gòu)其股份；
（八） 法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。
第三十三條 股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公
司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身
份后按照股東的要求予以提供。
第三十四條 公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股
東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無效。
股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章
程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起 60 日內(nèi)，請(qǐng)求人
民法院撤銷。
第三十五條 董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或
者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù) 180 日以上單獨(dú)或合并持有公司 1%
以上股份的股東有權(quán)書面請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會(huì)執(zhí)行公司職務(wù)
時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請(qǐng)
求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。
監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到
請(qǐng)求之日起 30 日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利
益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直
接向人民法院提起訴訟。
他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依
照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。
第三十六條 董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，
損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。
第三十七條 公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：
（一） 遵守法律、行政法規(guī)和本章程、維護(hù)公司利益；
（二） 依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；
（三） 除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；
（四） 不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法
人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；
公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償
責(zé)任。
公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司
債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。
（五） 法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。
第三十八條 持有公司 5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行
質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報(bào)告。
第三十九條 公司的控股股東、實(shí)際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司
利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)?？毓晒?br/>東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外
投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益，不得
利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。
第二節(jié) 股東大會(huì)的一般規(guī)定
第四十條 公司由全體股東組成股東大會(huì)。股東大會(huì)是公司的最高權(quán)力
機(jī)構(gòu)，代表股東利益，保障股東的合法權(quán)益。股東大會(huì)依法行使下列職權(quán)：
（一） 決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；
（二） 選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事
的報(bào)酬事項(xiàng)；
（三） 審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；
（四） 審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；
（五） 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（六） 審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（七） 對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；
（八） 對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；
（九） 對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散或者清算等事項(xiàng)作出決議；
（十） 修改公司章程；
（十一） 對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；
（十二） 審議批準(zhǔn)第四十一條規(guī)定的擔(dān)保事項(xiàng)；
（十三） 審議公司在一年內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)
總資產(chǎn) 30%的事項(xiàng)；
（十四） 審議批準(zhǔn)變更募集資金用途事項(xiàng)；
（十五） 審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；
（十六） 審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決
定的其他事項(xiàng)。
上述股東大會(huì)的職權(quán)不得通過授權(quán)的形式由董事會(huì)或其他機(jī)構(gòu)和個(gè)人代為
行使。股東大會(huì)的決議內(nèi)容不得違反國(guó)家的法律、法規(guī)、政策及本章程。
第四十一條 公司下列對(duì)外擔(dān)保行為，須經(jīng)股東大會(huì)審議通過：
（一） 本公司及本公司控股子公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~，達(dá)到或超過最近一期
經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 50%以后提供的任何擔(dān)保；
（二） 公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~，達(dá)到或超過最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的 30%以
后提供的任何擔(dān)保；
（三） 為資產(chǎn)負(fù)債率超過 70%的擔(dān)保對(duì)象提供的擔(dān)保；
（四） 單筆擔(dān)保額超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn) 10%的擔(dān)保；
（五） 對(duì)股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供的擔(dān)保。
（六） 按照擔(dān)保金額連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)計(jì)算原則，超過公司最近一期經(jīng)
審計(jì)凈資產(chǎn)的 50％，且絕對(duì)金額超過 5000 萬元以上的擔(dān)保。
第四十二條 股東大會(huì)分為年度股東大會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。年度股東大會(huì)
每年召開一次，應(yīng)當(dāng)與上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的 6 個(gè)月內(nèi)舉行。
第四十三條 有下列情況之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月內(nèi)召開臨
時(shí)股東大會(huì)：
（一） 董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定人數(shù)或者本章程所定人數(shù)的 2/3 時(shí)；
（二） 公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本總額的 1/3 時(shí)；
（三） 單獨(dú)或合計(jì)持有公司 10%以上股份的股東請(qǐng)求時(shí)；
（四） 董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；
（五） 監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)；
（六） 法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他情形。
第四十四條 公司召開股東大會(huì)的地點(diǎn)為公司住所或會(huì)議通知中指定的地
點(diǎn)。
股東大會(huì)將設(shè)置會(huì)場(chǎng)，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式召開。公司還將提供網(wǎng)絡(luò)、電話、傳
真或其他方式為股東參加股東大會(huì)提供便利。股東通過上述方式參加股東大會(huì)的，
視為出席。
第四十五條 本公司召開股東大會(huì)時(shí)將聘請(qǐng)律師對(duì)以下問題出具法律意見
并公告：
（一）會(huì)議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)、本章程；
（二）出席會(huì)議人員的資格、召集人資格是否合法有效；
（三）會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果是否合法有效；
（四）應(yīng)本公司要求對(duì)其他有關(guān)問題出具的法律意見。
第三節(jié) 股東大會(huì)的召集
第四十六條 獨(dú)立董事有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)。對(duì)獨(dú)立董事
要求召開臨時(shí)股東大會(huì)的提議，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，
在收到提議后 10 日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見。
董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，將在作出董事會(huì)決議后的 5 日內(nèi)發(fā)出召開
股東大會(huì)的通知；董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，將說明理由并公告。
第四十七條 監(jiān)事會(huì)有權(quán)向董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形
式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到提案
后 10 日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的書面反饋意見。
董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，將在作出董事會(huì)決議后的 5 日內(nèi)發(fā)出召開
股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提議的變更，應(yīng)征得監(jiān)事會(huì)的同意。
董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到提案后 10 日內(nèi)未作出反饋的，
視為董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)，監(jiān)事會(huì)可以自行召集和
主持。
第四十八條 單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上股份的股東有權(quán)向董事會(huì)請(qǐng)
求召開臨時(shí)股東大會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向董事會(huì)提出。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律、
行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，在收到請(qǐng)求后 10 日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時(shí)股
東大會(huì)的書面反饋意見。
董事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)在作出董事會(huì)決議后的 5 日內(nèi)發(fā)出召
開股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原請(qǐng)求的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。
董事會(huì)不同意召開臨時(shí)股東大會(huì)，或者在收到請(qǐng)求后 10 日內(nèi)未作出反饋的，
單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上股份的股東有權(quán)向監(jiān)事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大
會(huì)，并應(yīng)當(dāng)以書面形式向監(jiān)事會(huì)提出請(qǐng)求。
監(jiān)事會(huì)同意召開臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)在收到請(qǐng)求 5 日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的
通知，通知中對(duì)原提案的變更，應(yīng)當(dāng)征得相關(guān)股東的同意。
監(jiān)事會(huì)未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)通知的，視為監(jiān)事會(huì)不召集和主持股東
大會(huì)，連續(xù) 90 日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以上股份的股東可以自行召集
和主持。
第四十九條 監(jiān)事會(huì)或股東決定自行召集股東大會(huì)的，須書面通知董事會(huì)，
同時(shí)向公司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所備案。
在股東大會(huì)決議公告前，召集股東持股比例不得低于 10%。
召集股東應(yīng)在發(fā)出股東大會(huì)通知及股東大會(huì)決議公告時(shí)，向公司所在地中國(guó)
證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所提交有關(guān)證明材料。
第五十條 對(duì)于監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，董事會(huì)和董事會(huì)秘
書將予配合。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)提供股權(quán)登記日的股東名冊(cè)。
第五十一條 監(jiān)事會(huì)或股東自行召集的股東大會(huì)，會(huì)議所必需的費(fèi)用由本
公司承擔(dān)。
第四節(jié) 股東大會(huì)的提案與通知
第五十二條 提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，有明確議題和具體
決議事項(xiàng)，并且符合法律、行政法規(guī)和本章程的有關(guān)規(guī)定。
第五十三條 公司召開股東大會(huì)，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)以及單獨(dú)或者合并持有
公司 3%以上股份的股東，有權(quán)向公司提出提案。
單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開 10 日前提
出臨時(shí)提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后 2 日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)
充通知，公告臨時(shí)提案的內(nèi)容。
除前款規(guī)定的情形外，召集人在發(fā)出股東大會(huì)通知公告后，不得修改股東大
會(huì)通知中已列明的提案或增加新的提案。
股東大會(huì)通知中未列明或不符合本章程第五十二條規(guī)定的提案，股東大會(huì)不
得進(jìn)行表決并作出決議。
第五十四條 召集人將在年度股東大會(huì)召開 20 日前以公告方式通知各股東，
臨時(shí)股東大會(huì)將于會(huì)議召開 15 日前以公告方式通知各股東。
第五十五條 股東大會(huì)的通知包括以下內(nèi)容：
（一） 會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議期限；
（二） 提交會(huì)議審議的事項(xiàng)和提案；
（三） 有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日；
（四） 擬討論的事項(xiàng)需要獨(dú)立董事發(fā)表意見的，同時(shí)披露獨(dú)立董事的意見
及理由。
（五） 以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委
托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
（六） 會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼；
（七） 會(huì)議召開方式。
股東大會(huì)通知和補(bǔ)充通知中應(yīng)當(dāng)充分、完整披露所有提案的全部具體內(nèi)容。
擬討論的事項(xiàng)需要獨(dú)立董事發(fā)表意見的，發(fā)布股東大會(huì)通知或補(bǔ)充通知時(shí)將同時(shí)
披露獨(dú)立董事的意見及理由。
召開股東大會(huì)時(shí)，公司應(yīng)在保證股東大會(huì)合法、有效的前提下，提供網(wǎng)絡(luò)形
式的投票平臺(tái)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，擴(kuò)大社會(huì)公眾股股東參與股東大會(huì)的比例。
股東大會(huì)采用網(wǎng)絡(luò)或其他方式的，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)通知中明確載明網(wǎng)絡(luò)或其他方
式的表決時(shí)間及表決程序。股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的開始時(shí)間，不早于現(xiàn)
場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日下午 3：00，并不遲于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日上午 9：30，
其結(jié)束時(shí)間不早于現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日下午 3：00。
股權(quán)登記日與會(huì)議日期之間的間隔應(yīng)當(dāng)不多于 7 個(gè)工作日。股權(quán)登記日一旦
確認(rèn)，不得變更。
第五十六條 股東大會(huì)擬討論董事、監(jiān)事選舉事項(xiàng)的，股東大會(huì)通知中將
充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細(xì)資料，至少包括以下內(nèi)容：
（一） 教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個(gè)人情況；
（二） 與本公司或本公司的控股股東及實(shí)際控制人是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
（三） 披露持有本公司股份數(shù)量；
（四） 是否受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
除采取累積投票制選舉董事、監(jiān)事外，每位董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)以單項(xiàng)提
案提出。
第五十七條 發(fā)出股東大會(huì)通知后，無正當(dāng)理由，股東大會(huì)不應(yīng)延期或取消，
股東大會(huì)通知中列明的提案不應(yīng)取消。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召集人應(yīng)當(dāng)
在原定召開日前至少 2 個(gè)工作日公告并說明原因。
第五節(jié) 股東大會(huì)的召開
第五十八條 本公司董事會(huì)和其他召集人將采取必要措施，保證股東大會(huì)
的正常秩序。對(duì)于干擾股東大會(huì)、尋釁滋事和侵犯股東合法權(quán)益的行為，將采取
措施加以制止并及時(shí)報(bào)告有關(guān)部門查處。
第五十九條 股東名冊(cè)上所有股東或其代理人均有權(quán)出席股東大會(huì)，并依
照有關(guān)法律、法規(guī)及本章程行使表決權(quán)。
股東可以親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決。
第六十條 個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表
明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本
人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。
法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表
人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；
委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人
依法出具的書面授權(quán)委托書。
第六十一條 股東出具的委托他人出席股東大會(huì)的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明下
列內(nèi)容：
（一） 代理人的姓名；
（二） 是否具有表決權(quán)；
（三） 分別對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票的
指示；
（四） 委托書簽發(fā)日期和有效期限；
（五） 委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章。
第六十二條 委托書應(yīng)當(dāng)注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可
以按自己的意思表決。
第六十三條 代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的
授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件，和
投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會(huì)議的通知中指定的其他地方。
委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會(huì)、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人
作為代表出席公司的股東大會(huì)。
第六十四條 出席會(huì)議人員的會(huì)議登記冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作。會(huì)議登記冊(cè)載
明參加會(huì)議人員姓名（或單位名稱）、身份證號(hào)碼、住所地址、持有或者代表有
表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項(xiàng)。
第六十五條 召集人和公司聘請(qǐng)的律師將依據(jù)證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)提供的股
東名冊(cè)共同對(duì)股東資格的合法性進(jìn)行驗(yàn)證，并登記股東姓名（或名稱）及其所持
有表決權(quán)的股份數(shù)。在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持
有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，會(huì)議登記應(yīng)當(dāng)終止。
第六十六條 股東大會(huì)召開時(shí)，本公司全體董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)
出席會(huì)議，總裁和其他高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)列席會(huì)議。
第六十七條 股東大會(huì)由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，
由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。
監(jiān)事會(huì)自行召集的股東大會(huì)，由監(jiān)事會(huì)主席主持。監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)
或不履行職務(wù)時(shí)，由監(jiān)事會(huì)副主席主持，監(jiān)事會(huì)副主席不能履行職務(wù)或者不履行
職務(wù)時(shí)，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。
股東自行召集的股東大會(huì)，由召集人推舉代表主持。
召開股東大會(huì)時(shí)，會(huì)議主持人違反議事規(guī)則使股東大會(huì)無法繼續(xù)進(jìn)行的，經(jīng)
現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)有表決權(quán)過半數(shù)的股東同意，股東大會(huì)可推舉一人擔(dān)任會(huì)議主
持人，繼續(xù)開會(huì)。
第六十八條 公司制定股東大會(huì)議事規(guī)則，詳細(xì)規(guī)定股東大會(huì)的召開和表
決程序，包括通知、登記、提案的審議、投票、計(jì)票、表決結(jié)果的宣布、會(huì)議決
議的形成、會(huì)議記錄及其簽署、公告等內(nèi)容，以及股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)原則，
授權(quán)內(nèi)容應(yīng)明確具體。股東大會(huì)議事規(guī)則應(yīng)作為章程的附件，由董事會(huì)擬定，股
東大會(huì)批準(zhǔn)。
第六十九條 在年度股東大會(huì)上，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)就其過去一年的工
作向股東大會(huì)作出報(bào)告。每名獨(dú)立董事也應(yīng)作出述職報(bào)告。
第七十條 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在股東大會(huì)上就股東的質(zhì)詢和建
議作出解釋和說明。
第七十一條 會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在表決前宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人
人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表
決權(quán)的股份總數(shù)以會(huì)議登記為準(zhǔn)。
第七十二條 股東大會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)。會(huì)議記錄記載
以下內(nèi)容：
（一） 會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議程和召集人姓名或名稱；
（二） 會(huì)議主持人以及出席或列席會(huì)議的董事、監(jiān)事、總裁和其他高級(jí)管
理人員姓名；
（三） 出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司
股份總數(shù)的比例；
（四） 對(duì)每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要點(diǎn)和表決結(jié)果；
（五） 股東的質(zhì)詢意見或建議以及相應(yīng)的答復(fù)或說明；
（六） 律師及計(jì)票人、監(jiān)票人姓名；
（七） 本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。
第七十三條 召集人應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。出席會(huì)議
的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、召集人或其代表、會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽
名。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)與現(xiàn)場(chǎng)出席股東的簽名冊(cè)及代理出席的委托書、網(wǎng)絡(luò)及其他方
式表決情況的有效資料一并保存，保存期限不少于 10 年。
第七十四條 召集人應(yīng)當(dāng)保證股東大會(huì)連續(xù)舉行，直至形成最終決議。因
不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議的，應(yīng)采取必要措施盡快
恢復(fù)召開股東大會(huì)或直接終止本次股東大會(huì)，并及時(shí)公告。同時(shí)，召集人應(yīng)向公
司所在地中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)及證券交易所報(bào)告。
第六節(jié) 股東大會(huì)的表決和決議
第七十五條 股東大會(huì)決議分為普通決議和特別決議。
股東大會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所
持表決權(quán)的 1/2 以上通過。
股東大會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所
持表決權(quán)的 2/3 以上通過。
第七十六條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以普通決議通過：
（一） 董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作報(bào)告；
（二） 董事會(huì)擬定的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（三） 董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免及其報(bào)酬和支付方法；
（四） 公司年度預(yù)算方案、決算方案；
（五） 公司年度報(bào)告；
（六） 除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)以特別決議通過以外的
其他事項(xiàng)。
第七十七條 下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過：
（一） 公司增加或者減少注冊(cè)資本；
（二） 公司的分立、合并、解散和清算；
（三） 本章程的修改；
（四） 公司在一年內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過公司最近一期
經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn) 30%的；
（五） 股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；
（六） 法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的，以及股東大會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)
對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項(xiàng)。
第七十八條 股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額
行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。
股東大會(huì)審議影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小投資者表決應(yīng)當(dāng)單
獨(dú)計(jì)票。單獨(dú)計(jì)票結(jié)果應(yīng)當(dāng)及時(shí)公開披露。
公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計(jì)入出席股東大會(huì)有表
決權(quán)的股份總數(shù)。
公司董事會(huì)、獨(dú)立董事和符合相關(guān)規(guī)定條件的股東可以公開征集股東投票權(quán)。
征集股東投票權(quán)應(yīng)當(dāng)向被征集人充分披露具體投票意向等信息。禁止以有償或者
變相有償?shù)姆绞秸骷蓶|投票權(quán)。公司不得對(duì)征集投票權(quán)提出最低持股比例限制。
第七十九條 股東大會(huì)審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投
票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計(jì)入有效表決總數(shù)；股東大會(huì)決議的公
告應(yīng)當(dāng)充分披露非關(guān)聯(lián)股東的表決情況。
審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東的回避和表決程序如下：
（一） 股東大會(huì)審議的事項(xiàng)與股東有關(guān)聯(lián)關(guān)系，該股東應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召
開之日前向公司董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系；
（二） 股東大會(huì)在審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，大會(huì)主持人宣布有關(guān)聯(lián)關(guān)系
的股東，并解釋和說明關(guān)聯(lián)股東與關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的關(guān)聯(lián)關(guān)系；
（三） 大會(huì)主持人宣布關(guān)聯(lián)股東回避，由非關(guān)聯(lián)股東對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行
審議、表決；
（四） 關(guān)聯(lián)事項(xiàng)形成決議，必須由出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東有表決權(quán)的股份
數(shù)的半數(shù)以上通過；如該交易事項(xiàng)屬特別決議范圍，應(yīng)由出席會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東
有表決權(quán)的股份數(shù)的三分之二以上通過；
（五） 關(guān)聯(lián)股東未就關(guān)聯(lián)事項(xiàng)按上述程序進(jìn)行關(guān)聯(lián)關(guān)系披露或回避的，有
關(guān)該關(guān)聯(lián)事項(xiàng)的決議無效。
第八十條 公司應(yīng)在保證股東大會(huì)合法、有效的前提下，通過各種方式
和途徑，優(yōu)先提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段，為股東參加股東大
會(huì)提供便利。
第八十一條 除公司處于危機(jī)等特殊情況外，非經(jīng)股東大會(huì)以特別決議批
準(zhǔn)，公司將不與董事、總裁和其它高級(jí)管理人員以外的人訂立將公司全部或者重
要業(yè)務(wù)的管理交予該人負(fù)責(zé)的合同。
第八十二條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東大會(huì)表決。
股東大會(huì)就選舉董事、監(jiān)事進(jìn)行表決時(shí)，根據(jù)本章程的規(guī)定或者股東大會(huì)的
決議，應(yīng)當(dāng)實(shí)行累積投票制。
前款所稱累積投票制是指股東大會(huì)選舉董事或者監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)
選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，既可分散投于多人，也可集中投于一人。董
事會(huì)應(yīng)當(dāng)向股東公告候選董事、監(jiān)事的簡(jiǎn)歷和基本情況。
在累積投票制下，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)與董事會(huì)其他成員分別選舉。
第八十三條 董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)可以提出董事、監(jiān)事候選人。董事、監(jiān)事的
提名方式和程序：由連續(xù)九十日以上持有或者合并持有公司 3％以上股份的股東
向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)分別提出，經(jīng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)分別審議通過后，由董事會(huì)、監(jiān)
事會(huì)分別向股東大會(huì)提出審議并批準(zhǔn)。
第八十四條 除累積投票制外，股東大會(huì)將對(duì)所有提案進(jìn)行逐項(xiàng)表決，對(duì)
同一事項(xiàng)有不同提案的，將按提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決。除因不可抗力等特
殊原因?qū)е鹿蓶|大會(huì)中止或不能作出決議外，股東大會(huì)將不會(huì)對(duì)提案進(jìn)行擱置或
不予表決。
第八十五條 股東大會(huì)審議提案時(shí)，不會(huì)對(duì)提案進(jìn)行修改，否則，有關(guān)變
更應(yīng)當(dāng)被視為一個(gè)新的提案，不能在本次股東大會(huì)上進(jìn)行表決。
第八十六條 同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。
同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
第八十七條 股東大會(huì)采取記名方式投票表決。
第八十八條 股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決前，應(yīng)當(dāng)推舉兩名股東代表參加計(jì)
票和監(jiān)票。審議事項(xiàng)與股東有利害關(guān)系的，相關(guān)股東及代理人不得參加計(jì)票、監(jiān)
票。
股東大會(huì)對(duì)提案進(jìn)行表決時(shí)，應(yīng)當(dāng)由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)
票、監(jiān)票，并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果，決議的表決結(jié)果載入會(huì)議記錄。
通過網(wǎng)絡(luò)或其他方式投票的公司股東或其代理人，有權(quán)通過相應(yīng)的投票系統(tǒng)
查驗(yàn)自己的投票結(jié)果。
第八十九條 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)結(jié)束時(shí)間不得早于網(wǎng)絡(luò)或其他方式，會(huì)議主持
人應(yīng)當(dāng)宣布每一提案的表決情況和結(jié)果，并根據(jù)表決結(jié)果宣布提案是否通過。
在正式公布表決結(jié)果前，股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)及其他表決方式中所涉及的公
司、計(jì)票人、監(jiān)票人、主要股東、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)方等相關(guān)各方對(duì)表決情況均負(fù)有保密
義務(wù)。
第九十條 出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)對(duì)提交表決的提案發(fā)表以下意見
之一：同意、反對(duì)或棄權(quán)。
未填、錯(cuò)填、字跡無法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決
權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計(jì)為“棄權(quán)”。
第九十一條 會(huì)議主持人如果對(duì)提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對(duì)
所投票數(shù)組織點(diǎn)票；如果會(huì)議主持人未進(jìn)行點(diǎn)票，出席會(huì)議的股東或者股東代理
人對(duì)會(huì)議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點(diǎn)票，會(huì)議
主持人應(yīng)當(dāng)立即組織點(diǎn)票。
第九十二條 股東大會(huì)決議應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告，公告中應(yīng)列明出席會(huì)議的股東
和代理人人數(shù)、所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例、表
決方式、每項(xiàng)提案的表決結(jié)果和通過的各項(xiàng)決議的詳細(xì)內(nèi)容。
第九十三條 提案未獲通過，或者本次股東大會(huì)變更前次股東大會(huì)決議的，
應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)決議公告中作特別提示。
第九十四條 股東大會(huì)通過有關(guān)董事、監(jiān)事選舉提案的，新任董事、監(jiān)事
就任時(shí)間為上屆董事、監(jiān)事離任之日。
第九十五條 股東大會(huì)通過有關(guān)派現(xiàn)、送股或資本公積轉(zhuǎn)增股本提案的，
公司將在股東大會(huì)結(jié)束后兩個(gè)月內(nèi)實(shí)施具體方案。
第五章 董事會(huì)
第一節(jié) 董事
第九十六條 公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董
事：
（一） 無民事行為能力或者限制民事行為能力；
（二） 因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩
序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾 5 年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未
逾 5 年；
（三） 擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、總裁，對(duì)該公司、企
業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾 3 年；
（四） 擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，
并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾 3 年；
（五） 個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；
（六） 被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰，期限未滿的；
（七） 法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。
違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職
期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務(wù)。
第九十七條 董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可
連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會(huì)不能無故解除其職務(wù)。
董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿
未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門
規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。
董事可以由總裁、其他高級(jí)管理人員或者職工兼任，但兼任總裁或者其他高
級(jí)管理人員職務(wù)的董事以及由職工代表?yè)?dān)任的董事，總計(jì)不得超過公司董事總數(shù)
的二分之一，其中由職工代表?yè)?dān)任的董事不超過 1 名。
董事會(huì)中的職工代表由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式
民主選舉產(chǎn)生后，直接進(jìn)入董事會(huì)。
第九十八條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠
實(shí)義務(wù)：
（一） 不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；
（二） 不得挪用公司資金；
（三） 不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶
存儲(chǔ)；
（四） 不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金
借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；
（五） 不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或
者進(jìn)行交易；
（六） 未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬
于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類的業(yè)務(wù)；
（七） 不得接受與公司交易的傭金歸為己有；
（八） 不得擅自披露公司秘密；
（九） 不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；
（十） 法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。
董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)
承擔(dān)賠償責(zé)任。
第九十九條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉
義務(wù)：
（一） 應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行
為符合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過營(yíng)業(yè)
執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；
（二） 應(yīng)公平對(duì)待所有股東；
（三） 及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；
（四） 應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的信息真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整；
（五） 應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事
行使職權(quán)；
（六） 法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。
第一百條 董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)
會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。
第一百零一條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)
提交書面辭職報(bào)告。董事會(huì)將在 2 日內(nèi)披露有關(guān)情況。
如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，在改選出的董事就任
前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。
除前款所列情形外，董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。
第一百零二條 董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會(huì)辦妥所有移交手
續(xù)，其對(duì)公司和股東承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù)，在任期結(jié)束后并不當(dāng)然解除，在董事辭職
生效或者任期屆滿之日起 3 年內(nèi)仍然有效。
第一百零三條 未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以
個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理
地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)
和身份。
第一百零四條 董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本
章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第一百零五條 公司聘請(qǐng)獨(dú)立董事，建立獨(dú)立董事制度。獨(dú)立董事應(yīng)按照
法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及《浙江正泰電器股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》
的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二節(jié) 董事會(huì)
第一百零六條 公司設(shè)立董事會(huì)，董事會(huì)是公司的常設(shè)權(quán)力機(jī)構(gòu)，對(duì)股東
大會(huì)負(fù)責(zé)。
第一百零七條 董事會(huì)由 6 名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng) 1 人。董事長(zhǎng)由董事會(huì)
以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。
第一百零八條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：
（一） 召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；
（二） 執(zhí)行股東大會(huì)的決議；
（三） 決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
（四） 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（五） 制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（六） 制訂公司增加或減少注冊(cè)資本的方案、發(fā)行債券或其他證券及上市
方案；
（七） 擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者公司合并、分立、解散及
變更公司形式的方案；
（八） 在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)
抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；
（九） 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
（十） 聘任或者解雇公司總裁、董事會(huì)秘書；根據(jù)總裁的提名，聘任或者
解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；
（十一） 制定公司的基本管理制度；
（十二） 制訂本章程的修改方案；
（十三） 管理公司信息披露事項(xiàng)；
（十四） 向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；
（十五） 聽取公司總裁的工作匯報(bào)并檢查總裁的工作；
（十六） 法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。
超過股東大會(huì)授權(quán)范圍的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議。
第一百零九條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：
（一） 主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；
（二） 督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；
（三） 簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；
（四） 行使法定代表人的職權(quán)；
（五） 在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符
合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；
（六） 董事會(huì)授予的其他職權(quán)。
第一百一十條 董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事
共同推舉一名董事履行職務(wù)。
第一百一十一條 公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非
標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見向股東大會(huì)作出說明。
第一百一十二條 董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)
決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。
第一百一十三條 董事會(huì)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)
保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)
目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
第一百一十四條 董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召
開 10 日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。
第一百一十五條 代表 1/10 以上表決權(quán)的股東、1/3 以上董事或者監(jiān)事會(huì)，
可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后 10 日內(nèi)，召集和主持
董事會(huì)會(huì)議。
第一百一十六條 董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：專人送出、特
快專遞、電子郵件、傳真、電話方式或其它經(jīng)董事會(huì)認(rèn)可的方式；通知時(shí)限為：
會(huì)議召開一日以前。
第一百一十七條 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：
（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；
（二）會(huì)議期限；
（三）事由及議題；
（四）發(fā)出通知的日期。
第一百一十八條 董事會(huì)決議應(yīng)由 1/2 以上的董事出席方可舉行。董事會(huì)作
出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。
董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。
第一百一十九條 董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，
不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由
過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董
事過半數(shù)通過。出席董事會(huì)的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足 3 人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東
大會(huì)審議。
第一百二十條 董事會(huì)決議表決方式為：記名投票表決。
董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，經(jīng)董事長(zhǎng)提議，可以用
傳真方式、會(huì)簽方式或其它經(jīng)董事會(huì)認(rèn)可的方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事
簽字。
第一百二十一條 董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可
以書面委托其他董事代為出席，委托書中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)
范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍
內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在
該次會(huì)議上的投票權(quán)。
第一百二十二條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席
會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于 10 年。
董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事 (包括未
出席董事委托的代表)和董事會(huì)秘書在會(huì)議記錄上簽名。
第一百二十三條 董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)的決議違反
法律、行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)公
司負(fù)賠償責(zé)任。經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免
除賠償責(zé)任。但董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，應(yīng)視為同意董事
會(huì)決議，不免除賠償責(zé)任。
第一百二十四條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：
（一） 會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；
（二） 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；
（三） 會(huì)議議程；
（四） 董事發(fā)言要點(diǎn)；
（五） 每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄
權(quán)的票數(shù)）。
第六章 總裁及其他高級(jí)管理人員
第一百二十五條 公司設(shè)總裁 1 名，由董事會(huì)聘任或解聘。公司董事會(huì)可
以決定由董事會(huì)成員兼任總裁。
公司設(shè)副總裁 2－9 名，由董事會(huì)聘任或解聘。
公司總裁、副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和董事會(huì)秘書為公司高級(jí)管理人員。
第一百二十六條 本章程第九十六條關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時(shí)適用
于高級(jí)管理人員。
本章程第九十八條關(guān)于董事的忠實(shí)義務(wù)和第九十九條（四）～（六）項(xiàng)關(guān)于
勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時(shí)適用于高級(jí)管理人員。
第一百二十七條 在公司控股股東、實(shí)際控制人單位擔(dān)任除董事以外其他
職務(wù)的人員，不得擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員。
第一百二十八條 總裁每屆任期 3 年，連聘可以連任。
第一百二十九條 總裁對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
（一） 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)
報(bào)告工作；
（二） 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
（三） 擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
（四） 擬訂公司的基本管理制度；
（五） 制定公司的具體規(guī)章；
（六） 提請(qǐng)董事會(huì)聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；
（七） 決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理
人員；
（八） 本章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。
總裁列席董事會(huì)會(huì)議。
第一百三十條 總裁應(yīng)制訂總裁工作細(xì)則，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。
第一百三十一條 總裁工作細(xì)則包括下列內(nèi)容：
（一） 總裁會(huì)議召開的條件、程序和參加的人員；
（二） 總裁及其他高級(jí)管理人員各自具體的職責(zé)及其分工；
（三） 公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用，簽訂重大合同的權(quán)限，以及向董事會(huì)、監(jiān)事
會(huì)的報(bào)告制度；
（四） 董事會(huì)認(rèn)為必要的其他事項(xiàng)。
第一百三十二條 總裁可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)總裁辭職的具
體程序和辦法由總裁與公司之間的勞務(wù)合同規(guī)定。
第一百三十三條 公司副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由總裁提名，董事會(huì)聘任。
第一百三十四條 副總裁對(duì)總裁負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
（一） 協(xié)助總裁工作；
（二） 負(fù)責(zé)分管部門的工作；
（三） 總裁不能行使職權(quán)時(shí)，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，代行總裁職權(quán)。
第一百三十五條 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)總裁負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
（一） 負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)計(jì)劃及運(yùn)作監(jiān)督；
（二） 監(jiān)督公司財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行，控制公司經(jīng)營(yíng)成果及收益分配；
（三） 監(jiān)督經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃的制定和實(shí)施；
（四） 審核和監(jiān)督資金運(yùn)用，保證企業(yè)資金良性循環(huán)；
（五） 監(jiān)督年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，按期向董事會(huì)提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告；
（六） 完成董事會(huì)或總裁交辦的其他工作。
第一百三十六條 公司設(shè)董事會(huì)秘書，負(fù)責(zé)公司股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議的
籌備、文件保管以及公司股東資料管理，處理信息披露事務(wù)等事宜。
董事會(huì)秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程的有關(guān)規(guī)定。
第一百三十七條 高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部
門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第七章 監(jiān)事會(huì)
第一節(jié) 監(jiān)事
第一百三十八條 本章程第九十六條關(guān)于不得擔(dān)任董事的情形、同時(shí)適用
于監(jiān)事。
董事、總裁和其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。
第一百三十九條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有忠
實(shí)義務(wù)和勤勉義務(wù)，不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的
財(cái)產(chǎn)。
第一百四十條 監(jiān)事的任期每屆為 3 年。監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。
第一百四十一條 監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選，或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致
監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的，在改選出的監(jiān)事就任前，原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、
行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行監(jiān)事職務(wù)。
第一百四十二條 監(jiān)事應(yīng)當(dāng)保證公司披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
第一百四十三條 監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，并對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)
詢或者建議。
第一百四十四條 監(jiān)事不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益，若給公司造成
損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第一百四十五條 監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或
本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第二節(jié) 監(jiān)事會(huì)
第一百四十六條 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由 3 名監(jiān)事組成，監(jiān)事會(huì)設(shè)主席
1 人。監(jiān)事會(huì)主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)
議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名
監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。
監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)包括 1 名股東代表和 1 名的公司職工代表。監(jiān)事會(huì)中的職工代表
由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。
第一百四十七條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：
（一） 應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見；
（二） 檢查公司財(cái)務(wù)；
（三） 對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、
行政法規(guī)、本章程或者股東大會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；
（四） 當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)
管理人員予以糾正；
（五） 提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和
主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)召集和主持股東大會(huì)；
（六） 向股東大會(huì)提出提案；
（七） 依照《公司法》第一百五十一條的規(guī)定，對(duì)董事、高級(jí)管理人員提
起訴訟；
（八） 發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師
事務(wù)所、律師事務(wù)所等專業(yè)機(jī)構(gòu)協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。
第一百四十八條 監(jiān)事會(huì)每 6 個(gè)月至少召開一次會(huì)議。監(jiān)事可以提議召開
臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。
監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。
第一百四十九條 監(jiān)事會(huì)制定監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則，明確監(jiān)事會(huì)的議事方式和
表決程序，以確保監(jiān)事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策。
第一百五十條 監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)將所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的
監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
監(jiān)事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事會(huì)會(huì)
議記錄作為公司檔案至少保存 10 年。
第一百五十一條 監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：
（一） 舉行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；
（二） 事由及議題；
（三） 發(fā)出通知的日期。
第八章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤(rùn)分配和審計(jì)
第一節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度
第一百五十二條 公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定，制定
公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。
第一百五十三條 公司在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起 4 個(gè)月內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)
和證券交易所報(bào)送年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，在每一會(huì)計(jì)年度前 6 個(gè)月結(jié)束之日起 2
個(gè)月內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所報(bào)送半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，在每一會(huì)
計(jì)年度前 3 個(gè)月和前 9 個(gè)月結(jié)束之日起的 1 個(gè)月內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券
交易所報(bào)送季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。
上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。
第一百五十四條 公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的
資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。
第一百五十五條 公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的 10%列入公
司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的 50%以上的，可以不再
提取。
公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公
積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。
公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)
中提取任意公積金。
公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，
但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。
股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配
利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。
公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。
第一百五十六條 公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)
或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。
法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本
的 25%。
第一百五十七條 公司的利潤(rùn)分配方案實(shí)施及調(diào)整的決策程序如下：
(一) 公司管理層應(yīng)結(jié)合公司盈利情況和資金需求提出合理的分紅建議和
分紅預(yù)案，并提交公司董事會(huì)審議，董事會(huì)審議現(xiàn)金分紅具體方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真
研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例及其決策程序要求等事宜，獨(dú)
立董事對(duì)利潤(rùn)分配方案發(fā)表獨(dú)立意見。并將審議通過的利潤(rùn)分配方案提交公司股
東大會(huì)審議。
(二) 股東大會(huì)應(yīng)依法依規(guī)對(duì)董事會(huì)提出的利潤(rùn)分配方案進(jìn)行表決。股東大
會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議時(shí)，公司應(yīng)切實(shí)保障社會(huì)公眾股股東參與股東大
會(huì)的權(quán)利，當(dāng)通過多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽
取中小股東的意見和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。
(三) 公司報(bào)告期內(nèi)盈利但董事會(huì)未制定現(xiàn)金利潤(rùn)分配預(yù)案的，公司應(yīng)當(dāng)在
年度報(bào)告中詳細(xì)披露并說明未進(jìn)行現(xiàn)金分紅的原因及未用于現(xiàn)金分紅的資金留
存公司的用途，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見。對(duì)于報(bào)告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)
金分紅預(yù)案的，需經(jīng)公司董事會(huì)審議后提交公司股東大會(huì)由出席股東大會(huì)的股東
所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
(四) 公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資規(guī)劃、長(zhǎng)期發(fā)展的需要，或者因外部經(jīng)
營(yíng)環(huán)境或自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生較大變化，需要調(diào)整利潤(rùn)分配政策的，董事會(huì)應(yīng)以保
護(hù)股東權(quán)益為出發(fā)點(diǎn)擬定利潤(rùn)分配調(diào)整政策，并在股東大會(huì)提案中詳細(xì)論證和說
明原因，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見；調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策不得違反中國(guó)
證監(jiān)會(huì)和證券交易所的有關(guān)規(guī)定；有關(guān)利潤(rùn)分配政策調(diào)整的議案經(jīng)董事會(huì)審議后
提交公司股東大會(huì)由出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
(五) 公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)
召開后 2個(gè)月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項(xiàng)。
(六) 監(jiān)事會(huì)對(duì)董事會(huì)和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進(jìn)行
監(jiān)督。
第一百五十八條
公司應(yīng)當(dāng)實(shí)行持續(xù)穩(wěn)定的利潤(rùn)分配政策，公司利潤(rùn)分配重視對(duì)投資者的合理
投資回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。公司實(shí)行同股同利的利潤(rùn)分配政策，股東依
照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配。
公司將采取現(xiàn)金、股票或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利。董事會(huì)可以
根據(jù)公司盈利情況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。
在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為正數(shù)且當(dāng)年末累計(jì)未分配利潤(rùn)為正數(shù)的情況下，公司
應(yīng)當(dāng)進(jìn)行現(xiàn)金分紅，公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)
現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十。
第二節(jié) 內(nèi)部審計(jì)
第一百五十九條 公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)
務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。
第一百六十條 公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批
準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。
第三節(jié) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任
第一百六十一條 公司聘用取得“從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格”的會(huì)計(jì)師事務(wù)所
進(jìn)行會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)證及其他相關(guān)的咨詢服務(wù)等業(yè)務(wù)，聘期 1 年，可以
續(xù)聘。
第一百六十二條 公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不
得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。
第一百六十三條 公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)
憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。
第一百六十四條 會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。
第一百六十五條 公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前 30 天事先
通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師
事務(wù)所陳述意見。
會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說明公司有無不當(dāng)情形。
第九章 通知和公告
第一節(jié)通知
第一百六十六條 公司的通知以下列形式發(fā)出：
（一）以專人送出；
（二）以郵件方式送出；
（三）以公告方式進(jìn)行；
（四）本章程規(guī)定的其他形式。
第一百六十七條 公司發(fā)出的通知，以公告方式進(jìn)行的，一經(jīng)公告，視為
所有相關(guān)人員收到通知。
第一百六十八條 公司召開股東大會(huì)的會(huì)議通知，以網(wǎng)絡(luò)、電話、傳真或
其他方式進(jìn)行。
第一百六十九條 公司召開董事會(huì)的會(huì)議通知，以網(wǎng)絡(luò)、電話、傳真或其
他方式進(jìn)行。
第一百七十條 公司召開監(jiān)事會(huì)的會(huì)議通知，以網(wǎng)絡(luò)、電話、傳真或其
他方式進(jìn)行。
第一百七十一條 公司通知以專人送出的，由被送達(dá)人在送達(dá)回執(zhí)上簽名
（或蓋章），被送達(dá)人簽收日期為送達(dá)日期；公司通知以郵件送出的，自交付郵
局之日起第 7 個(gè)工作日為送達(dá)日期。
第一百七十二條 因意外遺漏未向某有權(quán)得到通知的人送出會(huì)議通知或者
該等人沒有收到會(huì)議通知，會(huì)議及會(huì)議作出的決議并不因此無效。
第二節(jié)公告
第一百七十三條 公司指定《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站為刊登公
司公告和和其他需要披露信息的媒體。
第十章 合并、分立、增資、減資、解散和清算
第一節(jié) 合并、分立、增資和減資
第一百七十四條 公司合并可以采取吸收合并或者新設(shè)合并。
一個(gè)公司吸收其他公司為吸收合并，被吸收的公司解散。兩個(gè)以上公司合并
設(shè)立一個(gè)新的公司為新設(shè)合并，合并各方解散。
第一百七十五條 公司合并，應(yīng)當(dāng)由合并各方簽訂合并協(xié)議，并編制資產(chǎn)
負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出合并決議之日起 10 日內(nèi)通知債權(quán)人，并于
30 日內(nèi)在上海證券報(bào)上公告。債權(quán)人自接到通知書之日起 30 日內(nèi)，未接到通知
書的自公告之日起 45 日內(nèi)，可以要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。
第一百七十六條 公司合并時(shí)，合并各方的債權(quán)、債務(wù)，由合并后存續(xù)的
公司或者新設(shè)的公司承繼。
第一百七十七條 公司分立，其財(cái)產(chǎn)作相應(yīng)的分割。
公司分立，應(yīng)當(dāng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司應(yīng)當(dāng)自作出分立決議之日
起 10 日內(nèi)通知債權(quán)人，并于 30 日內(nèi)在上海證券報(bào)上公告。
第一百七十八條 公司分立前的債務(wù)由分立后的公司承擔(dān)連帶責(zé)任。但是，
公司在分立前與債權(quán)人就債務(wù)清償達(dá)成的書面協(xié)議另有約定的除外。
第一百七十九條 公司需要減少注冊(cè)資本時(shí)，必須編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)
清單。
公司應(yīng)當(dāng)自作出減少注冊(cè)資本決議之日起 10 日內(nèi)通知債權(quán)人，并于 30 日內(nèi)
在上海證券報(bào)上公告。債權(quán)人自接到通知書之日起 30 日內(nèi)，未接到通知書的自
公告之日起 45 日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。
公司減資后的注冊(cè)資本將不低于法定的最低限額。
第一百八十條 公司合并或者分立，登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)依法向
公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記；公司解散的，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司注銷登記；設(shè)立新
公司的，應(yīng)當(dāng)依法辦理公司設(shè)立登記。
公司增加或者減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。
第二節(jié) 解散和清算
第一百八十一條 公司因下列原因解散：
（一）本章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者本章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)；
（二）股東大會(huì)決議解散；
（三）因公司合并或者分立需要解散；
（四）依法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；
（五）公司經(jīng)營(yíng)管理發(fā)生嚴(yán)重困難，繼續(xù)存續(xù)會(huì)使股東利益受到重大損失，
通過其他途徑不能解決的，持有公司全部股東表決權(quán) 10%以上的股東，可以請(qǐng)求
人民法院解散公司。
第一百八十二條 公司有本章程第一百八十一條第（一）項(xiàng)情形的，可以
通過修改本章程而存續(xù)。
依照前款規(guī)定修改本章程，須經(jīng)出席股東大會(huì)會(huì)議的股東所持表決權(quán)的 2/3
以上通過。
第一百八十三條 公司因本章程第一百八十一條第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、
第（四）項(xiàng)、第（五）項(xiàng)規(guī)定而解散的，應(yīng)當(dāng)在解散事由出現(xiàn)之日起 15 日內(nèi)成
立清算組，開始清算。清算組由董事或者股東大會(huì)確定的人員組成。逾期不成立
清算組進(jìn)行清算的，債權(quán)人可以申請(qǐng)人民法院指定有關(guān)人員組成清算組進(jìn)行清算。
第一百八十四條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)：
（一）清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；
（二）通知、公告?zhèn)鶛?quán)人；
（三）處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；
（四）清繳所欠稅款以及清算過程中產(chǎn)生的稅款；
（五）清理債權(quán)、債務(wù)；
（六）處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；
（七）代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。
第一百八十五條 清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起 10 日內(nèi)通知債權(quán)人，并于 60
日內(nèi)在上海證券報(bào)上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起 30 日內(nèi)，未接到通
知書的自公告之日起 45 日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)。
債權(quán)人申報(bào)債權(quán)，應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)，并提供證明材料。清算組應(yīng)當(dāng)
對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。
在申報(bào)債權(quán)期間，清算組不得對(duì)債權(quán)人進(jìn)行清償。
第一百八十六條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，
應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)股東大會(huì)或者人民法院確認(rèn)。
公司財(cái)產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職工的工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金，
繳納所欠稅款，清償公司債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)，公司按照股東持有的股份比例分配。
清算期間，公司存續(xù)，但不能開展與清算無關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司財(cái)產(chǎn)在未按
前款規(guī)定清償前，將不會(huì)分配給股東。
第一百八十七條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，
發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)依法向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。
公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。
第一百八十八條 公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東大
會(huì)或者人民法院確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷公司登記，公告公司終止。
第一百八十九條 清算組成員應(yīng)當(dāng)忠于職守，依法履行清算義務(wù)。
清算組成員不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。
清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠
償責(zé)任。
第一百九十條 公司被依法宣告破產(chǎn)的，依照有關(guān)企業(yè)破產(chǎn)的法律實(shí)施
破產(chǎn)清算。
第十一章 修改章程
第一百九十一條 有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)修改章程：
（一）《公司法》或有關(guān)法律、行政法規(guī)修改后，章程規(guī)定的事項(xiàng)與修改后
的法律、行政法規(guī)的規(guī)定相抵觸；
（二）公司的情況發(fā)生變化，與章程記載的事項(xiàng)不一致；
（三）股東大會(huì)決定修改章程。
第一百九十二條 股東大會(huì)決議通過的章程修改事項(xiàng)應(yīng)經(jīng)主管機(jī)關(guān)審批的，
須報(bào)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)；涉及公司登記事項(xiàng)的，依法辦理變更登記。
第一百九十三條 董事會(huì)依照股東大會(huì)修改章程的決議和有關(guān)主管機(jī)關(guān)的
審批意見修改本章程。
第一百九十四條 章程修改事項(xiàng)屬于法律、法規(guī)要求披露的信息，按規(guī)定
予以公告。
第十二章 附則
第一百九十五條 釋義
（一）控股股東，是指其持有的股份占公司股本總額 50%以上的股東；持有
股份的比例雖然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表決權(quán)已足以對(duì)股東大會(huì)
的決議產(chǎn)生重大影響的股東。
（二）實(shí)際控制人，是指雖不是公司的股東，但通過投資關(guān)系、協(xié)議或者其
他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
（三）關(guān)聯(lián)關(guān)系，是指公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理
人員與其直接或者間接控制的企業(yè)之間的關(guān)系，以及可能導(dǎo)致公司利益轉(zhuǎn)移的其
他關(guān)系。
第一百九十六條 董事會(huì)可依照章程的規(guī)定，制訂章程細(xì)則。章程細(xì)則不
得與章程的規(guī)定相抵觸。
第一百九十七條 本章程以中文書寫，其他任何語(yǔ)種或不同版本的章程與
本章程有歧義時(shí)，以在浙江省工商行政管理局最近一次核準(zhǔn)登記后的中文版章程
為準(zhǔn)。
第一百九十八條 本章程所稱“以上”、“以內(nèi)”、“以下”，都含本數(shù)；“以
外”、“低于”、“多于”不含本數(shù)。
第一百九十九條 本章程由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
第二百條 本章程附件包括股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則和監(jiān)事會(huì)
議事規(guī)則。
第二百零一條 本章程自股東大會(huì)審議通過之日起生效。
（以下無正文）