浙江正泰電器股份有限公司
第七屆董事會第十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
浙江正泰電器股份有限公司（以下簡稱“公司”或“正泰電器”）第七屆董事會第十六
次會議于 2018 年 1 月 2 日以通訊表決方式召開并進行了表決。參與本次會議表決的董事 6
名，符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議合法有效。經(jīng)表決通
過了以下議案：
一、 《關(guān)于正泰新能源公司出售部分光伏電站資產(chǎn)的議案》
參加表決的董事以 6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于正泰新能源公司出
售部分光伏電站資產(chǎn)的議案》，同意公司全資子公司浙江正泰新能源開發(fā)有限公司作價
538,967,600.00 元向浙江省水利水電投資集團有限公司出售其持有的甘肅、寧夏地區(qū) 9 個
光伏電站項目公司敦煌市天潤新能源有限公司、敦煌正泰光伏發(fā)電有限公司、高臺縣正泰光
伏發(fā)電有限公司、瓜州縣光源光伏發(fā)電有限公司、嘉峪關(guān)正泰光伏發(fā)電有限公司、金昌帷盛
太陽能發(fā)電有限公司、民勤縣正泰光伏發(fā)電有限公司、中衛(wèi)清銀源星太陽能有限責(zé)任公司、
中衛(wèi)正泰光伏發(fā)電有限公司各 51%的股權(quán)，同意浙江正泰新能源開發(fā)有限公司與浙江省水利
水電投資集團有限公司簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》相關(guān)內(nèi)容。
二、 《關(guān)于與正泰集團財務(wù)有限公司簽署金融服務(wù)協(xié)議的議案》
參加表決的董事以 3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于與正泰集團財務(wù)有
限公司簽署金融服務(wù)協(xié)議的議案》，同意公司與正泰集團財務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》，
同意《金融服務(wù)協(xié)議》相關(guān)內(nèi)容。
公司于 2017 年 12 月 30 日與正泰財務(wù)公司簽訂《金融服務(wù)協(xié)議》，就授信服務(wù)、存款服
務(wù)、資金統(tǒng)一結(jié)算業(yè)務(wù)以及其他金融服務(wù)等業(yè)務(wù)達成協(xié)議。
關(guān)聯(lián)董事南存輝、朱信敏和王國榮已回避表決，該議案需提交公司 2018 年第一次臨時
股東大會審議。
三、 《關(guān)于修改的議案》
參加表決的董事以 6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于修改的
議案》，同意對公司章程股本與注冊資本以及累積投票相應(yīng)條款進行修改，并提交公司 2018
年第一次臨時股東大會審議。
四、 《關(guān)于召開公司 2018 年第一次臨時股東大會的議案》
參加表決的董事以 6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于召開公司 2018 年第
一次臨時股東大會的議案》，同意于 2018 年 1 月 29 日上午 9:30 在公司住所召開公司 2018
年第一次臨時股東大會。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司董事會
2018 年 1 月 2 日