江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于召開公司 2018 年第一次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于
2017 年 12 月 21 日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及
巨潮資訊網(wǎng)上披露了《關(guān)于召開公司 2018 年第一次臨時股東大會的
通知》。本次股東大會將通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）
交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，為了保
護(hù)廣大投資者的利益，方便各位股東行使股東大會投票權(quán)，現(xiàn)發(fā)布公
司關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股東大會的提示性公告如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：公司 2018 年第一次臨時股東大會。
（二）會議召集人：公司董事會。
2017 年 12 月 20 日，公司第八屆董事會第三十次會議審議通過
了《關(guān)于召開公司 2018 年第一次臨時股東大會的議案》。
（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會由公司董事會召
集，召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司
章程》的規(guī)定。
（四）會議召開時間：
1、現(xiàn)場會議召開時間：2018 年 1 月 5 日下午 14 時 30 分。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018 年 1 月 4 日至 2018 年 1 月 5 日。
其中：通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2018
年 1 月 5 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通過深交所互
聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2018 年 1 月 4 日下午 15:00
至 2018 年 1 月 5 日下午 15:00 的任意時間。
（五）會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相
結(jié)合的方式召開。
（六）會議的股權(quán)登記日：2017 年 12 月 29 日（星期五）
（七）出席對象：
1、于股權(quán)登記日 2017 年 12 月 29 日下午收市時在中國證券登記
結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席
股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)
委托書見附件 3），該股東代理人不必是本公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
（八）現(xiàn)場會議地點(diǎn)：廣東省江門市甘化路 62 號本公司綜合辦
公大樓十五樓會議室。
二、會議審議事項(xiàng)
1、逐項(xiàng)審議《關(guān)于選舉第九屆董事會非獨(dú)立董事的議案》
1.01 選舉胡成中先生為公司第九屆董事會非獨(dú)立董事
1.02 選舉施永晨先生為公司第九屆董事會非獨(dú)立董事
1.03 選舉陳曉東先生為公司第九屆董事會非獨(dú)立董事
1.04 選舉雷忠先生為公司第九屆董事會非獨(dú)立董事
2、逐項(xiàng)審議《關(guān)于選舉第九屆董事會獨(dú)立董事的議案》
2.01 選舉朱依諄先生為公司第九屆董事會獨(dú)立董事
2.02 選舉朱義坤先生為公司第九屆董事會獨(dú)立董事
2.03 選舉曾偉先生為公司第九屆董事會獨(dú)立董事
3、逐項(xiàng)審議《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》
3.01 選舉方小潮先生為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事
3.02 選舉包秀成先生為公司第九屆監(jiān)事會監(jiān)事
4、審議《關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司德力光電 100%股權(quán)及債權(quán)暨關(guān)聯(lián)
交易的議案》
5、審議《關(guān)于調(diào)整以自有資金進(jìn)行證券投資及購買保本類銀行
理財產(chǎn)品授權(quán)事項(xiàng)的議案》
上述議案內(nèi)容詳見公司于 2017 年 12 月 21 日在《中國證券報》、
《證券時報》、 證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《第八屆董事會第三十次會議決議公告》、《第八屆監(jiān)事會第
二十二次會議決議公告》、《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》、《關(guān)于監(jiān)事
會換屆選舉的公告》、《關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司德力光電 100%股權(quán)及債
權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》及《關(guān)于調(diào)整以自有資金進(jìn)行證券投資及購買
保本類銀行理財產(chǎn)品授權(quán)事項(xiàng)的公告》。
議案 1、2、3 適用累積投票制，應(yīng)選舉非獨(dú)立董事 4 人，獨(dú)立董
事 3 人，監(jiān)事 2 人。股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份
數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在
候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉
票數(shù)。
議案 2 涉及獨(dú)立董事候選人，獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立
性尚需經(jīng)深交所備案審核無異議，股東大會方可進(jìn)行表決。
議案 4 涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄目可以
投票
總議案：除累積投票提案外
100 √
的所有提案
累積投票提案（等額選舉）
關(guān)于選舉第九屆董事會非獨(dú)立董
1.00 應(yīng)選人數(shù)（4）人
事的議案
選舉胡成中先生為公司第九屆董
1.01 √
事會非獨(dú)立董事
選舉施永晨先生為公司第九屆董
1.02 √
事會非獨(dú)立董事
選舉陳曉東先生為公司第九屆董
1.03 √
事會非獨(dú)立董事
選舉雷忠先生為公司第九屆董事
1.04 √
會非獨(dú)立董事
關(guān)于選舉第九屆董事會獨(dú)立董事
2.00 應(yīng)選人數(shù)（3）人
的議案
選舉朱依諄先生為公司第九屆董
2.01 √
事會獨(dú)立董事
選舉朱義坤先生為公司第九屆董
2.02 √
事會獨(dú)立董事
選舉曾偉先生為公司第九屆董事
2.03 √
會獨(dú)立董事
3.00 關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案 應(yīng)選人數(shù)（2）人
選舉方小潮先生為公司第九屆監(jiān)
3.01 √
事會監(jiān)事
選舉包秀成先生為公司第九屆監(jiān)
3.02 √
事會監(jiān)事
非累積投票提案
關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司德力光電
4.00 100%股權(quán)及債權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議 √
案
關(guān)于調(diào)整以自有資金進(jìn)行證券投
5.00 資及購買保本類銀行理財產(chǎn)品授 √
權(quán)事項(xiàng)的議案
四、會議登記辦法
（一）登記方式：
1、出席會議的個人股東請持本人身份證、股東證券賬戶卡親臨
本公司進(jìn)行登記。
2、出席會議的法人股東，請持本人身份證、法定代表人證明書、
營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶卡親臨本公司進(jìn)行
登記。
3、異地股東可填好《股東登記表》（見附件 2），通過傳真或信
函的方式辦理登記（參會表決前需出示相關(guān)證件原件）。
（二）登記時間：2018 年 1 月 3 日（上午 8:30－11:30，下午
14:30－17:00）。
（三）登記地點(diǎn)：本公司綜合辦公大樓三樓證券事務(wù)部。
（四）受托行使表決權(quán)人在登記和表決時提交文件的要求：
1、法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人依法親自簽
署的授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東證券賬戶
卡辦理登記手續(xù)。
2、個人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、授權(quán)委
托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程詳
見附件 1。
六、其他事項(xiàng)
（一）會期預(yù)定半天，凡參加會議的股東食宿及交通費(fèi)自理。
（二）會議聯(lián)系方式：
公司辦公地址：廣東省江門市甘化路 62 號。
聯(lián)系單位：本公司證券事務(wù)部 郵政編碼：529030
聯(lián) 系 人：沈峰
聯(lián)系電話：0750—3277651 傳真：0750—3277666
電子郵箱：gdgh@gdganhua.com
（三）網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，
則本次臨時股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
（四）股東登記表及授權(quán)委托書（附件 2、附件 3）。
七、備查文件
第八屆董事會第三十次會議決議。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會
二○一八年一月三日
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：360576。
2、投票簡稱：“甘化投票”。
3、填報表決意見或選舉票數(shù)
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股
東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投
選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，其對該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視
為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
表二：累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報
對候選人 A 投 X1 票 X1 票
對候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合計(jì) 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
（1）選舉非獨(dú)立董事 4 名（見“表一：本次股東大會提案編碼
示例表”提案編碼 1.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 4 位）。股東所
擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4。股東可以將
所擁有的選舉票數(shù)在 4 位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)
不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
（2）選舉獨(dú)立董事 3 名（見“表一：本次股東大會提案編碼示
例表”提案編碼 2.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 位），股東所擁
有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3，股東可以將所
擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得
超過其擁有的選舉票數(shù)。
（3）選舉股東代表監(jiān)事 2 名（見“表一：本次股東大會提案編
碼示例表”提案編碼 3.00，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位），股東
所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2，股東可以
將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得
超過其擁有的選舉票數(shù)。
4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所
有提案表達(dá)相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。
如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表
決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意
見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議
案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票程序
1、投票時間：2018 年 1 月 5 日的交易時間，即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股東可以通過登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始的時間為 2018 年 1 月 4 日下午 15:00，
結(jié)束時間為 2018 年 1 月 5 日下午 15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券
交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦
理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。
具 體 的 身 份 認(rèn) 證 流 程 可 登 錄 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)
http://wltp.cninfo.ocm.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件 2：
股東登記表
茲登記參加江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司 2018 年第一
次臨時股東大會。
股東姓名：
股東證券賬戶號：
身份證或營業(yè)執(zhí)照號：
持股數(shù)：
聯(lián)系電話：
傳真：
聯(lián)系地址：
郵政編碼：
登記日期：
附件 3：
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司
2018 年第一次臨時股東大會授權(quán)委托書
本公司（人）：__________ ______，證券賬號：________ _____，持
有江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司 A 股股票_________ ___股，現(xiàn)委托
_______ __為本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席公司 2018 年第
一次臨時股東大會，并于該大會上代表本公司（人），依照下列指示對股東大會
所列表決內(nèi)容表決投票。
備注 同意 反對 棄權(quán)
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄
目可以投票
總議案：除累積投票提案
100 √
外的所有提案
累積投票提案（等額選舉） 填報投給候選人的選舉票數(shù)
關(guān)于選舉第九屆董事會非
1.00 應(yīng)選人數(shù)（4）人
獨(dú)立董事的議案
選舉胡成中先生為公司第
1.01 √
九屆董事會非獨(dú)立董事
選舉施永晨先生為公司第
1.02 √
九屆董事會非獨(dú)立董事
選舉陳曉東先生為公司第
1.03 √
九屆董事會非獨(dú)立董事
選舉雷忠先生為公司第九
1.04 √
屆董事會非獨(dú)立董事
關(guān)于選舉第九屆董事會獨(dú)
2.00 應(yīng)選人數(shù)（3）人
立董事的議案
選舉朱依諄先生為公司第
2.01 √
九屆董事會獨(dú)立董事
選舉朱義坤先生為公司第
2.02 √
九屆董事會獨(dú)立董事
選舉曾偉先生為公司第九
2.03 √
屆董事會獨(dú)立董事
關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉
3.00 應(yīng)選人數(shù)（2）人
的議案
選舉方小潮先生為公司第
3.01 √
九屆監(jiān)事會監(jiān)事
選舉包秀成先生為公司第
3.02 √
九屆監(jiān)事會監(jiān)事
非累積投票提案
關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司德力
4.00 光電 100%股權(quán)及債權(quán)暨關(guān) √
聯(lián)交易的議案
關(guān)于調(diào)整以自有資金進(jìn)行
證券投資及購買保本類銀
5.00 √
行理財產(chǎn)品授權(quán)事項(xiàng)的議
案
委托人（簽章）：
委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
受托人（簽章）：
受委托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次會議結(jié)束時