江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司
第三屆董事會第九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2016年4月15
日以郵件、傳真方式向全體董事發(fā)出召開第三屆董事會第九次會議的通知。會議
于2016年4月26日下午在公司會議室以現(xiàn)場形式召開。會議應參加董事九名，實
際參加董事九名。會議由董事長孫利主持。公司全體監(jiān)事、高管列席了會議。會
議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
與會董事經(jīng)過認真審議，一致通過如下決議：
一、 審議通過《2015年度總經(jīng)理工作報告》；
此項議案以9票同意、0 票反對、0 票棄權獲得通過。
二、審議通過《2015年度董事會工作報告》；
公司2015年度董事會工作報告詳見公司《2015年年度報告》第四節(jié)，獨立董
事趙國平、歐陽令南、尤建新將在2015年年度股東大會上作述職報告。
此項議案以9票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過；
此項議案尚需提交股東大會審議。
三、審議通過《2015年年度報告》及《2015年年度報告摘要》；
2015年年度報告全文及摘要詳見中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng)。
此項議案以9票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過；
此項議案尚需提交股東大會審議。
四、 審議通過《公司計提資產(chǎn)減值準備的報告》；
根據(jù)《企業(yè)會計準則》和公司計提減值準備的有關制度，2015 年度，公司
針對各項減值的資產(chǎn)計提了相應的減值準備共計 30,310.53 萬元，其中：應收款
項壞賬準備（含應收、其他應收款）計提 4,351.13 萬元，預付款項減值損失
2,215.36 萬元，存貨跌價準備 17,354.10 萬元，固定資產(chǎn)及在建工程減值損失
6,389.94 萬元。
此項議案以9票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過；
五、 審議通過《2015年財務決算報告》；
公司 2015 年度實現(xiàn)營業(yè)收入 130,143,078.68 元，同比減少 6.10%，營業(yè)利
潤 -386,859,726.74 元 ， 同 比 減 少 2239.65% ， 歸 屬 于 母 公 司 凈 利 潤
-358,496,412.66 元，同比減少 1316.35%，公司基本每股收益為-1.7925 元。
此項議案以9票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過；
此項議案尚需提交股東大會審議。
六、 審議通過《2015年度利潤分配預案》；
經(jīng)天衡會計師事務所（特殊普通合伙）審計，2015年公司實現(xiàn)合并報表歸屬
于母公司凈利潤-358,496,412.66元，母公司實現(xiàn)稅后利潤-407,025,612.66
元，累計未分配利潤-849,027,984.79元。2015年度公司資金緊張，為了滿足2016
年度經(jīng)營資金需求，2015年度未有利潤分配方案。
公司2015年度業(yè)績虧損，為了滿足2016年度經(jīng)營資金需求，決定本年度不進
行利潤分配。
此項議案以9票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。
此項議案尚需提交股東大會審議。
七、 審議通過《2015年度內(nèi)部控制的自我評價報告》；
公司獨立董事對2015年度內(nèi)部控制的自我評價報告發(fā)表了獨立意見；公司監(jiān)
事會對2015年度內(nèi)部控制的自我評價報告發(fā)表了審核意見。
此項議案以9票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。
八、 審議通過《2015年度募集資金存放與使用情況專項報告》；
公司獨立董事對公司《2015年度募集資金存放與使用情況專項報告》發(fā)表了
獨立意見，公司監(jiān)事會對該報告發(fā)表了審核意見。保薦機構光大證券股份有限公
司對公司2015年度募集資金存放與使用情況出具了專項核查報告，天衡會計師事
務所（特殊普通合伙）出具了天衡專字（2016）00818號《關于江蘇華盛天龍光
電設備股份有限公司募集資金存放與使用情況的鑒證報告》。
此項議案以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。
九、 審議通過《關于續(xù)聘天衡會計師事務所（特殊普通合伙）為公司審
計機構的議案》；
經(jīng)公司獨立董事事前認可，董事會同意續(xù)聘天衡會計師事務所（特殊普通合
伙）為公司的審計機構，聘期一年。公司獨立董事對續(xù)聘2016年度審計機構的議
案發(fā)表了獨立意見，同意續(xù)聘。
此項議案以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。
此項議案尚需提交股東大會審議。
十、審議通過《關于2016年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬的議案》；
獨立董事對該事項發(fā)表了表示同意的獨立意見。
此項議案以9票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。
此項議案尚需提交股東大會審議。
十一、審議通過《公司董事會關于帶強調事項無保留意見審計報告的專項
說明的議案》；
詳見公司披露于中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的《江蘇華盛天龍光電設備股份有限公
司董事會關于帶強調事項無保留意見審計報告的專項說明》。
此項議案以9票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過；
十二、審議通過《關于提請召開2015年度股東大會的議案》。
為審議上述相關議案，公司定于2016年5月18日下午13：30于公司會議室召
開公司2015年度股東大會。本次股東大會審議事項詳見公司披露于中國證監(jiān)會指
定網(wǎng)站的《江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司關于召開2015年度股東大會的通
知》（公告編號：2016-022）。
此項議案以9票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。
特此公告。
江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司董事會
2016年4月27日