江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司
第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2016年4月15
日以郵件、傳真方式向全體董事發(fā)出召開(kāi)第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議的通知。會(huì)議
于2016年4月26日下午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)形式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)參加董事九名，實(shí)
際參加董事九名。會(huì)議由董事長(zhǎng)孫利主持。公司全體監(jiān)事、高管列席了會(huì)議。會(huì)
議的召集和召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，一致通過(guò)如下決議：
一、 審議通過(guò)《2015年度總經(jīng)理工作報(bào)告》；
此項(xiàng)議案以9票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
二、審議通過(guò)《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》；
公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告詳見(jiàn)公司《2015年年度報(bào)告》第四節(jié)，獨(dú)立董
事趙國(guó)平、歐陽(yáng)令南、尤建新將在2015年年度股東大會(huì)上作述職報(bào)告。
此項(xiàng)議案以9票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)；
此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。
三、審議通過(guò)《2015年年度報(bào)告》及《2015年年度報(bào)告摘要》；
2015年年度報(bào)告全文及摘要詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng)。
此項(xiàng)議案以9票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)；
此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。
四、 審議通過(guò)《公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的報(bào)告》；
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司計(jì)提減值準(zhǔn)備的有關(guān)制度，2015 年度，公司
針對(duì)各項(xiàng)減值的資產(chǎn)計(jì)提了相應(yīng)的減值準(zhǔn)備共計(jì) 30,310.53 萬(wàn)元，其中：應(yīng)收款
項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備（含應(yīng)收、其他應(yīng)收款）計(jì)提 4,351.13 萬(wàn)元，預(yù)付款項(xiàng)減值損失
2,215.36 萬(wàn)元，存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 17,354.10 萬(wàn)元，固定資產(chǎn)及在建工程減值損失
6,389.94 萬(wàn)元。
此項(xiàng)議案以9票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)；
五、 審議通過(guò)《2015年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
公司 2015 年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 130,143,078.68 元，同比減少 6.10%，營(yíng)業(yè)利
潤(rùn) -386,859,726.74 元 ， 同 比 減 少 2239.65% ， 歸 屬 于 母 公 司 凈 利 潤(rùn)
-358,496,412.66 元，同比減少 1316.35%，公司基本每股收益為-1.7925 元。
此項(xiàng)議案以9票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)；
此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。
六、 審議通過(guò)《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；
經(jīng)天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2015年公司實(shí)現(xiàn)合并報(bào)表歸屬
于母公司凈利潤(rùn)-358,496,412.66元，母公司實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)-407,025,612.66
元，累計(jì)未分配利潤(rùn)-849,027,984.79元。2015年度公司資金緊張，為了滿足2016
年度經(jīng)營(yíng)資金需求，2015年度未有利潤(rùn)分配方案。
公司2015年度業(yè)績(jī)虧損，為了滿足2016年度經(jīng)營(yíng)資金需求，決定本年度不進(jìn)
行利潤(rùn)分配。
此項(xiàng)議案以9票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。
七、 審議通過(guò)《2015年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告》；
公司獨(dú)立董事對(duì)2015年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)；公司監(jiān)
事會(huì)對(duì)2015年度內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告發(fā)表了審核意見(jiàn)。
此項(xiàng)議案以9票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
八、 審議通過(guò)《2015年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》；
公司獨(dú)立董事對(duì)公司《2015年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》發(fā)表了
獨(dú)立意見(jiàn)，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)該報(bào)告發(fā)表了審核意見(jiàn)。保薦機(jī)構(gòu)光大證券股份有限公
司對(duì)公司2015年度募集資金存放與使用情況出具了專項(xiàng)核查報(bào)告，天衡會(huì)計(jì)師事
務(wù)所（特殊普通合伙）出具了天衡專字（2016）00818號(hào)《關(guān)于江蘇華盛天龍光
電設(shè)備股份有限公司募集資金存放與使用情況的鑒證報(bào)告》。
此項(xiàng)議案以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
九、 審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司審
計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
經(jīng)公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可，董事會(huì)同意續(xù)聘天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合
伙）為公司的審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。公司獨(dú)立董事對(duì)續(xù)聘2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議
案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，同意續(xù)聘。
此項(xiàng)議案以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。
十、審議通過(guò)《關(guān)于2016年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬的議案》；
獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
此項(xiàng)議案以9票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
此項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。
十一、審議通過(guò)《公司董事會(huì)關(guān)于帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告的專項(xiàng)
說(shuō)明的議案》；
詳見(jiàn)公司披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站的《江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公
司董事會(huì)關(guān)于帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告的專項(xiàng)說(shuō)明》。
此項(xiàng)議案以9票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)；
十二、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2015年度股東大會(huì)的議案》。
為審議上述相關(guān)議案，公司定于2016年5月18日下午13：30于公司會(huì)議室召
開(kāi)公司2015年度股東大會(huì)。本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)詳見(jiàn)公司披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指
定網(wǎng)站的《江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2015年度股東大會(huì)的通
知》（公告編號(hào)：2016-022）。
此項(xiàng)議案以9票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
特此公告。
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司董事會(huì)
2016年4月27日