海洋王照明科技股份有限公司
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無否決或修改議案的情況，未變更前次股東大會(huì)決議。
2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1、會(huì)議召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2018年1月3日（星期三）15：00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018年1月2日—2018年1月3日。其中，通過深圳證券
交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2018年1月3日9：30—11：30、13：
00—15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2018年1
月2日15:00—2018年1月3日15：00期間的任意時(shí)間。
2、會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市光明新區(qū)高新路1601號(hào)海洋王科技樓6樓會(huì)議室
3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5、現(xiàn)場會(huì)議主持人：公司董事長周明杰先生
6、本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大
會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)
范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共15人，代表股份431,618,298股，
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的71.94%。其中：
1、現(xiàn)場出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共10人，代表股份431,600,998
股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的71.93%；
2、通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份17,300股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)
的0.00%；
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次股東大會(huì)，廣東華商律師事務(wù)所
律師現(xiàn)場見證了本次股東大會(huì)。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了以下議案，具
體表決結(jié)果如下：
1、《關(guān)于終止公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的議案》
表決結(jié)果：同意426,174,898股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)
12,200股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決
權(quán)股份總數(shù)的0.00%。關(guān)聯(lián)股東楊志杰、陳艷、黃修乾、李付寧、葉輝、唐小芬
回避表決。
其中中小投資者（中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高管和單獨(dú)或合
計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：同意755,100股，
占中小投資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的98.41%；反對(duì)12,200股，占中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1.59%；棄權(quán)0股，占中小投資者所持有效表決權(quán)股份
總數(shù)的0.00%。
本議案為股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，鑒于同意的股數(shù)占出席會(huì)議有表決權(quán)股份
總數(shù)的2/3以上，故本議案獲得通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：廣東華商律師事務(wù)所
2、出具法律意見的律師姓名：周燕、劉從珍
3、結(jié)論意見：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格和
召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定，由此作出的股東大會(huì)決議合法有效。
備查文件：
1、《海洋王照明科技股份有限公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2、 《廣東華商律師事務(wù)所關(guān)于海洋王照明科技股份有限公司2018年第一次
臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告！
海洋王照明科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 1 月 3 日