珠海歐比特宇航科技股份有限公司
2018 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1．本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
2．本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，中小投資
者單獨計票。
一、會議召開和出席情況
珠海歐比特宇航科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018 年第一次臨
時股東大會于 2017 年 12 月 16 日以公告形式發(fā)出會議通知，本次股東大會采用
現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式舉行。
現(xiàn)場會議召開時間為 2018 年 1 月 3（星期三）14:45，召開地點為公司研發(fā)
樓一樓 1 號會議室。網(wǎng)絡(luò)投票日期和時間：2018 年 1 月 2 日至 2018 年 1 月 3 日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2018 年 1 月 3 日上
午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時
間為 2018 年 1 月 2 日下午 15:00 至 2018 年 1 月 3 日下午 15:00 期間的任意時間。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長顏軍先生主持，公司部分董事、監(jiān)
事和高級管理人員、公司聘請的見證律師等相關(guān)人士出席了本次會議。會議的召
集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 17 人，代表股份 174,636,526 股，占上市公司總
股份的 28.0234％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東 10 人，代表股份 174,268,994 股，占上市公司總
股份的 27.9645％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 7 人，代表股份 367,532 股，占上市公司總股份的
0.0590％。
中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司
5%以上股份的股東以外）出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 11 人，代表股份 27,315,257 股，占上市公司總
股份的 4.3832％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東 4 人，代表股份 26,947,725 股，占上市公司總股
份的 4.3242％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 7 人，代表股份 367,532 股，占上市公司總股份的
0.0590％。
二、提案審議情況
本次股東大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式審議了下列議案，并形
成本決議：
審議并通過了《關(guān)于延長公司 2016 年非公開發(fā)行股票決議有效期的議案》
總表決情況：
同意 174,596,494 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9771％；反對 40,032
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0229％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認
棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司
5%以上股份的股東以外）總表決情況：
同意 27,275,225 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.8534％；反對 40,032
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.1466％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認
棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
三、律師出具的法律意見書
國浩律師（深圳）事務(wù)所律師到會見證本次股東大會并出具了《法律意
見書》，認為：公司本次股東大會的召集及召開程序、出席會議人員與召集
人的資格、表決程序與表決結(jié)果等事宜，符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件
以及《公司章程》的規(guī)定，股東大會表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、《珠海歐比特宇航科技股份有限公司 2018 年第一次臨時股東大會決
議》；
2、《國浩律師（深圳）事務(wù)所關(guān)于珠海歐比特宇航科技股份有限公司
2018 年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
珠海歐比特宇航科技股份有限公司
董 事 會
2018 年 1 月 4 日