南陽森霸光電股份有限公司
獨(dú)立董事
關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)
事前認(rèn)可意見
我們作為南陽森霸光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，根
據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》和《獨(dú)立董事制度》的
要求，本著獨(dú)立、客觀、公正的原則，就第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議提交公司董
事會(huì)予以審議的《關(guān)于公司對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，已于董事會(huì)會(huì)議召開
前獲得并予以審閱。經(jīng)審閱本次會(huì)議的議案及其他相關(guān)材料，在了解相關(guān)信息的
基礎(chǔ)上，對公司本次會(huì)議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見如下：
一、關(guān)于公司對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見
公司擬使用不超過 2,000 萬元自有資金參與投資深圳南山架橋卓越智能裝備
投資合伙企業(yè)（有限合伙），公司為有限合伙人。由于本公司的原任獨(dú)立董事徐
波系該投資基金的管理人深圳市架橋富凱投資有限公司的法定代表人和董事以
及有限合伙人深圳市架橋資本管理股份有限公司的法定代表人和董事長，本次對
外投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
經(jīng)認(rèn)真審閱該事項(xiàng)的相關(guān)資料，我們認(rèn)為：該事項(xiàng)的實(shí)施符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，
符合公司及全體股東的利益，遵循了平等自愿的合作原則，完全按照市場規(guī)則進(jìn)
行。其決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》 等法律法規(guī)要求，
不存在損害上市公司及全體股東合法利益的情形，合法有效。
因此，我們同意將公司對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。
南陽森霸光電股份有限公司
獨(dú)立董事：劉志宏、張凱、仝驊
2018 年 1 月 3 日