南陽森霸光電股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
南陽森霸光電股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第二屆監(jiān)事會第十三次會
議于 2017 年 12 月 28 日通過電子郵件、電話、專人送達(dá)等形式送達(dá)至各位監(jiān)事，
通知中包括會議的相關(guān)材料，同時列明了會議的召開時間、內(nèi)容和方式。本次監(jiān)
事會于 2018 年 1 月 3 日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開。本次監(jiān)
事會由監(jiān)事會主席蘆云鵬先生主持，本次會議應(yīng)參加表決監(jiān)事 3 名，實際參加表
決監(jiān)事 3 名。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》
等法律法規(guī)和《南陽森霸光電股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
會議審議并通過了《關(guān)于公司對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。
同意公司使用不超過 2,000 萬元自有資金參與投資深圳南山架橋卓越智能
裝備投資合伙企業(yè)（有限合伙），公司為有限合伙人。由于本公司的原任獨立董
事徐波先生系該投資基金的管理人深圳市架橋富凱投資有限公司的法定代表人
和董事以及有限合伙人深圳市架橋資本管理股份有限公司的法定代表人和董事
長，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。具體內(nèi)容詳見公司刊于巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸股份：關(guān)于對外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
表決結(jié)果：同意 3 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交股東大會審議。
三、備查文件
1、南陽森霸光電股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十三次會議決議。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南陽森霸光電股份有限公司
監(jiān)事會
2018 年 1 月 3 日