南陽(yáng)森霸光電股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
南陽(yáng)森霸光電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)
議于 2017 年 12 月 28 日通過(guò)電子郵件、電話、專(zhuān)人送達(dá)等形式送達(dá)至各位董事，
通知中包括會(huì)議的相關(guān)材料，同時(shí)列明了會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間、內(nèi)容和方式。本次董
事會(huì)于 2018 年 1 月 3 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)。本次董
事會(huì)由董事長(zhǎng)單森林先生主持，本次會(huì)議應(yīng)到董事 7 名，實(shí)際出席董事 7 名。本
次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和《南
陽(yáng)森霸光電股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
會(huì)議審議并通過(guò)了如下議案：
1、審議通過(guò)《關(guān)于公司對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
同意公司使用不超過(guò) 2,000 萬(wàn)元自有資金參與投資深圳南山架橋卓越智能
裝備投資合伙企業(yè)（有限合伙），公司為有限合伙人。由于本公司的原任獨(dú)立董
事徐波先生系該投資基金的管理人深圳市架橋富凱投資有限公司的法定代表人
和董事以及有限合伙人深圳市架橋資本管理股份有限公司的法定代表人和董事
長(zhǎng)，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊于巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《森霸股份：關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)本次事項(xiàng)進(jìn)行了事前審核并表示認(rèn)可，并就此議案發(fā)表了同
意的獨(dú)立意見(jiàn)。
保薦機(jī)構(gòu)長(zhǎng)江證券承銷(xiāo)保薦有限公司對(duì)該事項(xiàng)已發(fā)表明確同意意見(jiàn)。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
2、審議通過(guò)《關(guān)于修訂的議案》
為規(guī)范南陽(yáng)森霸光電股份有限公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票業(yè)務(wù)，保護(hù)投資者的合
法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》及
其他現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)和《南陽(yáng)森霸光電股份有限公司章程》的規(guī)定，并結(jié)合
公司的實(shí)際情況，修訂了《南陽(yáng)森霸光電股份有限公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)
則》。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
3、審議通過(guò)《關(guān)于制定的議案》
為加強(qiáng)南陽(yáng)森霸光電股份有限公司印章管理，規(guī)范公司印章的制發(fā)、管理及
使用，避免印章管理和使用中的不規(guī)范行為，有效維護(hù)公司利益，根據(jù)相關(guān)規(guī)定
并結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定了《南陽(yáng)森霸光電股份有限公司印章管理制度》。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
4、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
同意召開(kāi) 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議相關(guān)事項(xiàng)，具體會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)
及審議事項(xiàng)等詳見(jiàn)會(huì)議通知。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
1、南陽(yáng)森霸光電股份有限公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；
2、南陽(yáng)森霸光電股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)
議相關(guān)事項(xiàng)事前認(rèn)可意見(jiàn)；
3.南陽(yáng)森霸光電股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)
議相關(guān)事項(xiàng)獨(dú)立意見(jiàn)；
4、保薦機(jī)構(gòu)《長(zhǎng)江證券承銷(xiāo)保薦有限公司關(guān)于南陽(yáng)森霸光電股份有限公司
對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的核查意見(jiàn)》；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南陽(yáng)森霸光電股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 1 月 3 日