北京市金杜律師事務(wù)所
關(guān)于深圳市名家匯科技股份有限公司
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
深圳市名家匯科技股份有限公司：
北京市金杜律師事務(wù)所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”)接受深圳市名家匯科技股份有限公司
(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)的委托，指派本所經(jīng)辦律師出席公司于 2018 年 1 月 4 日下午 14：
00 在深圳市南山區(qū)東濱路 4351 號(hào)荔源商務(wù)大廈 A 座 14 樓會(huì)議室召開(kāi)的 2018 年
第一次臨時(shí)股東大會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次股東大會(huì)”)，并根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》
(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《股東大會(huì)規(guī)則》”)
等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《深圳市名家匯科技股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)
稱(chēng)“《公司章程》”)的相關(guān)規(guī)定出具本法律意見(jiàn)書(shū)。
為出具本法律意見(jiàn)書(shū)，本所經(jīng)辦律師參加了本次股東大會(huì)，審查了公司提供
的與本次股東大會(huì)有關(guān)的文件，包括但不限于：
1. 《公司章程》；
2. 公司于 2017 年 12 月 18 日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；
3. 公司于 2017 年 12 月 18 日召開(kāi)的第二屆監(jiān)事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；
4. 公司關(guān)于召開(kāi)本次股東大會(huì)的通知文件；
5. 本次股東大會(huì)股東登記記錄及憑證資料；
6. 深圳證券信息有限公司提供的本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票情況的統(tǒng)計(jì)結(jié)果；
7. 本次股東大會(huì)議案及其他相關(guān)文件；
8. 股東大會(huì)決議和記錄。
在公司向本所保證已經(jīng)提供了本所為出具本法律意見(jiàn)書(shū)所要求提供的原始書(shū)
面材料、副本材料、復(fù)印材料，提供給本所的文件和材料是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和
有效的，并無(wú)隱瞞記載、虛假陳述和重大遺漏之處，且文件材料為副本或復(fù)印件
的，其與原件一致和相符的基礎(chǔ)上，本所同意將本法律意見(jiàn)書(shū)作為公司本次股東
大會(huì)公告材料，隨其他須公告的文件一同公告，并依法對(duì)本所經(jīng)辦律師在其中發(fā)
表的法律意見(jiàn)承擔(dān)責(zé)任。
本法律意見(jiàn)書(shū)僅就公司本次股東大會(huì)所涉及到的相關(guān)法律事項(xiàng)出具。除此以
外，未經(jīng)本所同意，本法律意見(jiàn)書(shū)不得為任何其他人用于任何其他目的。
本所經(jīng)辦律師根據(jù)《股東大會(huì)規(guī)則》第五條的要求，按照中國(guó)律師行業(yè)公認(rèn)的
業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，就本次股東大會(huì)出具法律意見(jiàn)如下：
一、 本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序
(一) 本次股東大會(huì)的召集
1. 2017年12月18日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議，決議召集本次
股東大會(huì)。公司董事會(huì)于2017年12月19日在深圳證券交易所網(wǎng)站和巨潮資
訊網(wǎng)上公告了召開(kāi)本次股東大會(huì)的通知；于2017年12月30日在深圳證券交
易所網(wǎng)站和巨潮資訊網(wǎng)上公告了召開(kāi)本次股東大會(huì)的提示性公告。
2. 上述通知列明了本次股東大會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議召集人、會(huì)議方式和股
東參加網(wǎng)絡(luò)投票的程序、提交會(huì)議審議的議案、出席會(huì)議人員資格、股權(quán)
登記日、會(huì)議聯(lián)系人及聯(lián)系方式等事項(xiàng)。
(二) 本次股東大會(huì)的召開(kāi)
1. 本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開(kāi)?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2018年1
月4日14：00在深圳市南山區(qū)東濱路4351號(hào)荔源商務(wù)大廈A座14樓會(huì)議室召
開(kāi)，網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2018年1月3日至2018年1月4日。其中：(1)通過(guò)深
圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統(tǒng) 進(jìn) 行 網(wǎng) 絡(luò) 投 票 的 時(shí) 間 為 ： 2018 年 1 月 4 日 上 午
9:30-11:30，下午13:00-15:00；(2)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2018
年1月3日15:00至2018年1月4日15:00期間的任意時(shí)間。會(huì)議召開(kāi)的實(shí)際時(shí)
間、地點(diǎn)、內(nèi)容、方式與會(huì)議通知一致。
2. 本次股東大會(huì)完成了全部會(huì)議議程，董事會(huì)秘書(shū)對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了記
錄。出席會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、會(huì)議主持人在會(huì)議記錄上簽名。
經(jīng)核查，本所經(jīng)辦律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序和方式符合
《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》
的規(guī)定。
二、 出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人資格
(一) 出席本次股東大會(huì)人員的資格
1. 出席本次股東大會(huì)的人員包括：
(1) 截至 2017 年 12 月 27 日下午深圳證券交易所收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算
有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的部分股東及其委托代理人；
(2) 公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
2. 出席本次股東大會(huì)的股東(含委托出席，下同)共10名，代表公司股份數(shù)
172,474,056股，占公司總股本的比例為57.4914%。其中：
(1) 出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東共 8 名，代表公司股份數(shù) 172,473,056 股，占公司總股
本的比例為 57.4910%；
(2) 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東共 2 名，代表公司股份數(shù) 1,000 股，占公
司總股本的比例為 0.0003%。以上通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東資格，
由網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)提供機(jī)構(gòu)深圳證券信息有限公司驗(yàn)證其身份。
經(jīng)核查，本所經(jīng)辦律師認(rèn)為，在參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東資格均符合法律、法
規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程規(guī)定的前提下，上述出席本次股東大會(huì)的人員
的資格符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及
《公司章程》的規(guī)定。
(二) 本次股東大會(huì)召集人的資格
本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)，召集人的資格符合《公司法》、《股
東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
三、 關(guān)于本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果
(一) 本次股東大會(huì)的表決程序
1. 本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，對(duì)會(huì)議通知所
載明的 1 項(xiàng)議案進(jìn)行了表決，該議案為《關(guān)于增補(bǔ)公司非獨(dú)立董事的議案》，
適用累積投票制表決，具體表決內(nèi)容如下：
(1) 《關(guān)于增補(bǔ)彭銀利女士為公司非獨(dú)立董事的議案》；
(2) 《關(guān)于增補(bǔ)袁艷女士為公司非獨(dú)立董事的議案》。
2. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的表決由兩名股東代表、一名監(jiān)事代表及本所經(jīng)辦律師進(jìn)行了計(jì)
票、監(jiān)票，并當(dāng)場(chǎng)公布了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的表決結(jié)果。網(wǎng)絡(luò)投票的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，由
深圳證券信息有限公司提供。
(二) 本次股東大會(huì)的表決結(jié)果
根據(jù)有關(guān)股東代表、監(jiān)事代表及本所經(jīng)辦律師對(duì)本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議表
決票的計(jì)票/監(jiān)票結(jié)果及深圳證券信息有限公司提供的本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投
票情況的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，上述議案均獲通過(guò)。
經(jīng)核查，本所經(jīng)辦律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)對(duì)議案的表決程序符合《公司
法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)
定，表決結(jié)果合法有效。
四、 結(jié)論意見(jiàn)
綜上所述，本所經(jīng)辦律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出
席本次股東大會(huì)人員的資格和召集人的資格、本次股東大會(huì)的表決程序和
表決結(jié)果等事項(xiàng)符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范
性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。
本法律意見(jiàn)書(shū)正本一式二份，無(wú)副本。
(以下無(wú)正文，下接股東大會(huì)見(jiàn)證意見(jiàn)之簽字頁(yè))
(本頁(yè)為股東大會(huì)見(jiàn)證意見(jiàn)之簽字頁(yè)，無(wú)正文)
北京市金杜律師事務(wù)所
經(jīng)辦律師：______________
葉 芽
______________
姚婷婷
單位負(fù)責(zé)人： _____________
王 玲
二〇一八年一月四日