深圳市名家匯科技股份有限公司
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完
整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況；
2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議；
3、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開；
4、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)決議事項(xiàng)的參
與度，本次股東大會(huì)對(duì)中小投資者進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票，中小投資者是指除上市公司董
事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的
其他股東。
一、會(huì)議召開和出席情況
1、深圳市名家匯科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2018 年第一次臨
時(shí)股東大會(huì)通知已于 2017 年 12 月 19 日以公告形式發(fā)出，本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投
票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。公司于 2017 年 12 月 30 日發(fā)布了《關(guān)于召開
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告》，具體內(nèi)容詳見當(dāng)日公司于中國(guó)證監(jiān)
會(huì)指定信息披露網(wǎng)站發(fā)布的公告。
2、會(huì)議召開的日期和時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2018 年 1 月 4 號(hào) 14：00。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018 年 1 月 3 日至 2018 年 1 月 4 日。
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2018 年 1
月 4 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票
的具體時(shí)間為 2018 年 1 月 3 日 15:00 至 2018 年 1 月 4 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
3、股權(quán)登記日：2017 年 12 月 27 日（星期三）
4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)東濱路 4351 號(hào)荔源商務(wù)大廈 A 座 14 樓會(huì)
議室。
5、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
6、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)程宗玉先生
7、本次股東大會(huì)的召集、召開程序及表決方式符合有關(guān)法律法規(guī)、行政法
規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、本次股東大會(huì)的出席情況
股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東（含委托出席，下同）共 10 人，代表股份
172,474,056 股，占上市公司總股份的 57.4914％。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東共 8 人，代表股份 172,473,056 股，占上市公司
總股份的 57.4910％。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 2 人，代表股份 1,000 股，占上市公司總股份的
0.0003％。
中小股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 5 人，代表股份 1,726,693 股，占上市公司總
股份的 0.5756％。
其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東共 3 人，代表股份 1,725,693 股，占上市公司總
股份的 0.5752％。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 2 人，代表股份 1,000 股，占上市公司總股份的
0.0003％。
3、出席會(huì)議的其他人員
公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和公司董事會(huì)聘請(qǐng)的見證律師。
三、議案審議和表決情況
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次股東大會(huì)通過(guò)深
圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票
平臺(tái)。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議并通過(guò)了以下議案并形成
了決議：
議案 1.00 《關(guān)于增補(bǔ)公司非獨(dú)立董事候選人的議案》
總表決情況：
1.01.候選人：《關(guān)于增補(bǔ)彭銀利女士為公司非獨(dú)立董事候選人的議案》
同意股份數(shù):172,473,067 股
1.02.候選人：《關(guān)于增補(bǔ)袁艷女士為公司非獨(dú)立董事候選人的議案》
同意股份數(shù):172,473,067 股
中小股東總表決情況：
1.01.候選人：《關(guān)于增補(bǔ)彭銀利女士為公司非獨(dú)立董事候選人的議案》
同意股份數(shù):1,725,704 股
1.02.候選人：《關(guān)于增補(bǔ)袁艷女士為公司非獨(dú)立董事候選人的議案》
同意股份數(shù):1,725,704 股
四、律師出具的法律意見
北京市金杜律師事務(wù)所為本次股東大會(huì)出具了法律意見書，認(rèn)為：公司本次
股東大會(huì)的召集和召開程序、出席本次股東大會(huì)人員的資格和召集人的資格、本
次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果等事項(xiàng)符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法
律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。
五、備查文件
1、公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京市金杜律師事務(wù)所出具的《關(guān)于深圳市名家匯科技股份有限公司
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
深圳市名家匯科技股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 1 月 5 日