深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
第四屆董事會第三十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十四次會議于
2018 年 1 月 3 日 14:30 在公司會議室召開，會議通知于 2017 年 12 月 30 日以電子郵件方式
送達(dá)公司全體董事，本次會議采用通訊表決方式。本次會議公司應(yīng)參加會議董事 11 名，實
際參加會議董事 11 名。會議由董事長劉虎軍先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席本次
會議。會議召開符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、《董事會議
事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。與會董事以記名投票方式審議通過了如下事項：
審議通過了《關(guān)于向銀行申請綜合授信額度的議案》
同意公司向浦發(fā)銀行深圳分行申請最高綜合授信額度 62,000 萬元，期限為壹年。
最終授信額度將以實際審批的額度為準(zhǔn)，具體融資金額將視經(jīng)營實際需求確定。
同意授權(quán)公司法定代表人劉虎軍先生或其指定的授權(quán)代理人代表公司簽署上述授信額
度內(nèi)的一切授信（包括但不限于授信、借款、擔(dān)保、抵押、融資等）有關(guān)的合同、協(xié)議、憑
證等各項法律文件，由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全部由公司承擔(dān)。
表決結(jié)果：11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會
2018 年 1 月 4 日