江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司第三屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2016年 4月15 日以郵件、傳真方式向全體監(jiān)事發(fā)出召開第三屆監(jiān)事會第六次會議的通知。
會議于 2016年 4月 26日下午在公司會議室以現(xiàn)場形式召開。會議應參加監(jiān)事三名，實際參加監(jiān)事三名，會議由監(jiān)事會主席梁弘毅主持。董事會秘書列席會議。
會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
與會監(jiān)事經(jīng)過認真審議，一致通過如下決議：
一、審議通過《2015年監(jiān)事會工作報告》；
此項議案以3票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過；
此項議案尚需提交股東大會審議。
二、審議通過《2015 年年度報告》及《2015年年度報告摘要》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制的2015年年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2015年度經(jīng)營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
此項議案以3票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過；
此項議案尚需提交股東大會審議。
三、審議通過《2015年度財務決算報告》；
公司2015年度實現(xiàn)營業(yè)收入130,143,078.68元，同比減少6.10%，營業(yè)利潤
-386,859,726.74元，同比減少2239.65%，歸屬于母公司凈利潤-358,496,412.66
元，同比減少1316.35%，公司基本每股收益為-1.7925元。
此項議案以3票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過；
此項議案尚需提交股東大會審議。
四、審議通過《2015年度內部控制的自我評價報告》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為，公司《2015 年度內部控制的自我評價報告》比較客觀地反映了公司內部控制的真實情況。報告期內，公司不存在違反深交所《上市公司內部控制指引》及公司各項內部控制制度的情形。
此項議案以 3票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過；
五、審議通過《2015年度募集資金存放與使用情況專項報告》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：2015年度，在募集資金的使用管理上，公司按照《募集資金管理制度》的規(guī)定進行，募集資金的使用符合募投項目的綜合需要，不存在違規(guī)使用募集資金的行為。募集資金的使用未與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
此項議案以 3票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過；
六、審議通過《公司計提資產(chǎn)減值準備的報告》；
根據(jù)《企業(yè)會計準則》和公司計提減值準備的有關制度，2015年度，公司針對各項減值的資產(chǎn)計提了相應的減值準備共計 30,310.53萬元，其中：應收款
項壞賬準備（含應收、其他應收款）計提 4,351.13萬元，預付款項減值損失
2,215.36萬元，存貨跌價準備 17,354.10萬元，固定資產(chǎn)及在建工程減值損失
6,389.94萬元。
此項議案以3票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。
七、審議通過《公司監(jiān)事會關于的意見》。
詳見公司披露于中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的《江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司監(jiān)事會關于的意見》。
此項議案以3票同意，0 票反對，0 票棄權獲得通過。
特此公告。
江蘇華盛天龍光電設備股份有限公司監(jiān)事會
2016年 4月 27日