好利來（中國）電子科技股份有限公司獨立董事
關于第三屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意
見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》、《獨
立董事工作制度》等有關規(guī)定，作為公司的獨立董事，我們出席了公司第三屆董
事會第十一次會議，并認真審閱了本次會議審議的相關議案，經(jīng)充分討論并發(fā)表
獨立意見如下：
一、對聘任高級管理人員及選舉獨立董事的獨立意見
1、我們認真審查了張廣雁先生、傅繼軍先生的學歷、專業(yè)資格、職業(yè)經(jīng)歷、
兼職情況及履職能力等，上述人員具備擔任相應職務的管理能力、專業(yè)知識和技
術水平；未發(fā)現(xiàn)有《中華人民共和國公司法》第 148 條規(guī)定的不得擔任公司董
事及高級管理人員的情形，亦未發(fā)現(xiàn)其存在被中國證監(jiān)會及深圳證券交易所確定
為市場禁入者的現(xiàn)象，上述人員任職資格符合擔任上市公司董事及高級管理人員
的條件。
2、本次聘任高級管理人員及選舉獨立董事的提名和表決程序符合《中華人
民共和國公司法》、《好利來（中國）電子科技股份有限公司章程》等法律法規(guī)的
相關規(guī)定，合法有效。
3、同意聘任張廣雁先生為公司財務總監(jiān)，任期自董事會審議通過之日起至
第三屆董事會屆滿之日止；同意選舉傅繼軍先生為公司獨立董事，任期自公司
2018 年第一次臨時股東大會通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《好利來（中國）電子科技股份有限公司獨立董事關于第
三屆董事會第十一次會議相關事項的獨立意見》之簽署頁）
獨立董事簽字：
朱茂林
韓 輝
歐郁雪
二 O 一八年一月五日