好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意
見》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》、《獨(dú)
立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，我們出席了公司第三屆董
事會(huì)第十一次會(huì)議，并認(rèn)真審閱了本次會(huì)議審議的相關(guān)議案，經(jīng)充分討論并發(fā)表
獨(dú)立意見如下：
一、對(duì)聘任高級(jí)管理人員及選舉獨(dú)立董事的獨(dú)立意見
1、我們認(rèn)真審查了張廣雁先生、傅繼軍先生的學(xué)歷、專業(yè)資格、職業(yè)經(jīng)歷、
兼職情況及履職能力等，上述人員具備擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)的管理能力、專業(yè)知識(shí)和技
術(shù)水平；未發(fā)現(xiàn)有《中華人民共和國(guó)公司法》第 148 條規(guī)定的不得擔(dān)任公司董
事及高級(jí)管理人員的情形，亦未發(fā)現(xiàn)其存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所確定
為市場(chǎng)禁入者的現(xiàn)象，上述人員任職資格符合擔(dān)任上市公司董事及高級(jí)管理人員
的條件。
2、本次聘任高級(jí)管理人員及選舉獨(dú)立董事的提名和表決程序符合《中華人
民共和國(guó)公司法》、《好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司章程》等法律法規(guī)的
相關(guān)規(guī)定，合法有效。
3、同意聘任張廣雁先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至
第三屆董事會(huì)屆滿之日止；同意選舉傅繼軍先生為公司獨(dú)立董事，任期自公司
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)屆滿之日止。
（以下無(wú)正文）
（本頁(yè)無(wú)正文，為《好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第
三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》之簽署頁(yè)）
獨(dú)立董事簽字：
朱茂林
韓 輝
歐郁雪
二 O 一八年一月五日