好利來
好利來（中國）電子科技股份有限公司
第三屆董事會第十一次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
好利來（中國）電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年1月
5日下午在廈門市翔安區(qū)舫山東二路829號六樓會議室以通訊表決方式召開公司
第三屆董事會第十一次會議。會議通知已于2018年12月29日通過郵件、書面及
電話形式發(fā)出，本次會議由董事長楊力先生主持，應(yīng)到會董事7人（包括獨立董
事3人），實際參加會議董事7人。公司監(jiān)事及非董事高級管理人員列席了本次會
議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議合法有
效。
會議采用記名投票方式進(jìn)行了表決，審議通過了如下議案：
一、審議通過《關(guān)于變更財務(wù)總監(jiān)的議案》
同意聘任張廣雁先生為公司財務(wù)總監(jiān)，任期自本次會議審議通過之日起至第
三屆董事會屆滿之日止。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
二、審議通過《關(guān)于修改的議案》
根據(jù)《上市公司章程指引（2016 年修訂）》、《中華人民共和國公司法》等相
關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合中證中小投資者服務(wù)中心對公司提出的
建議以及公司實際情況，同意對《公司章程》進(jìn)行修改。
《章程修正案》及修訂后的《公司章程》詳見巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2018 年第一次臨時股東大會審議。
三、審議通過《關(guān)于補選獨立董事的議案》
好利來
同意選舉傅繼軍先生為第三屆董事會獨立董事，任期自公司 2018 年第一次
臨時股東大會通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2018 年第一次臨時股東大會審議。
四、審議通過《關(guān)于召開股東大會通知的議案》
公司董事會定于2018年1月24日15:00在廈門市翔安區(qū)舫山東二路829號6
樓公司會議室召集、召開公司2018年第一次臨時股東大會
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
備查文件：
1、《好利來（中國）電子科技股份有限公司第三屆董事會第十一次會議決議》；
2、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
好利來（中國）電子科技股份有限公司董事會
2018 年 1 月 5 日