福建遠(yuǎn)大聯(lián)盟律師事務(wù)所關(guān)于廈門信達(dá)股份有限公司
2018 年度第一次臨時股東大會的法律意見書
致：廈門信達(dá)股份有限公司
福建遠(yuǎn)大聯(lián)盟律師事務(wù)所接受貴司委托，指派鄧再強(qiáng)、李欣律師
（以下簡稱本所律師）出席貴司 2018 年度第一次臨時股東大會（以
下簡稱本次股東大會），依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公
司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《上市公
司股東大會規(guī)則》（以下簡稱《股東大會規(guī)則》）等法律法規(guī)和貴司《公
司章程》的規(guī)定，就本次股東大會的召集、召開程序是否符合法律、
行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定、出席人員及
召集人的資格是否合法有效、本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果是
否合法有效出具法律意見。
本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和道德規(guī)范，本著勤勉盡
責(zé)的精神，在本次股東大會召開前，對貴司提供的相關(guān)資料，按照事
先編制的核查、驗證計劃進(jìn)行了核查、驗證，并對核查、驗證情況進(jìn)
行了記錄，在依據(jù)國家相關(guān)規(guī)定，分析本次股東大會相關(guān)事實的基礎(chǔ)
上，本所律師出具如下法律意見：
一、關(guān)于本次股東大會的召集、召開程序
經(jīng)本所律師核查、驗證，貴司董事會分別于 2017 年 12 月 19 日
在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公告了本次股東大會的時間、地點、
會議審議事項、出席會議辦法及出席對象等事項。本次股東大會由貴
司董事會召集，貴司董事長杜少華先生主持，于 2018 年 1 月 5 日 14：
50 在貴司會議室舉行，會議召開的時間、地點與公告的時間、地點
一致。
基于上述事實，本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程序
符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和貴司《公司章程》的
規(guī)定。
二、關(guān)于出席本次股東大會人員的資格、召集人資格
出席會議的股東、股東代理人在出席本次股東大會時，出示了身
份證、法人股東的授權(quán)委托書及代理人身份證、持股憑證，經(jīng)大會秘
書處及本所律師核對，股東的姓名（名稱）和持股數(shù)額與貴司 2017
年 12 月 28 日交易結(jié)束后股東名冊中的股東姓名（名稱）和持股數(shù)額
一致。
出席本次股東大會的貴司董事、監(jiān)事、董事會秘書，大會秘書處
及本所律師對其身份進(jìn)行了核實。
貴司其他高級管理人員列席了本次股東大會。
基于上述事實，本所律師認(rèn)為，出席本次股東大會的人員全部符
合法定的條件，有資格出席本次股東大會，本次大會召集人的資格合
法有效。
三、關(guān)于本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果
本次股東大會，就貴司 2017 年 12 月 19 日公告中所列本次股東
大會的審議事項，以記名投票的方式逐項進(jìn)行了表決，由兩名股東代
表及貴司監(jiān)事何春平及本所律師對投票當(dāng)場進(jìn)行了清點，由監(jiān)事何春
平擔(dān)任總監(jiān)票人，并由何春平當(dāng)場公布了表決結(jié)果。出席會議的股東
（包括股東代理人）對表決結(jié)果沒有提出異議。表決結(jié)果如下：
1、審議通過關(guān)于二〇一八年度開展外匯衍生品交易的議案
（同意 124,228,155 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9987％；反對 1,600 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0013％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0000％）。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
2,066,547 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9226％；反對 1,600 股，占出席本次股東大會中小股東所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0774％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會
中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
2、審議通過關(guān)于公司及控股子公司申請二〇一八年度金融機(jī)構(gòu)
綜合授信額度的議案
（同意 124,207,255 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9819％；反對 22,500 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.0181％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.0000％）。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
2,045,647 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 98.9121％；反對 22,500 股，占出席本次股東大會中小股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.0879％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大
會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
3、審議通過關(guān)于二〇一八年度使用臨時閑置資金購買金融機(jī)構(gòu)
理財產(chǎn)品的議案
（同意 124,131,635 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9210％；反對 98,120 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.0790％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.0000％）。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
1,970,027 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 95.2557％；反對 98,120 股，占出席本次股東大會中小股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 4.7443％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大
會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
4、審議通過關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司廈門市信達(dá)汽
車投資集團(tuán)有限公司授信額度提供最高不超過 20,000 萬元擔(dān)保的議
案
（同意 124,228,155 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9987％；反對 1,600 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0013％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0000％）。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
2,066,547 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9226％；反對 1,600 股，占出席本次股東大會中小股東所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0774％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會
中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
5、審議通過關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司廈門市信達(dá)光
電科技有限公司授信額度提供最高不超過 20,000 萬元擔(dān)保的議案
（同意 124,228,155 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9987％；反對 1,600 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0013％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0000％）。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
2,066,547 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9226％；反對 1,600 股，占出席本次股東大會中小股東所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0774％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會
中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
6、審議通過關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司福建省信達(dá)光
電科技有限公司授信額度提供最高不超過 45,000 萬元擔(dān)保的議案
（同意 124,228,155 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9987％；反對 1,600 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0013％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0000％）。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
2,066,547 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9226％；反對 1,600 股，占出席本次股東大會中小股東所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0774％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會
中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
7、審議通過關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司廈門信達(dá)物聯(lián)
科技有限公司授信額度提供最高不超過 1,000 萬元擔(dān)保的議案
（同意 124,228,155 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9987％；反對 1,600 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0013％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0000％）。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
2,066,547 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9226％；反對 1,600 股，占出席本次股東大會中小股東所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0774％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會
中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
8、審議通過關(guān)于二〇一八年度公司全資子公司廈門市信達(dá)光電
科技有限公司為其全資子公司福建省信達(dá)光電科技有限公司授信額
度提供最高不超過 5,000 萬元擔(dān)保的議案
（同意 124,228,155 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9987％；反對 1,600 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0013％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0000％）。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
2,066,547 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9226％；反對 1,600 股，占出席本次股東大會中小股東所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0774％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會
中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
9、審議通過關(guān)于接受廈門國貿(mào)控股集團(tuán)有限公司財務(wù)資助暨關(guān)
聯(lián)交易的議案
（同意 2,066,547 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9226％；反對 1,600 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.0774％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份
總數(shù)的 0.0000％）。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
2,066,547 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9226％；反對 1,600 股，占出席本次股東大會中小股東所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0774％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會
中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
10、審議通過關(guān)于二〇一八年度控股子公司以自有資產(chǎn)抵質(zhì)押向
金融機(jī)構(gòu)申請授信額度的議案
（同意 124,228,155 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9987％；反對 1,600 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0013％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0000％）。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
2,066,547 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9226％；反對 1,600 股，占出席本次股東大會中小股東所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0774％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會
中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
11、審議通過公司以自有房產(chǎn)抵押向中國銀行湖里支行申請不超
過 15 億元的授信額度議案
（同意 124,228,155 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9987％；反對 1,600 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0013％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0000％）。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
2,066,547 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9226％；反對 1,600 股，占出席本次股東大會中小股東所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0774％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會
中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
12、審議通過關(guān)于公司發(fā)行 8 億元中期票據(jù)的議案
（同意 124,228,155 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9987％；反對 1,600 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0013％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0000％）。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
2,066,547 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9226％；反對 1,600 股，占出席本次股東大會中小股東所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0774％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會
中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
13、審議通過關(guān)于公司二〇一八年度開展商品套期保值業(yè)務(wù)的議
案
（同意 124,228,155 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9987％；反對 1,600 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0013％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0000％）。
其中出席本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意
2,066,547 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總
數(shù)的 99.9226％；反對 1,600 股，占出席本次股東大會中小股東所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0774％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會
中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
四、結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、
行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和貴司《公司章程》的規(guī)定；出席人員
及召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法
有效。
福建遠(yuǎn)大聯(lián)盟律師事務(wù)所
鄧再強(qiáng)律師
李欣律師
2018 年 1 月 5 日