江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)增加、變更或否決議案的情形；未涉及
變更前次股東大會(huì)決議。
2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
一、會(huì)議召開的情況
（一）召開時(shí)間
1、現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2018 年 1 月 5 日下午 14 時(shí) 30 分。
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018 年 1 月 4 日至 2018 年 1 月 5 日。
其中：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)
行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2018 年 1 月 5 日上午 9:30 至 11:30，下
午 13:00 至 15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體
時(shí)間為 2018 年 1 月 4 日下午 15:00 至 2018 年 1 月 5 日下午 15:00 的
任意時(shí)間。
（二）現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東省江門市甘化路 62 號(hào)本公司綜
合辦公大樓十五樓會(huì)議室
（三）召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
的方式召開
（四）召集人：本公司董事會(huì)
（五）現(xiàn)場會(huì)議主持人：副董事長施永晨先生
（六）召開會(huì)議通知、召開會(huì)議提示性公告及相關(guān)文件分別刊登
在 2017 年 12 月 21 日、2018 年 1 月 3 日的《中國證券報(bào)》、《證券
時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上，會(huì)議的召開符合《公司法》、
《股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
參 加 本 次 股 東 大 會(huì) 的 股 東 或 代 理 人 共 計(jì) 11 人 ， 代 表 股 份
191,308,989 股，占上市公司有表決權(quán)總股份的 43.198%。其中：
1、現(xiàn)場會(huì)議情況
現(xiàn)場出席股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì) 9 人，代表股份
191,276,889 股，占上市公司有表決權(quán)總股份的 43.191%。
2、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 2 人，代表股份 32,100 股，占上市公司有
表決權(quán)總股份的 0.007%。
3、中小股東（除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者
合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）出席情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 7 人，代表股份 937,319 股，占上市
公司有表決權(quán)總股份的 0.212%。
公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師參加了本次會(huì)議。
三、議案審議表決情況：
本次會(huì)議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議并
通過下列事項(xiàng)：
1、關(guān)于選舉第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
本議案逐項(xiàng)審議并采取累積投票方式表決。
1.01 選舉胡成中先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
①投票表決情況：獲得選舉票數(shù) 191,308,989 票，占出席會(huì)議所
有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數(shù) 937,319 票，占出席會(huì)
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
②表決結(jié)果：胡成中先生當(dāng)選為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
1.02 選舉施永晨先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
①投票表決情況：獲得選舉票數(shù) 191,308,989 票，占出席會(huì)議所
有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數(shù) 937,319 票，占出席會(huì)
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
②表決結(jié)果：施永晨先生當(dāng)選為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
1.03 選舉陳曉東先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
①投票表決情況：獲得選舉票數(shù) 191,308,989 票，占出席會(huì)議所
有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數(shù) 937,319 票，占出席會(huì)
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
②表決結(jié)果：陳曉東先生當(dāng)選為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
1.04 選舉雷忠先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事
①投票表決情況：獲得選舉票數(shù) 191,308,989 票，占出席會(huì)議所
有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數(shù) 937,319 票，占出席會(huì)
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
②表決結(jié)果：雷忠先生當(dāng)選為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。
2、關(guān)于選舉第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
本議案逐項(xiàng)審議并采取累積投票方式表決。
2.01 選舉朱依諄先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事
①投票表決情況：獲得選舉票數(shù) 191,308,989 票，占出席會(huì)議所
有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數(shù) 937,319 票，占出席會(huì)
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
②表決結(jié)果：朱依諄先生當(dāng)選為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
2.02 選舉朱義坤先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事
①投票表決情況：獲得選舉票數(shù) 191,308,989 票，占出席會(huì)議所
有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數(shù) 937,319 票，占出席會(huì)
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
②表決結(jié)果：朱義坤先生當(dāng)選為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
2.03 選舉曾偉先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事
①投票表決情況：獲得選舉票數(shù) 191,308,989 票，占出席會(huì)議所
有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數(shù) 937,319 票，占出席會(huì)
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
②表決結(jié)果：曾偉先生當(dāng)選為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事。
3、關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案
本議案逐項(xiàng)審議并采取累積投票方式表決。
3.01 選舉方小潮先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
①投票表決情況：獲得選舉票數(shù) 191,308,989 票，占出席會(huì)議所
有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數(shù) 937,319 票，占出席會(huì)
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
②表決結(jié)果：方小潮先生當(dāng)選為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
3.02 選舉包秀成先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
①投票表決情況：獲得選舉票數(shù) 191,308,989 票，占出席會(huì)議所
有股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
其中，中小股東表決情況：獲得選舉票數(shù) 937,319 票，占出席會(huì)
議中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%。
②表決結(jié)果：包秀成先生當(dāng)選為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
4、關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司德力光電 100%股權(quán)及債權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的
議案
①投票表決情況：同意 958,989 股，占出席會(huì)議所有股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持有
效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持有效
表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中，中小股東表決情況：同意 937,319 股，占出席會(huì)議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
本次交易對(duì)方系公司控股股東德力西集團(tuán)有限公司的全資子公
司，因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。關(guān)聯(lián)股東德力西集團(tuán)有限公司及胡
成中先生回避了表決。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
5、關(guān)于調(diào)整以自有資金進(jìn)行證券投資及購買保本類銀行理財(cái)產(chǎn)
品授權(quán)事項(xiàng)的議案
①投票表決情況：同意 191,308,989 股，占出席會(huì)議所有股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議所有股東所持
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
其中，中小股東表決情況：同意 937,319 股，占出席會(huì)議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議中小股
東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小股東
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
②表決結(jié)果：此議案獲得通過。
四、律師出具的法律意見
（一）律師事務(wù)所名稱：北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所
（二）律師姓名：王學(xué)琛、韓思明
（三）結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，廣東甘化本次股東大會(huì)的召
集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格以及表決方式、表決程序和表決
結(jié)果，均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、
規(guī)范性文件和廣東甘化《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過的決
議合法、有效。
五、備查文件
（一）載有江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司與會(huì)董事和記
錄人簽字并加蓋董事會(huì)印章的 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
（二）北京市康達(dá)（廣州）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于江門甘蔗化
工廠（集團(tuán)）股份有限公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書》。
特此公告。
江門甘蔗化工廠（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年一月六日