廈門信達股份有限公司
二〇一八年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：本次股東大會無增加、否決或變更提案情況。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開日期和時間：
現(xiàn)場會議召開時間：2018年1月5日14:50
網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018年1月4日-2018年1月5日。其中：
（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2018年1
月5日9:30至11:30，13:00至15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2018年1月4日15:00
至2018年1月5日15:00期間的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：廈門市湖里區(qū)泗水道669號國貿(mào)商務(wù)中心十二樓會議
室
3、召開方式：現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召集人：公司董事會
5、主持人：董事長杜少華先生
6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
（二）會議的出席情況
1、本次會議出席的股東及股東代表11人，代表股份124,229,755股，占公司
有表決權(quán)總股份的比例為30.5523％。其中：出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表6
人，代表股份124,128,635股，占公司有表決權(quán)總股份30.5275％；網(wǎng)絡(luò)投票的股
東5人，代表股份101,120股，占公司有表決權(quán)總股份0.0249％。
參加表決的中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）9
人，代表股份2,068,147股，占公司有表決權(quán)總股份0.5086％。其中：通過現(xiàn)場
投票的股東4人，代表股份1,967,027股，占公司有表決權(quán)總股份0.4838％；通過
網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份101,120股，占公司有表決權(quán)總股份0.0249％。
2、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。
二、提案審議情況
（一）本次會議采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式
（二）表決情況：
1、關(guān)于二〇一八年度開展外匯衍生品交易的議案
投票情況：同意 124,228,155 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9987％；反對 1,600 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0013％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 2,066,547 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9226％；反對 1,600 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0774％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過
2、關(guān)于公司及控股子公司申請二〇一八年度金融機構(gòu)綜合授信額度的議案
投票情況：同意 124,207,255 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9819％；反對 22,500 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0181％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 2,045,647 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 98.9121％；反對 22,500 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 1.0879％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過
3、關(guān)于二〇一八年度使用臨時閑置資金購買金融機構(gòu)理財產(chǎn)品的議案
投票情況：同意 124,131,635 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9210％；反對 98,120 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0790％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 1,970,027 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 95.2557％；反對 98,120 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 4.7443％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過
4、關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司廈門市信達汽車投資集團有限公司
授信額度提供最高不超過 20,000 萬元擔(dān)保的議案
投票情況：同意 124,228,155 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9987％；反對 1,600 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0013％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 2,066,547 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9226％；反對 1,600 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0774％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過
5、關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司廈門市信達光電科技有限公司授信
額度提供最高不超過 20,000 萬元擔(dān)保的議案
投票情況：同意 124,228,155 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9987％；反對 1,600 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0013％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 2,066,547 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9226％；反對 1,600 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0774％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過
6、關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司福建省信達光電科技有限公司授信
額度提供最高不超過 45,000 萬元擔(dān)保的議案
投票情況：同意 124,228,155 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9987％；反對 1,600 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0013％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 2,066,547 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9226％；反對 1,600 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0774％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過
7、關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司廈門信達物聯(lián)科技有限公司授信額
度提供最高不超過 1,000 萬元擔(dān)保的議案
投票情況：同意 124,228,155 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9987％；反對 1,600 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0013％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 2,066,547 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9226％；反對 1,600 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0774％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過
8、關(guān)于二〇一八年度公司全資子公司廈門市信達光電科技有限公司為其全
資子公司福建省信達光電科技有限公司授信額度提供最高不超過 5,000 萬元擔(dān)
保的議案
投票情況：同意 124,228,155 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9987％；反對 1,600 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0013％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 2,066,547 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9226％；反對 1,600 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0774％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過
9、關(guān)于接受廈門國貿(mào)控股集團有限公司財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案
投票情況：同意 2,066,547 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9226 ％；反對 1,600 股， 占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù) 的
0.0774％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 2,066,547 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9226％；反對 1,600 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0774％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.0000％。
本議案涉及公司間接控股股東廈門國貿(mào)控股集團有限公司與公司之間的關(guān)
聯(lián)交易，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，兩名關(guān)聯(lián)股東廈門國貿(mào)控股集團有限公司、廈門信息信
達總公司合計持有 122,161,608 股，對該項議案回避表決。
表決結(jié)果：通過
10、關(guān)于二〇一八年度控股子公司以自有資產(chǎn)抵質(zhì)押向金融機構(gòu)申請授信額
度的議案
投票情況：同意 124,228,155 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9987％；反對 1,600 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0013％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 2,066,547 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9226％；反對 1,600 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0774％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過
11、公司以自有房產(chǎn)抵押向中國銀行湖里支行申請不超過 15 億元的授信額
度議案
投票情況：同意 124,228,155 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9987％；反對 1,600 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0013％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 2,066,547 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9226％；反對 1,600 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0774％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過
12、關(guān)于公司發(fā)行 8 億元中期票據(jù)的議案
投票情況：同意 124,228,155 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9987％；反對 1,600 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0013％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 2,066,547 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9226％；反對 1,600 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0774％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過
13、關(guān)于公司二〇一八年度開展商品套期保值業(yè)務(wù)的議案
投票情況：同意 124,228,155 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9987％；反對 1,600 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0013％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 2,066,547 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9226％；反對 1,600 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0774％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會中小股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：福建遠大聯(lián)盟律師事務(wù)所
2、律師姓名：鄧再強、李欣律師
3、結(jié)論性意見：
本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、
《股東大會規(guī)則》和貴司《公司章程》的規(guī)定；出席人員及召集人的資格合法有
效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、廈門信達股份有限公司二〇一八年第一次臨時股東大會決議；
2、福建遠大聯(lián)盟律師事務(wù)所關(guān)于本次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
廈門信達股份有限公司董事會
二〇一八年一月五日