廈門信達(dá)股份有限公司
二〇一八年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：本次股東大會(huì)無(wú)增加、否決或變更提案情況。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2018年1月5日14:50
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018年1月4日-2018年1月5日。其中：
（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2018年1
月5日9:30至11:30，13:00至15:00；
（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2018年1月4日15:00
至2018年1月5日15:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廈門市湖里區(qū)泗水道669號(hào)國(guó)貿(mào)商務(wù)中心十二樓會(huì)議
室
3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4、召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：董事長(zhǎng)杜少華先生
6、會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
（二）會(huì)議的出席情況
1、本次會(huì)議出席的股東及股東代表11人，代表股份124,229,755股，占公司
有表決權(quán)總股份的比例為30.5523％。其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表6
人，代表股份124,128,635股，占公司有表決權(quán)總股份30.5275％；網(wǎng)絡(luò)投票的股
東5人，代表股份101,120股，占公司有表決權(quán)總股份0.0249％。
參加表決的中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）9
人，代表股份2,068,147股，占公司有表決權(quán)總股份0.5086％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)
投票的股東4人，代表股份1,967,027股，占公司有表決權(quán)總股份0.4838％；通過(guò)
網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份101,120股，占公司有表決權(quán)總股份0.0249％。
2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。
二、提案審議情況
（一）本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式
（二）表決情況：
1、關(guān)于二〇一八年度開(kāi)展外匯衍生品交易的議案
投票情況：同意 124,228,155 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9987％；反對(duì) 1,600 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0013％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 2,066,547 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9226％；反對(duì) 1,600 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0774％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)
2、關(guān)于公司及控股子公司申請(qǐng)二〇一八年度金融機(jī)構(gòu)綜合授信額度的議案
投票情況：同意 124,207,255 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9819％；反對(duì) 22,500 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0181％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 2,045,647 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 98.9121％；反對(duì) 22,500 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 1.0879％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)
3、關(guān)于二〇一八年度使用臨時(shí)閑置資金購(gòu)買金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品的議案
投票情況：同意 124,131,635 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9210％；反對(duì) 98,120 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0790％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 1,970,027 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 95.2557％；反對(duì) 98,120 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 4.7443％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決
權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)
4、關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司廈門市信達(dá)汽車投資集團(tuán)有限公司
授信額度提供最高不超過(guò) 20,000 萬(wàn)元擔(dān)保的議案
投票情況：同意 124,228,155 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9987％；反對(duì) 1,600 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0013％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 2,066,547 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9226％；反對(duì) 1,600 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0774％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)
5、關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司廈門市信達(dá)光電科技有限公司授信
額度提供最高不超過(guò) 20,000 萬(wàn)元擔(dān)保的議案
投票情況：同意 124,228,155 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9987％；反對(duì) 1,600 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0013％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 2,066,547 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9226％；反對(duì) 1,600 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0774％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)
6、關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司福建省信達(dá)光電科技有限公司授信
額度提供最高不超過(guò) 45,000 萬(wàn)元擔(dān)保的議案
投票情況：同意 124,228,155 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9987％；反對(duì) 1,600 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0013％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 2,066,547 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9226％；反對(duì) 1,600 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0774％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)
7、關(guān)于二〇一八年度公司為全資子公司廈門信達(dá)物聯(lián)科技有限公司授信額
度提供最高不超過(guò) 1,000 萬(wàn)元擔(dān)保的議案
投票情況：同意 124,228,155 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9987％；反對(duì) 1,600 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0013％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 2,066,547 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9226％；反對(duì) 1,600 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0774％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)
8、關(guān)于二〇一八年度公司全資子公司廈門市信達(dá)光電科技有限公司為其全
資子公司福建省信達(dá)光電科技有限公司授信額度提供最高不超過(guò) 5,000 萬(wàn)元擔(dān)
保的議案
投票情況：同意 124,228,155 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9987％；反對(duì) 1,600 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0013％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 2,066,547 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9226％；反對(duì) 1,600 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0774％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)
9、關(guān)于接受廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的議案
投票情況：同意 2,066,547 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
99.9226 ％；反對(duì) 1,600 股， 占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù) 的
0.0774％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 2,066,547 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9226％；反對(duì) 1,600 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0774％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.0000％。
本議案涉及公司間接控股股東廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司與公司之間的關(guān)
聯(lián)交易，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，兩名關(guān)聯(lián)股東廈門國(guó)貿(mào)控股集團(tuán)有限公司、廈門信息信
達(dá)總公司合計(jì)持有 122,161,608 股，對(duì)該項(xiàng)議案回避表決。
表決結(jié)果：通過(guò)
10、關(guān)于二〇一八年度控股子公司以自有資產(chǎn)抵質(zhì)押向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額
度的議案
投票情況：同意 124,228,155 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9987％；反對(duì) 1,600 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0013％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 2,066,547 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9226％；反對(duì) 1,600 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0774％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)
11、公司以自有房產(chǎn)抵押向中國(guó)銀行湖里支行申請(qǐng)不超過(guò) 15 億元的授信額
度議案
投票情況：同意 124,228,155 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9987％；反對(duì) 1,600 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0013％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 2,066,547 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9226％；反對(duì) 1,600 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0774％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)
12、關(guān)于公司發(fā)行 8 億元中期票據(jù)的議案
投票情況：同意 124,228,155 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9987％；反對(duì) 1,600 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0013％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 2,066,547 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9226％；反對(duì) 1,600 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0774％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)
13、關(guān)于公司二〇一八年度開(kāi)展商品套期保值業(yè)務(wù)的議案
投票情況：同意 124,228,155 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9987％；反對(duì) 1,600 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0013％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份以外的股東）的表決
情況如下：
同意 2,066,547 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)
的 99.9226％；反對(duì) 1,600 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0774％；棄權(quán) 0 股，占出席本次股東大會(huì)中小股東所持有效表決權(quán)
股份總數(shù)的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過(guò)
三、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱：福建遠(yuǎn)大聯(lián)盟律師事務(wù)所
2、律師姓名：鄧再?gòu)?qiáng)、李欣律師
3、結(jié)論性意見(jiàn)：
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、
《股東大會(huì)規(guī)則》和貴司《公司章程》的規(guī)定；出席人員及召集人的資格合法有
效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、廈門信達(dá)股份有限公司二〇一八年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、福建遠(yuǎn)大聯(lián)盟律師事務(wù)所關(guān)于本次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書。
特此公告。
廈門信達(dá)股份有限公司董事會(huì)
二〇一八年一月五日