廈門(mén)乾照光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廈門(mén)乾照光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)
議于 2017 年 2 月 24 日（星期五）上午以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式在公司會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)
議通知于 2017 年 2 月 13 日以郵件方式送達(dá)各位監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實(shí)
際出席監(jiān)事 3 名。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文
件和《公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王梅芬女士主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，會(huì)議以書(shū)面投票
表決方式審議通過(guò)了如下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2016 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)真履行工作職責(zé)，審慎行使有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》
和股東大會(huì)賦予的職權(quán)，積極有效地開(kāi)展工作，從切實(shí)維護(hù)公司利益和廣大股東
權(quán)益出發(fā)，對(duì)公司依法運(yùn)作情況和公司高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法、合規(guī)進(jìn)行
了監(jiān)督。
具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《2016
年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：3 名與會(huì)監(jiān)事，3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
本議案尚需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
二、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2016 年年度報(bào)告及其摘要的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審議《2016 年年度報(bào)告及其摘要》的
程序符合法律、行政法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整
地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
具體內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《2016
年年度報(bào)告及其摘要》。
表決結(jié)果：3 名與會(huì)監(jiān)事，3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
本議案尚需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
三、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司《2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》客觀、真實(shí)地反映
了公司 2016 年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。
表決結(jié)果：3 名與會(huì)監(jiān)事，3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
本議案尚需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
四、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2016 年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的
議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，在公司募集資金的管理和使用上嚴(yán)格按照
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)則和公司《募集資金
使用管理辦法》的規(guī)定，募集資金的實(shí)際使用符合募集資金投資項(xiàng)目的綜合需要，
不存在違反法律、法規(guī)及損害股東利益的行為。
表決結(jié)果：3 名與會(huì)監(jiān)事，3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
五、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2016 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司已結(jié)合自身經(jīng)營(yíng)管理需要，建立了較為完善的內(nèi)
部控制制度并能得到有效的執(zhí)行，公司《2016 年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、
客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
表決結(jié)果：3 名與會(huì)監(jiān)事，3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
六、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2016 年度權(quán)益分派的議案》
經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《2016 年度審計(jì)報(bào)告》確認(rèn)，
公司 2016 年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為 24,975,435.99 元，母公司累計(jì)可
分配利潤(rùn) 35,967,687.52 元、資本公積為 1,503,216,870.97 元?；诠灸壳暗膶?shí)
際財(cái)務(wù)狀況，2016 年度擬以 2016 年 12 月 31 日公司總股本 704,553,311 股為基
數(shù)，向本公司所有股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.1 元（含稅），合計(jì)分配 7,045,533.11
元。
表決結(jié)果：3 名與會(huì)監(jiān)事，3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
本議案尚需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
七、審議通過(guò)《關(guān)于公司及子公司 2017 年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授
信額度及相應(yīng)擔(dān)保事項(xiàng)的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)同意：公司及子公司 2017 年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合
授信額度累計(jì)不超過(guò)人民幣 15 億元，公司為子公司廈門(mén)乾照光電科技有限公司、
揚(yáng)州乾照光電有限公司使用銀行授信額度提供擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過(guò)人民幣 8
億元，擔(dān)保方式信用擔(dān)保，由公司承擔(dān)不可撤銷(xiāo)之連帶清償責(zé)任。子公司揚(yáng)州乾
照為公司使用銀行授信額度提供擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過(guò)人民幣 3 億元，擔(dān)保方式
為信用擔(dān)保。
表決結(jié)果：3 名與會(huì)監(jiān)事，3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
本議案尚需提交公司 2016 年度股東大會(huì)審議。
八、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2016 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷(xiāo)壞賬的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷(xiāo)壞賬事項(xiàng)，遵循了謹(jǐn)慎
性原則，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、公司會(huì)計(jì)政策的規(guī)定及公司資產(chǎn)實(shí)際情況，董
事會(huì)就該事項(xiàng)的決策程序合法、依據(jù)充分，本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及核銷(xiāo)壞賬事
項(xiàng)能夠更加公允地反應(yīng)公司的資產(chǎn)狀況。因此，同意公司 2016 年度計(jì)提資產(chǎn)減
值準(zhǔn)備 80,387,371.74 元，核銷(xiāo)壞賬 10,199,179.52 元。
表決結(jié)果：3 名與會(huì)監(jiān)事，3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
特此公告！
廈門(mén)乾照光電股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 2 月 24 日