浙江晨豐科技股份有限公司
信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管理制度
第一章 總則
第一條 為規(guī)范浙江晨豐科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）信
息披露暫緩與豁免行為，保證公司依法合規(guī)履行信息披露義務(wù)，根據(jù)《中華人
民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“股票上市規(guī)
則”）、《上海證券交易所上市公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)指引》 以及《公
司章程》 等規(guī)定，制定本制度。
第二條 公司按照《股票上市規(guī)則》及上海證券交易所 （以下簡(jiǎn)稱“上交所”）
其他相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，辦理信息披露暫緩、豁免業(yè)務(wù)的，適用本制度。
第二章 暫緩、豁免信息的范圍及條件
第三條 公司自行審慎判斷存在《股票上市規(guī)則》規(guī)定的暫緩、豁免情形的
應(yīng)披露信息，并接受上海證券交易所對(duì)有關(guān)信息披露暫緩、 豁免事項(xiàng)的事后監(jiān)
管。
第四條 公司擬披露的信息存在重大不確定性、屬于臨時(shí)性商業(yè)秘密或者證
券監(jiān)管部門認(rèn)可的其他情形，及時(shí)披露可能損害公司利益或者誤導(dǎo)投資者的，可
以暫緩披露。
第五條 公司擬披露的信息屬于國(guó)家秘密、商業(yè)秘密等情形，按《股票上市
規(guī)則》披露或履行相關(guān)義務(wù)可能導(dǎo)致違反國(guó)家有關(guān)保密的法律法規(guī)或損害公司及
投資者利益的，可以豁免披露。
第六條 本制度所稱的商業(yè)秘密，是指國(guó)家有關(guān)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法律法規(guī)及部
門規(guī)章規(guī)定的，不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)
利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息。
本制度所稱的國(guó)家秘密，是指國(guó)家有關(guān)保密法律法規(guī)及部門規(guī)章規(guī)定的，關(guān)
系國(guó)家安全和利益，依照法定程序確定，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉，
泄露后可能損害國(guó)家在政治、經(jīng)濟(jì)、國(guó)防、 外交等領(lǐng)域的安全和利益的信息。
第七條 暫緩、豁免披露的信息應(yīng)當(dāng)符合下列條件：
（一）相關(guān)信息尚未泄露；
（二）相關(guān)知情人士已書(shū)面承諾保密；
（三）公司股票及其衍生品種的交易未發(fā)生異常波動(dòng)。
第八條 公司應(yīng)當(dāng)審慎確定信息披露暫緩、豁免事項(xiàng)，并采取有效措施防止
暫緩或豁免披露的信息泄露。
第三章 暫緩、豁免信息的管理流程
第九條 公司依照本制度對(duì)特定信息作暫緩、豁免披露處理的， 相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)
責(zé)人應(yīng)將項(xiàng)目資料、擬申請(qǐng)暫緩、豁免披露的事由、有關(guān)內(nèi)幕知情人簽署的保密
承諾及時(shí)提交證券部，董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行登記，經(jīng)公司董事長(zhǎng)簽字
確認(rèn)后，將相關(guān)文件妥善歸檔保存。
公司董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)登記的事項(xiàng)包括：
（一）暫緩或豁免披露的事項(xiàng)內(nèi)容；
（二）暫緩或豁免披露的原因和依據(jù)；
（三）暫緩披露的期限；
（四）暫緩或豁免事項(xiàng)的知情人名單；
（五）相關(guān)內(nèi)幕知情人士的書(shū)面保密承諾；
（六）暫緩或豁免事項(xiàng)的內(nèi)部審批流程等。
第十條 已辦理暫緩與豁免披露的信息，出現(xiàn)下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)及
時(shí)公告相關(guān)信息，并披露此前該信息暫緩、豁免披露的事由、公司內(nèi)部登記審核
等情況：
（一）已暫緩、豁免披露的信息被泄露或者出現(xiàn)市場(chǎng)傳聞；
（二）公司股票及其衍生品種的交易發(fā)生異常波動(dòng)；
（三）暫緩、豁免披露的原因已經(jīng)消除或者期限屆滿的。
第十一條 公司確立信息披露暫緩、豁免業(yè)務(wù)責(zé)任追究機(jī)制，對(duì)于公司信息
披露負(fù)責(zé)人及其他相關(guān)工作人員將不符合暫緩、豁免披露條件的信息作暫緩、 豁
免處理， 或者暫緩、 豁免披露的原因已經(jīng)消除及期限屆滿，未及時(shí)披露相關(guān)信
息的，公司將對(duì)負(fù)有直接責(zé)任的相關(guān)人員和分管責(zé)任人視情形追究責(zé)任。
第四章 附則
第十二條 公司信息披露暫緩、豁免業(yè)務(wù)的其他事宜，參照《股票上市規(guī)則》
以及上交所其他相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定執(zhí)行。
第十三條 公司其他制度中有關(guān)信息披露暫緩與豁免的規(guī)定與本制度有沖突
的，應(yīng)以本制度為準(zhǔn)。
第十四條 本制度自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起生效，由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋、
修訂。