浙江晨豐科技股份有限公司
第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者
重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
2018 年 1 月 5 日，浙江晨豐科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）在浙江省海寧
市鹽官鎮(zhèn)杏花路 4 號(hào)公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開了第一屆董事會(huì)第十二次
會(huì)議。有關(guān)會(huì)議的通知，公司已于 2017 年 12 月 25 日以現(xiàn)場(chǎng)送達(dá)及郵件方式送達(dá)。本
次會(huì)議由董事長(zhǎng)何文健先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人（其中以通
訊表決方式出席會(huì)議的人數(shù)為 1 人）。公司監(jiān)事、高管列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召
集、召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《浙江晨
豐科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合
法、有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于增加公司注冊(cè)資本及變更公
司類型的議案》。
根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司首次公開發(fā)行股票的上市結(jié)果，
公司首次公開發(fā)行股票后注冊(cè)資本由 7500 萬(wàn)元增加到 10000 萬(wàn)元，公司類型由股份有
限公司（臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、未上市）變更為股份有限公司（臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、上市）。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
具體公告內(nèi)容詳見公司同日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證
券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江晨豐科技股份有限公司關(guān)
于增加公司注冊(cè)資本及變更公司類型的公告》，供投資者查閱。
2、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于修改〈公司章程〉并辦理
工商變更登記手續(xù)的議案》
根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司首次公開發(fā)行股票的上市結(jié)果，
擬修訂《公司章程》的相關(guān)條款，形成新的《浙江晨豐科技股份有限公司章程》，并提
請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)委派的人士辦理相應(yīng)的工商變更登記手續(xù)。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
具體公告內(nèi)容詳見公司同日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證
券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江晨豐科技股份有限公司關(guān)
于修改公司章程的公告》，《浙江晨豐科技股份有限公司章程》全文同日披露于上海證券
交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），供投資者查閱。
3、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于修改〈股東大會(huì)議事規(guī)則〉
的議案》
為規(guī)范公司行為，保證股東大會(huì)依法行使職權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中
華人民共和國(guó)證券法》等法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券
交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》及《浙江晨豐科技股份有限公司章程》的
規(guī)定，對(duì)《股東大會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行修訂。本次修改的《浙江晨豐科技股份有限公司股
東大會(huì)議事規(guī)則》尚需提交公司股東大會(huì)審議通過，現(xiàn)行的《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》
將同時(shí)廢止。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
《浙江晨豐科技股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》全文同日披露于上海證券交易所
網(wǎng)站（www.sse.com.cn），供投資者查閱。
4、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于修改〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的
議案》
為了進(jìn)一步規(guī)范浙江晨豐科技股份有限公司董事會(huì)的議事方式和決策程序，促使董
事和董事會(huì)有效地履行其職責(zé)，提高董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策水平，根據(jù)《中華人民
共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股
票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司董事會(huì)議事示范規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)
范性文件以及《浙江晨豐科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)
《董事會(huì)議事規(guī)則》進(jìn)行修訂。 本次修改后《浙江晨豐科技股份有限公司董事會(huì)議事
規(guī)則》 經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后生效，現(xiàn)行的《董事會(huì)議事規(guī)則》同時(shí)廢止。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
《浙江晨豐科技股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》全文同日披露于上海證券交易所網(wǎng)
站（www.sse.com.cn），供投資者查閱。
5、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于修改〈監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則〉的
議案》
為進(jìn)一步規(guī)范浙江晨豐科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)的議事方式和表決程序，促使監(jiān)事
和監(jiān)事會(huì)有效地履行監(jiān)督職責(zé)，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、
《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、
《上海證券交易所上市公司監(jiān)事會(huì)議事示范規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及
《浙江晨豐科技股份有限公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，擬修訂《監(jiān)事會(huì)議事
規(guī)則》。本次修改的《浙江晨豐科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》經(jīng)董事會(huì)審議后尚
需提交公司股東大會(huì)審議通過，現(xiàn)行的《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》將同時(shí)廢止。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
《浙江晨豐科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》全文同日披露于上海證券交易所網(wǎng)
站（www.sse.com.cn），供投資者查閱。
6、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于制定公司〈股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投
票實(shí)施細(xì)則〉的議案》
為規(guī)范浙江晨豐科技科技股份公司股東大會(huì)的表決機(jī)制，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根
據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2016 年修訂）》、
《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2015 年修訂）》等相關(guān)法律、
行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《浙江晨豐科技股份有限公司章程》的規(guī)定，擬制定《浙
江晨豐科技股份有限公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
《浙江晨豐科技股份有限公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》全文同日披露于上海證
券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），供投資者查閱。
7、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于制定公司〈信息披露暫緩與
豁免業(yè)務(wù)管理制度〉的議案》
為規(guī)范浙江晨豐科技股份有限公司信息披露暫緩與豁免行為，保證公司依法合規(guī)履
行信息披露義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上
海證券交易所上市公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)指引》 以及《浙江晨豐科技股份有限
公司章程》 等規(guī)定，擬制定《浙江晨豐科技股份有限公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管
理制度》。
《浙江晨豐科技股份有限公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務(wù)管理制度》全文同日披露于
上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），供投資者查閱。
8、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于制定公司的議案》
為進(jìn)一步提高浙江晨豐科技股份有限公司的規(guī)范運(yùn)作水平，加大對(duì)年報(bào)信息披露責(zé)
任人的問責(zé)力度，提高年報(bào)信息披露的質(zhì)量和透明度，增強(qiáng)信息披露的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、
完整性和及時(shí)性，推進(jìn)公司內(nèi)控制度建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民
共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上市公司
治理準(zhǔn)則》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《浙江晨豐
科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，擬制定《浙江晨豐科技股份
有限公司年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》。
《浙江晨豐科技股份有限公司年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度》全文同日披露
于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），供投資者查閱。
9、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于制定公司的議案》
為進(jìn)一步規(guī)范浙江晨豐科技股份有限公司內(nèi)幕信息管理行為，加強(qiáng)內(nèi)幕信息保密工
作，維護(hù)公司信息披露的公開、公平、 公正原則，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中
華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及
《浙江晨豐科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，擬制定《浙江晨豐科技股份有限公司
內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》。
《浙江晨豐科技股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》全文同日披露于上海
證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），供投資者查閱。
10、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于制定公司的議案》
為落實(shí)國(guó)務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見》、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)
于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)要
求，充分體現(xiàn)中小投資者在浙江晨豐科技股份有限公司重大事項(xiàng)決策中的意愿和訴求，
充分保障中小投資者依法行使權(quán)利，根據(jù)結(jié)合公司實(shí)際情況,擬制定《浙江晨豐科技股
份有限公司中小投資者單獨(dú)計(jì)票管理辦法》。
《浙江晨豐科技股份有限公司中小投資者單獨(dú)計(jì)票管理辦法》全文同日披露于上海
證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），供投資者查閱。
11、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于制定公司的議案》
為了防止大股東、控股股東或?qū)嶋H控制人及其關(guān)聯(lián)方占用浙江晨豐科技股份有限公
司資金,建立防范的長(zhǎng)效機(jī)制,杜絕大股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用行為的發(fā)生,維護(hù)公司的
獨(dú)立性,根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及《浙江晨豐科
技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定,擬制定公司《防范大股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用管理
制度》。
《浙江晨豐科技股份有限公司防范大股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用管理制度》全文同日
披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），供投資者查閱。
12、以 9 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開 2018 年第一次臨
時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議主要審議了關(guān)于增加公司注冊(cè)資本及變更公司類
型等相關(guān)議案，其中部分議案需要提交股東大會(huì)審議通過，因此，擬由董事會(huì)于 2018
年 1 月 22 日上午 14:00 時(shí)召集 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審議。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券
日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于召開 2018 年第一次臨時(shí)股
東大會(huì)的通知》，供投資者查閱。
特此公告。
浙江晨豐科技股份有限公司
2018 年 1 月 5 日