浙江晨豐科技股份有限公司
第一屆董事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
2018 年 1 月 5 日，浙江晨豐科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）在浙江省海寧
市鹽官鎮(zhèn)杏花路 4 號公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開了第一屆董事會第十二次
會議。有關(guān)會議的通知，公司已于 2017 年 12 月 25 日以現(xiàn)場送達及郵件方式送達。本
次會議由董事長何文健先生召集并主持，會議應到董事 9 人，實到董事 9 人（其中以通
訊表決方式出席會議的人數(shù)為 1 人）。公司監(jiān)事、高管列席了本次會議。本次會議的召
集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《浙江晨
豐科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合
法、有效。
二、董事會會議審議情況
1、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于增加公司注冊資本及變更公
司類型的議案》。
根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司首次公開發(fā)行股票的上市結(jié)果，
公司首次公開發(fā)行股票后注冊資本由 7500 萬元增加到 10000 萬元，公司類型由股份有
限公司（臺港澳與境內(nèi)合資、未上市）變更為股份有限公司（臺港澳與境內(nèi)合資、上市）。
本議案需提交股東大會審議。
具體公告內(nèi)容詳見公司同日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證
券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江晨豐科技股份有限公司關(guān)
于增加公司注冊資本及變更公司類型的公告》，供投資者查閱。
2、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于修改〈公司章程〉并辦理
工商變更登記手續(xù)的議案》
根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司首次公開發(fā)行股票的上市結(jié)果，
擬修訂《公司章程》的相關(guān)條款，形成新的《浙江晨豐科技股份有限公司章程》，并提
請股東大會授權(quán)董事會及董事會委派的人士辦理相應的工商變更登記手續(xù)。
本議案需提交股東大會審議。
具體公告內(nèi)容詳見公司同日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證
券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《浙江晨豐科技股份有限公司關(guān)
于修改公司章程的公告》，《浙江晨豐科技股份有限公司章程》全文同日披露于上海證券
交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），供投資者查閱。
3、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于修改〈股東大會議事規(guī)則〉
的議案》
為規(guī)范公司行為，保證股東大會依法行使職權(quán)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中
華人民共和國證券法》等法律法規(guī)、中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券
交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》及《浙江晨豐科技股份有限公司章程》的
規(guī)定，對《股東大會議事規(guī)則》進行修訂。本次修改的《浙江晨豐科技股份有限公司股
東大會議事規(guī)則》尚需提交公司股東大會審議通過，現(xiàn)行的《公司股東大會議事規(guī)則》
將同時廢止。
本議案需提交股東大會審議。
《浙江晨豐科技股份有限公司股東大會議事規(guī)則》全文同日披露于上海證券交易所
網(wǎng)站（www.sse.com.cn），供投資者查閱。
4、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于修改〈董事會議事規(guī)則〉的
議案》
為了進一步規(guī)范浙江晨豐科技股份有限公司董事會的議事方式和決策程序，促使董
事和董事會有效地履行其職責，提高董事會規(guī)范運作和科學決策水平，根據(jù)《中華人民
共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股
票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司董事會議事示范規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)
范性文件以及《浙江晨豐科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，對
《董事會議事規(guī)則》進行修訂。 本次修改后《浙江晨豐科技股份有限公司董事會議事
規(guī)則》 經(jīng)公司股東大會審議通過后生效，現(xiàn)行的《董事會議事規(guī)則》同時廢止。
本議案需提交股東大會審議。
《浙江晨豐科技股份有限公司董事會議事規(guī)則》全文同日披露于上海證券交易所網(wǎng)
站（www.sse.com.cn），供投資者查閱。
5、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于修改〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的
議案》
為進一步規(guī)范浙江晨豐科技股份有限公司監(jiān)事會的議事方式和表決程序，促使監(jiān)事
和監(jiān)事會有效地履行監(jiān)督職責，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、
《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、
《上海證券交易所上市公司監(jiān)事會議事示范規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及
《浙江晨豐科技股份有限公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，擬修訂《監(jiān)事會議事
規(guī)則》。本次修改的《浙江晨豐科技股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》經(jīng)董事會審議后尚
需提交公司股東大會審議通過，現(xiàn)行的《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》將同時廢止。
本議案需提交股東大會審議。
《浙江晨豐科技股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》全文同日披露于上海證券交易所網(wǎng)
站（www.sse.com.cn），供投資者查閱。
6、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于制定公司〈股東大會網(wǎng)絡(luò)投
票實施細則〉的議案》
為規(guī)范浙江晨豐科技科技股份公司股東大會的表決機制，保護投資者合法權(quán)益，根
據(jù)《中華人民共和國公司法》、中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)則（2016 年修訂）》、
《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則（2015 年修訂）》等相關(guān)法律、
行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《浙江晨豐科技股份有限公司章程》的規(guī)定，擬制定《浙
江晨豐科技股份有限公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》。
本議案需提交股東大會審議。
《浙江晨豐科技股份有限公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》全文同日披露于上海證
券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），供投資者查閱。
7、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于制定公司〈信息披露暫緩與
豁免業(yè)務管理制度〉的議案》
為規(guī)范浙江晨豐科技股份有限公司信息披露暫緩與豁免行為，保證公司依法合規(guī)履
行信息披露義務，根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上
海證券交易所上市公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務指引》 以及《浙江晨豐科技股份有限
公司章程》 等規(guī)定，擬制定《浙江晨豐科技股份有限公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務管
理制度》。
《浙江晨豐科技股份有限公司信息披露暫緩與豁免業(yè)務管理制度》全文同日披露于
上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），供投資者查閱。
8、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于制定公司的議案》
為進一步提高浙江晨豐科技股份有限公司的規(guī)范運作水平，加大對年報信息披露責
任人的問責力度，提高年報信息披露的質(zhì)量和透明度，增強信息披露的真實性、準確性、
完整性和及時性，推進公司內(nèi)控制度建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民
共和國證券法》、《中華人民共和國會計法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《上市公司
治理準則》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《浙江晨豐
科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，擬制定《浙江晨豐科技股份
有限公司年報信息披露重大差錯責任追究制度》。
《浙江晨豐科技股份有限公司年報信息披露重大差錯責任追究制度》全文同日披露
于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），供投資者查閱。
9、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于制定公司的議案》
為進一步規(guī)范浙江晨豐科技股份有限公司內(nèi)幕信息管理行為，加強內(nèi)幕信息保密工
作，維護公司信息披露的公開、公平、 公正原則，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中
華人民共和國證券法》、《上市公司信息披露管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及
《浙江晨豐科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，擬制定《浙江晨豐科技股份有限公司
內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》。
《浙江晨豐科技股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》全文同日披露于上海
證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），供投資者查閱。
10、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于制定公司的議案》
為落實國務院《關(guān)于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》、國務院辦公廳《關(guān)
于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》及證券監(jiān)管機構(gòu)的有關(guān)要
求，充分體現(xiàn)中小投資者在浙江晨豐科技股份有限公司重大事項決策中的意愿和訴求，
充分保障中小投資者依法行使權(quán)利，根據(jù)結(jié)合公司實際情況,擬制定《浙江晨豐科技股
份有限公司中小投資者單獨計票管理辦法》。
《浙江晨豐科技股份有限公司中小投資者單獨計票管理辦法》全文同日披露于上海
證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），供投資者查閱。
11、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于制定公司的議案》
為了防止大股東、控股股東或?qū)嶋H控制人及其關(guān)聯(lián)方占用浙江晨豐科技股份有限公
司資金,建立防范的長效機制,杜絕大股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用行為的發(fā)生,維護公司的
獨立性,根據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件以及《浙江晨豐科
技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定,擬制定公司《防范大股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用管理
制度》。
《浙江晨豐科技股份有限公司防范大股東及其關(guān)聯(lián)方資金占用管理制度》全文同日
披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），供投資者查閱。
12、以 9 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)表決通過了《關(guān)于提請召開 2018 年第一次臨
時股東大會的議案》
公司第一屆董事會第十二次會議主要審議了關(guān)于增加公司注冊資本及變更公司類
型等相關(guān)議案，其中部分議案需要提交股東大會審議通過，因此，擬由董事會于 2018
年 1 月 22 日上午 14:00 時召集 2018 年第一次臨時股東大會，對相關(guān)事項進行審議。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券
日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股
東大會的通知》，供投資者查閱。
特此公告。
浙江晨豐科技股份有限公司
2018 年 1 月 5 日