浙江晨豐科技股份有限公司
關于修改公司章程并辦理工商變更登記手續(xù)的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
浙江晨豐科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2018 年 1 月 5 日召開了第一屆
董事會第十二次會議，審議通過了《關于修改〈公司章程〉并辦理工商變更登記手續(xù)的
議案》。本次章程擬修訂的具體內容如下：
修訂前 修訂后
第三條 公司于【】年【】月【】日 第三條 公司于 2017 年 11 月 3 日經
經中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中 中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中
國證監(jiān)會”）核準，首次向社會公眾發(fā)行人 國證監(jiān)會”）核準，首次向社會公眾發(fā)行人
民幣普通股【】萬股，于【】年【】月【】 民幣普通股 2500 萬股，于 2017 年 11 月 27
日在上海證券交易所上市。 日在上海證券交易所上市。
第六條 公司注冊資本為人民幣【】 第六條 公司注冊資本為人民幣
萬元。 10000 萬元。
第十九條 公司股份總數為【】萬股， 第十九條 公司股份總數為 10000 萬
均為普通股。 股，均為普通股。
第四十三條 有下列情形之一的，公 第四十三條 有下列情形之一的，公
司在事實發(fā)生之日起 2 個月以內召開臨時 司在事實發(fā)生之日起 2 個月以內召開臨時
股東大會： 股東大會：
（一）董事人數不足《公司法》規(guī)定 （一）董事人數不足《公司法》規(guī)定
人數或者本章程所定人數的 2/3（即 6 人） 人數或者本章程所定人數的 2/3（即 6 人）
時； 時；
（二）公司未彌補的虧損達實收股本 （二）公司未彌補的虧損達實收股本
總額 1/3 時； 總額 1/3 時；
（三）單獨或者合計持有公司 10%以 （三）單獨或者合計持有公司 10%以
上股份的股東請求時； 上股份的股東請求時；
（四）董事會認為必要時； （四）董事會認為必要時；
（五）監(jiān)事會提議召開時； （五）監(jiān)事會提議召開時；
（六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或 （六）獨立董事提議時；
本章程規(guī)定的其他情形。
（七）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或
本章程規(guī)定的其他情形。
第五十條 對于監(jiān)事會或股東自行召 第五十條 對于監(jiān)事會或股東自行召
集的股東大會，董事會和董事會秘書將予 集的股東大會，董事會和董事會秘書將予
配合。董事會應當提供股權登記日的股東 配合。董事會應當提供股權登記日的股東
名冊。 名冊。董事會未能提供股東名冊的，召集
人可以持召集股東大會通知的相關公告，
向證券登記結算機構申請獲取。召集人所
獲取的股東名冊不得用于除召開股東大會
以外的其他用途。
第六十條 個人股東親自出席會議 第六十條 個人股東親自出席會議
的，應出示本人身份證或其他能夠表明其 的，應出示本人身份證或其他能夠表明其
身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委 身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委
托代理他人出席會議的，應出示本人有效 托代理他人出席會議的，應出示本人有效
身份證件、股東授權委托書。 身份證件、股東授權委托書。
法人股東應由法定代表人或者法定代 法人股東應由法定代表人或者法定代
表人委托的代理人出席會議。法定代表人 表人委托的代理人出席會議。法定代表人
出席會議的，應出示本人身份證、能證明 出席會議的，應出示本人身份證、能證明
其具有法定代表人資格的有效證明；委托 其具有法定代表人資格的有效證明；委托
代理人出席會議的，代理人應出示本人身 代理人出席會議的，代理人應出示本人身
份證、法人股東單位的法定代表人依法出 份證、法人股東單位的法定代表人依法出
具的書面授權委托書。 具的書面授權委托書。
股東為非法人的其他組織，應由授權
代表人出席會議。授權代表人出席會議的，
應出示本人身份證，股東單位的授權委托
書。
第一百七十七條 公司指定【】、【】、 第一百七十七條 公司指定《中國證
【】為刊登公司公告和和其他需要披露信 券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證
息的媒體； 券日報》為刊登公司公告和和其他需要披
露信息的媒體；公司指定信息披露網站為
上 海 證 券 交 易 所 網 站
（http://www.sse.com.cn）。
第二百零一條 本章程以中文書寫， 第二百零一條 本章程以中文書寫，
其他任何語種或不同版本的章程與本章程 其他任何語種或不同版本的章程與本章程
有歧義時，以在【】行政管理局最近一次 有歧義時，以在浙江省工商行政管理局最
核準登記后的中文版章程為準。 近一次核準登記后的中文版章程為準。
第二百零五條 本章程經股東大會審 第二百零五條 本章程經股東大會審
議通過，并在公司董事會根據股東大會的 議通過之日起生效。
授權，在股票發(fā)行結束后對其相應條款進
行調整或補充后，并于公司股票在證券交
易所上市之日起生效。
本議案需提交股東大會審議。
特此公告。
浙江晨豐科技股份有限公司
2018 年 1 月 5 日