浙江晨豐科技股份有限公司
關(guān)于修改公司章程并辦理工商變更登記手續(xù)的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
浙江晨豐科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2018 年 1 月 5 日召開了第一屆
董事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于修改〈公司章程〉并辦理工商變更登記手續(xù)的
議案》。本次章程擬修訂的具體內(nèi)容如下：
修訂前 修訂后
第三條 公司于【】年【】月【】日 第三條 公司于 2017 年 11 月 3 日經(jīng)
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中
國(guó)證監(jiān)會(huì)”）核準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾發(fā)行人 國(guó)證監(jiān)會(huì)”）核準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾發(fā)行人
民幣普通股【】萬(wàn)股，于【】年【】月【】 民幣普通股 2500 萬(wàn)股，于 2017 年 11 月 27
日在上海證券交易所上市。 日在上海證券交易所上市。
第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣【】 第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣
萬(wàn)元。 10000 萬(wàn)元。
第十九條 公司股份總數(shù)為【】萬(wàn)股， 第十九條 公司股份總數(shù)為 10000 萬(wàn)
均為普通股。 股，均為普通股。
第四十三條 有下列情形之一的，公 第四十三條 有下列情形之一的，公
司在事實(shí)發(fā)生之日起 2 個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí) 司在事實(shí)發(fā)生之日起 2 個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)
股東大會(huì)： 股東大會(huì)：
（一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定 （一）董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定
人數(shù)或者本章程所定人數(shù)的 2/3（即 6 人） 人數(shù)或者本章程所定人數(shù)的 2/3（即 6 人）
時(shí)； 時(shí)；
（二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本 （二）公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)實(shí)收股本
總額 1/3 時(shí)； 總額 1/3 時(shí)；
（三）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以 （三）單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 10%以
上股份的股東請(qǐng)求時(shí)； 上股份的股東請(qǐng)求時(shí)；
（四）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)； （四）董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；
（五）監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)； （五）監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)；
（六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或 （六）獨(dú)立董事提議時(shí)；
本章程規(guī)定的其他情形。
（七）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或
本章程規(guī)定的其他情形。
第五十條 對(duì)于監(jiān)事會(huì)或股東自行召 第五十條 對(duì)于監(jiān)事會(huì)或股東自行召
集的股東大會(huì)，董事會(huì)和董事會(huì)秘書將予 集的股東大會(huì)，董事會(huì)和董事會(huì)秘書將予
配合。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)提供股權(quán)登記日的股東 配合。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)提供股權(quán)登記日的股東
名冊(cè)。 名冊(cè)。董事會(huì)未能提供股東名冊(cè)的，召集
人可以持召集股東大會(huì)通知的相關(guān)公告，
向證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請(qǐng)獲取。召集人所
獲取的股東名冊(cè)不得用于除召開股東大會(huì)
以外的其他用途。
第六十條 個(gè)人股東親自出席會(huì)議 第六十條 個(gè)人股東親自出席會(huì)議
的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其 的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其
身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委 身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委
托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效 托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效
身份證件、股東授權(quán)委托書。 身份證件、股東授權(quán)委托書。
法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代 法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代
表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人 表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人
出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明 出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明
其具有法定代表人資格的有效證明；委托 其具有法定代表人資格的有效證明；委托
代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身 代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身
份證、法人股東單位的法定代表人依法出 份證、法人股東單位的法定代表人依法出
具的書面授權(quán)委托書。 具的書面授權(quán)委托書。
股東為非法人的其他組織，應(yīng)由授權(quán)
代表人出席會(huì)議。授權(quán)代表人出席會(huì)議的，
應(yīng)出示本人身份證，股東單位的授權(quán)委托
書。
第一百七十七條 公司指定【】、【】、 第一百七十七條 公司指定《中國(guó)證
【】為刊登公司公告和和其他需要披露信 券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證
息的媒體； 券日?qǐng)?bào)》為刊登公司公告和和其他需要披
露信息的媒體；公司指定信息披露網(wǎng)站為
上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
（http://www.sse.com.cn）。
第二百零一條 本章程以中文書寫， 第二百零一條 本章程以中文書寫，
其他任何語(yǔ)種或不同版本的章程與本章程 其他任何語(yǔ)種或不同版本的章程與本章程
有歧義時(shí)，以在【】行政管理局最近一次 有歧義時(shí)，以在浙江省工商行政管理局最
核準(zhǔn)登記后的中文版章程為準(zhǔn)。 近一次核準(zhǔn)登記后的中文版章程為準(zhǔn)。
第二百零五條 本章程經(jīng)股東大會(huì)審 第二百零五條 本章程經(jīng)股東大會(huì)審
議通過，并在公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的 議通過之日起生效。
授權(quán)，在股票發(fā)行結(jié)束后對(duì)其相應(yīng)條款進(jìn)
行調(diào)整或補(bǔ)充后，并于公司股票在證券交
易所上市之日起生效。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
特此公告。
浙江晨豐科技股份有限公司
2018 年 1 月 5 日