證券代碼：300340 證券簡稱：科恒股份 公告編碼：2018-001
江門市科恒實業(yè)股份有限公司
第四屆董事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
江門市科恒實業(yè)股份有限公司（以下稱“公司”）第四屆董事會第十四次會議（以
下簡稱“本次會議”）通知于2017年12月26日以通訊方式發(fā)出。本次會議于2018年1
月4日在公司（江門市江海區(qū)滘頭滘興南路22號）會議室以現(xiàn)場及通訊表決相結(jié)合的
方式召開。會議應到董事9人，實到9人。本次會議由董事長萬國江先生主持，監(jiān)事
和高級管理人員列席了會議，本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法
律法規(guī)和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會議審議并通過如下決議：
一、審議通過《關(guān)于向銀行貸款及申請綜合授信的議案》
1、向廣東南粵銀行股份有限公司江門分行申請授信并提供擔保事項
同意公司向廣東南粵銀行股份有限公司江門分行申請綜合授信人民幣貳億元，
期限一年，授信用途為支付貨款；公司董事會同意董事長萬國江作為保證人，對本
公司上述債務中的5,000萬元敞口額度提供連帶責任擔保；授權(quán)萬國江代表本公司與
廣東南粵銀行股份有限公司江門分行簽署上述授信額度項下的有關(guān)法律文件。
2、向興業(yè)銀行股份有限公司江門分行融資事項
同意本公司向興業(yè)銀行股份有限公司江門分行申請不超過3,000萬元（含）的融
資（該額度為扣除保證金和存單或票據(jù)質(zhì)押后的敞口額度，包括但不限于借款、銀
行承兌、貼現(xiàn)、進出口押匯、信用證、保理等業(yè)務），本決議有效期1年。
3、向廣州銀行股份有限公司江門分行申請并使用綜合授信額度事項
同意本公司向廣州銀行股份有限公司江門分行申請并使用綜合授信額度人民幣
伍仟萬元（授信品種為流動資金貸款和銀行承兌匯票，各業(yè)務品種不劃分具體額度），
同意由萬國江、唐芬對綜合授信額度提供連帶責任保證擔保。
4、向中國銀行股份有限公司江門分行申請授信融資事宜
同意向中國銀行股份有限公司江門分行申請10,000萬元授信融資事宜；同意請
求萬國江、唐芬為上述全部授信提供全額連帶責任保證擔保；授權(quán)萬國江代表本公
司與中國銀行股份有限公司江門分行簽署上述授信融資項下的有關(guān)法律文件。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
二、審議通過《關(guān)于對外投資的議案》
同意公司以自有資金3,000萬元人民幣通過投資寧波源縱股權(quán)投資合伙企業(yè)實
現(xiàn)對天津市茂聯(lián)科技有限公司的投資，詳見《關(guān)于對外投資的公告》。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告
江門市科恒實業(yè)股份有限公司董事會
2018年1月5日