國民技術(shù)股份有限公司
2018 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1. 本次股東大會無增加、變更、否決議案的情形。
2. 本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
3. 本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。
4. 本公告所稱中小股東是指除以下股東之外的公司其他股東：
（1）單獨(dú)或者合計持有公司 5%以上股份的股東；
（2）持有公司股份的公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。
一、會議召集情況
1. 會議召開時間：
（1） 現(xiàn)場會議召開時間：2018年1月5日（星期五）14:30
（2） 網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018年1月4日-2018年1月5日，其中通過深圳證券交
易所交易系統(tǒng)投票的時間為2018年1月5日9:30-11:30、13:00-15:00；通過深圳證
券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2018年1月4日15:00至2018年1月5日15:00
的任意時間。
2. 現(xiàn)場會議召開地點：深圳市南山區(qū)高新南區(qū)粵興三道 9 號華中科技大學(xué)
產(chǎn)學(xué)研基地 B 座一層大報告廳。
3. 表決方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
4. 召集人：公司董事會
5. 主持人：公司董事長羅昭學(xué)先生
6. 本次股東大會的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》、
《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)
及規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。
二、出席情況
1. 總體出席情況
出席本次會議的股東及股東代理人 186 人，代表股份為 92,107,822 股，占公
司股份總數(shù)的 16.3488%。其中，出席本次股東大會表決的中小股東 183 人，代
表股份 69,043,422 股，占公司股份總數(shù)的 12.2549%。
2. 現(xiàn)場出席情況
出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人 22 人，代表股份為 34,236,700 股，占公
司股份總數(shù)的 6.0769%。
3. 網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議的股東 164 人，代表股份為 57,871,122 股，占公司股
份總數(shù)的 10.2719%。
4. 公司董事、監(jiān)事及董事會秘書出席了會議，高級管理人員、見證律師、
中介機(jī)構(gòu)代表列席了會議。
三、議案審議表決情況
本次股東大會對提請審議的四項議案逐項進(jìn)行了審議，與會股東及股東代理
人以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。具體表決結(jié)果如下：
1、審議通過《關(guān)于使用部分超募資金向全資子公司深圳市國民電子商務(wù)有
限公司增資的議案》
表決結(jié)果：同意 74,797,267 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
81.2062%；反對 5,361,662 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 5.8211%；
棄權(quán) 11,948,893 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 12.9727%。
其中，中小股東的表決情況：同意 51,732,867 股，占出席會議的中小股東所
持有表決權(quán)股份總數(shù) 74.9280%；反對 5,361,662 股，占出席會議的中小股東所持
有表決權(quán)股份總數(shù) 7.7656%；棄權(quán) 11,948,893 股，占出席會議的中小股東所持有
表決權(quán)股份總數(shù) 17.3063%。
2、審議通過《關(guān)于全資子公司以自有資金參與現(xiàn)金收購股權(quán)的議案》
表決結(jié)果：同意 75,883,315 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
82.3853%；反對 4,275,614 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 4.6420%；
棄權(quán) 11,948,893 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 12.9727%。
其中，中小股東的表決情況：同意 52,818,915 股，占出席會議的中小股東所
持有表決權(quán)股份總數(shù) 76.5010%；反對 4,275,614 股，占出席會議的中小股東所持
有表決權(quán)股份總數(shù) 6.1926%；棄權(quán) 11,948,893 股，占出席會議的中小股東所持有
表決權(quán)股份總數(shù) 17.3063%。
3、審議通過《關(guān)于全資子公司支付現(xiàn)金收購深圳市斯諾實業(yè)發(fā)展股份有限
公司 70%股權(quán)的議案》
表決結(jié)果：同意 75,877,415 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
82.3789%；反對 4,281,514 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 4.6484%；
棄權(quán) 11,948,893 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 12.9727%。
其中，中小股東的表決情況：同意 52,813,015 股，占出席會議的中小股東所
持有表決權(quán)股份總數(shù) 76.4925%；反對 4,281,514 股，占出席會議的中小股東所持
有表決權(quán)股份總數(shù) 6.2012%；棄權(quán) 11,948,893 股，占出席會議的中小股東所持有
表決權(quán)股份總數(shù) 17.3063%。
本議案經(jīng)出席會議股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。
4、審議通過《關(guān)于對全資子公司其他應(yīng)收款計提壞賬準(zhǔn)備暨全資子公司對
可供出售金融資產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備的議案》
表決結(jié)果：同意 74,207,267 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的
80.5657%；反對 3,394,562 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 3.6854%；
棄權(quán) 14,505,993 股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的 15.7489%。
其中，中小股東的表決情況：同意 51,142,867 股，占出席會議的中小股東所
持有表決權(quán)股份總數(shù) 74.0735%；反對 3,394,562 股，占出席會議的中小股東所持
有表決權(quán)股份總數(shù) 4.9166%；棄權(quán) 14,505,993 股，占出席會議的中小股東所持有
表決權(quán)股份總數(shù) 21.0100%。
本議案經(jīng)出席會議股東所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過。
四、律師出具的法律意見
廣東寶城律師事務(wù)所律師到場見證本次會議并出具法律意見書。該法律意見
書認(rèn)為：本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席本次股東大會人員的資
格、本次股東大會的表決方式、表決程序和表決結(jié)果等事項符合我國相關(guān)法律、
法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
五、備查文件
1.《國民技術(shù)股份有限公司 2018 年第一次臨時股東大會決議》；
2.《廣東寶城律師事務(wù)所關(guān)于國民技術(shù)股份有限公司 2018 年第一次臨時股
東大會的法律意見書》。
特此公告。
國民技術(shù)股份有限公司
董 事 會
二〇一八年一月五日