股票代碼:300647 股票簡(jiǎn)稱:超頻三 公告編號(hào):2018-001
深圳市超頻三科技股份有限公司
關(guān)于更正股東大會(huì)屆次暨召開(kāi) 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
通知的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)
有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市超頻三科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）于 2017 年 12 月 27
日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站發(fā)布了《 關(guān)于召開(kāi) 2017 年第
六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告編號(hào)：2017-101)和《第二屆董事會(huì)第三
次會(huì)議決議的公告》(公告編號(hào)：2017-100)，經(jīng)事后核查，發(fā)現(xiàn)本次臨時(shí)
股東大會(huì)會(huì)議屆次存在錯(cuò)誤，現(xiàn)更正如下：
一、《關(guān)于召開(kāi) 2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì) 的通知》更正部分
（一）標(biāo)題部分
更正前：
深圳市超頻三科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2017 年第六次臨時(shí)股東大
會(huì)的通知
更正后：
深圳市超頻三科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2018 年第一次臨時(shí)股東大
會(huì)的通知
（二）正文部分
更正前：
1、本次會(huì)議屆次：2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)
更正后：
1、本次會(huì)議屆次：2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
（三）附件部分
1、授權(quán)委托書(shū)
更正前：
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳
市超頻三科技股份有限公司 2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表
決權(quán)。
更正后：
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳
市超頻三科技股份有限公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表
決權(quán)。
2、股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參會(huì)股東登記表
更正前：
深圳市超頻三科技股份有限公司 2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)
議參會(huì)股東登記表
更正后：
深圳市超頻三科技股份有限公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)
議參會(huì)股東登記表
二、《第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議 公告》更正部分
更正前：
3、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司 2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》 。
公司董事會(huì)同意于 2018 年 1 月 11 日召開(kāi)公司 2017 年第六次臨時(shí)股
東 大 會(huì)。 具 體 內(nèi)容 詳 見(jiàn) 公司 同 日 在巨 潮 資 訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn） 發(fā)
布的《關(guān)于召開(kāi)公司 2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
更正后：
3、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》 。
公司董事會(huì)同意于 2018 年 1 月 11 日召開(kāi)公司 2018 年第一次臨時(shí)股
東 大 會(huì)。 具 體 內(nèi)容 詳 見(jiàn) 公司 同 日 在巨 潮 資 訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn） 發(fā)
布的《關(guān)于召開(kāi)公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
除上述公告中會(huì)議屆次更正外，公司原股東大會(huì)通知及原董事會(huì)決議
公告內(nèi)容均保持不變。公司因上述更正給投資者帶來(lái)的不便深表歉意，敬
請(qǐng)廣大投資者諒解。
特此公告。
附件：《關(guān)于召開(kāi) 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知（更正后） 》
深圳市超頻三科技股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 1 月 5 日
附件：
深圳市超頻三科技股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知（更正后）
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)
有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深 圳 市 超 頻 三 科 技 股 份 有 限 公 司 (以 下 簡(jiǎn) 稱 “ 公 司 ”)第 二 屆 董 事
會(huì)第三次會(huì)議于 2017 年 12 月 26 日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì)
議決定于 2018 年 1 月 11 日 15:00 召開(kāi)公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大
會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議召開(kāi)的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：董事會(huì)
公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，決定召開(kāi) 2018 年第一次
臨時(shí)股東大會(huì)
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》、
《股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2018 年 1 月 11 日 15 點(diǎn)
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018 年 1 月 10 日——2018 年 1 月 11 日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2018 年 1
月 11 日 9：30-11：30，13：00-15：00，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具
體時(shí)間為 2018 年 1 月 10 日 15：00-2018 年 1 月 11 日 15：00。
5、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
（1）現(xiàn)場(chǎng)表決：包括本人出席以及通過(guò)填寫(xiě)授權(quán)委托書(shū)授權(quán)他人
出席。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)
通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有權(quán)通過(guò)相應(yīng)的投票
方式行使表決權(quán)，股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票的一種方式，如果同
一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2018 年 1 月 3 日
7、會(huì)議出席對(duì)象
（1）截至 2018 年 1 月 3 日下午 15：00 收市，在中國(guó)證券登記結(jié)
算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東；不能出席現(xiàn)場(chǎng)
會(huì)議的股東，可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人
不必是本公司股東。
（2）公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及董事會(huì)認(rèn)可的其他人
員。
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師、保薦機(jī)構(gòu)等相關(guān)人員。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市龍崗區(qū)天安數(shù)碼城 4 棟 B 座 7 樓
公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）提案名稱：
1、審議《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》；
2、審議《關(guān)于修訂并辦理工商變更登記的議案》。
（二）以上議案均已經(jīng)本公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，
各議案的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2017 年 12 月 27 日在公司指定信息披露
媒體 《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》 和
巨潮資訊網(wǎng)（網(wǎng)址：http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
上述議案中第 1、2 為特別事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)的股東(包括股
東代理人)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。
三、提案編碼
本次股東大會(huì)提案編碼示例表
提案編碼 提案名稱 備注
該列打鉤的欄目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》 √
2.00 《 關(guān) 于 修 訂 并 辦 理 工 商 變 更 √
登記的議案 》
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、登記方式:以現(xiàn)場(chǎng)、信函或傳真的方式進(jìn)行登記，不接受電話方
式登記。
2 、 登 記 時(shí) 間 :2018 年 1 月 4 日 ( 上 午 9∶00—12∶00 下 午
13∶30—15∶30)
3、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn): 深圳市龍崗區(qū)天安數(shù)碼城 1
棟 B 座 1304。
4、登記和表決時(shí)提交文件的要求:
自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進(jìn)行登記;委托代理
人出席會(huì)議的，須持委托人有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)(格式附后)、
委托人證券賬戶卡和代理人有效身份證進(jìn)行登記。
法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公
章)、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進(jìn)行登記;由委托代理人出席
會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法人授權(quán)委托書(shū)(格式附后)、
法人證券帳戶卡和代理人身份證進(jìn)行登記。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在 本 次 股 東 大 會(huì) 上 ,公 司 向 全 體 股 東 提 供 網(wǎng) 絡(luò) 形 式 的 投 票 平 臺(tái) ,股
東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投 票 系 統(tǒng)
( http://wltp.cninfo.com.cn) 參加網(wǎng)絡(luò)投票,網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見(jiàn) 附 件
三。
六、其他事項(xiàng)
（一）會(huì)議費(fèi)用：參加會(huì)議的股東其交通費(fèi)、食宿費(fèi)自理。
（二）會(huì)期：預(yù)計(jì)半天。
（三）聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：王軍、羅麗云
電話：0755-89890019；傳真：0755-89890117。
（四）附件
1、附件一 《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》
2、附件二 《授權(quán)委托書(shū)》
3、附件三 《2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參會(huì)股東登記表》
七、備查文件
1、公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議
深圳市超頻三科技股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 1 月 5 日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼:365647，投票簡(jiǎn)稱:超頻投票。
2、填報(bào)表決意見(jiàn)。
對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)。
3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案
表達(dá)相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股
東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體
提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn) ；如先
對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1 、 投 票 時(shí) 間 :2018 年 1 月 11 日 的 交 易 時(shí) 間 ， 即 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2018 年 1 月 10 日下午 15:00，
結(jié)束時(shí)間為 2018 年 1 月 11 日下午 15:00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票 ，需按照《深圳證券交易所
投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016 年 4 月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)
證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證
流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書(shū) ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
附件二：
授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市
超頻三科技股份有限公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決
權(quán)。
委托人簽名（簽章）:
委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托人持有股數(shù)：
委托人股東賬號(hào)：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼:
委托日期：
委托人對(duì)大會(huì)議案表決意見(jiàn)如下：
提案編碼 提案名稱 備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
該列打鉤的欄
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的 √
所有提案
非累積投票提案
1.00 《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的 √
議案》
2.00 《 關(guān) 于 修 訂 并 辦 √
理工商變更登記的議案 》
1、請(qǐng)?jiān)凇巴狻被颉胺磳?duì)”或“棄權(quán)”的欄目里劃“√”。
2、委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。
3、本委托書(shū)自本人簽署之日起生效，至本次會(huì)議結(jié)束時(shí)終止。
4、本授權(quán)委托書(shū)的剪報(bào)、復(fù)印件或者按以上格式自制均有效。
附件三：
深圳市超頻三科技股份有限公司
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參會(huì)股東登記表
姓名或名稱： 身份證號(hào)或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
股東賬號(hào)： 持股數(shù)量（股）：
聯(lián)系電話： 電子郵箱：
聯(lián)系地址： 郵編：
是否本人參會(huì)： 備注：
注: 1、本人（單位）承諾所填上述內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確，如因所填內(nèi)容與中
國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股權(quán)登記日所記載股東信息不一致而造
成本人（單位）不能參加本次股東大會(huì)，所造成的后果由本人承擔(dān)全部
責(zé)任，特此承諾。
2、已填妥及簽署的登記截止前用信函或傳真方式進(jìn)行登記（需提供有
關(guān)證件復(fù)印件），信函、傳真以登記時(shí)間內(nèi)公司收到為準(zhǔn)。
3、請(qǐng)用正楷填寫(xiě)此表。
股東簽名（法人股東蓋章）：
年 月 日