東莞勤上光電股份有限公司
關(guān)于召開 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)東莞勤上光電股份有限公司(以下簡稱“公司”)《章程》的相關(guān)規(guī)定，
公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2018年第二次臨時(shí)股東
大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)
將有關(guān)事項(xiàng)通知下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：董事會(huì)召集本次股東大會(huì)符合《公司法》、《證
券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)
范性文件以及公司章程的規(guī)定。
4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
(1)現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2018年1月25日(星期四)14：00-15：00。
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2018年1月24日—1月25日，其中，通過深圳證券交易所
交 易 系 統(tǒng) 進(jìn) 行 網(wǎng) 絡(luò) 投 票 的 時(shí) 間 為 2018 年 1 月 25 日 上 午 9:30—11:30 ， 下 午
13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2018
年1月24日下午15:00至2018年1月25日下午15:00的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開的方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形
式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)
或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票(現(xiàn)場投票可以委托
代理人代為投票)和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。
6．出席對(duì)象：
(1) 截止 2018 年 1 月 19 日（星期五）下午 15:00 收市時(shí)在中國證券登記結(jié)
算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以以書面形式委
托代理人出席會(huì)議并參加表決，該股東代理人不必是本公司的股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(3)公司聘請的律師。
7、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東省東莞市常平鎮(zhèn)橫江廈管理區(qū)橫江廈工業(yè)一路
東莞勤上光電股份有限公司二樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、關(guān)于增選公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案
2、關(guān)于增選公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
2.1關(guān)于增選賈茜為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
2.2關(guān)于增選仲長昊為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案
特別說明：本次股東大會(huì)對(duì)上述議案中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票并披露單獨(dú)計(jì)
票結(jié)果。中小投資者是指除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%（含5%）以上股份的股東以
及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的股東。
注：以上議案已經(jīng)第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司
2018年1月9日披露于指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海
證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
三、提案編碼
表一：本次股東大提案編碼一覽表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 關(guān)于增選公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案 √
累積投票提案 提案2為等額選舉
2.00 關(guān)于增選公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 應(yīng)選人數(shù)(2)人
2.01 關(guān)于增選賈茜為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 √
2.02 關(guān)于增選仲長昊為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案 √
四、會(huì)議的登記事項(xiàng)
(一)登記方式
1、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證(或其他能夠證明其身份的
有效證件或證明)、證券賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人還應(yīng)出示本人
有效身份證件、股東授權(quán)委托書。
2、法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人
資格的有效證明、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和證券賬戶卡；委托代理人出席會(huì)
議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面
授權(quán)委托書。
3、股東可采用現(xiàn)場登記或通過傳真方式登記。
(二)登記時(shí)間
2018年1月22日上午9：30-11：30，下午14：30-16：30 。
(三)登記地點(diǎn)
地點(diǎn)：廣東省東莞市常平鎮(zhèn)橫江廈管理區(qū)東莞勤上光電股份有限公司董事會(huì)
辦公室
聯(lián)系電話：0769-83996285，傳真：0769-83756736
聯(lián)系人：馬銳
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項(xiàng)
1、與會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理。
2、出席現(xiàn)場會(huì)議的股東請于會(huì)議召開前半小時(shí)至?xí)h地點(diǎn)，并攜帶身份證
明、持股憑證、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場。
七、備查文件
第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議。
特此公告。
東莞勤上光電股份有限公司董事會(huì)
2018 年 1 月 8 日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票程序
1、投票代碼：362638，投票簡稱：“勤上投票”。
2、填報(bào)表決意見。
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁
有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票
數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可
以對(duì)該候選人投0票。
累積投票股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
如表一提案 2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票
總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)
相同意見。
在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。
如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的
表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票
表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1 、投票時(shí)間：2018年1月25日的交易時(shí)間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2018年1月24日（現(xiàn)場股東大會(huì)召開前
一日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2018年1月25日（現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：
00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)
定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
授權(quán)委托書
茲授權(quán)委托_________先生/女士代表本單位/本人出席東莞勤上光電股份有
限公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì),并就以下議案行使表決權(quán)：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目 同意 反對(duì) 棄權(quán)
可以投票
總議案：除累積投票提案外的所有提
100 √
案
非累積投票
提案
關(guān)于增選公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董
1.00 √
事的議案
累積投票
采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)
提案
關(guān)于增選公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立
2.00 應(yīng)選人數(shù)2人
董事的議案
關(guān)于增選賈茜為公司第四屆董事會(huì)
4.01 √
非獨(dú)立董事的議案
關(guān)于增選仲長昊為公司第四屆董事
4.02 √
會(huì)非獨(dú)立董事的議案
委托人簽名：
委托單位名稱(公章)及法定代表人簽名：
委托人身份證號(hào)碼/營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托人證券賬戶：
委托人持股數(shù)： 股
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
委托書有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托日期： 年 月 日
注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；委托人為法人股東
的，應(yīng)加蓋法人單位公章。
附件三：
參會(huì)回執(zhí)
致：東莞勤上光電股份有限公司
本人(本公司)擬親自/委托代理人出席2018年1月25日(星期四)下午14：00舉
行的公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
股東姓名(名稱)：
身份證號(hào)碼(營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼)：
聯(lián)系電話：
證券賬戶：
持股數(shù)量： 股
股東簽名(蓋章)：
簽署日期： 年 月 日
注：
1、請附上本人身份證復(fù)印件(法人股東為法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件)。
2、委托他人出席的尚須填寫《授權(quán)委托書》及提供受托人身份證復(fù)印件。