東莞勤上光電股份有限公司
第四屆董事會第十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 召開情況
東莞勤上光電股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十八次會議
于 2018 年 1 月 8 日在公司二樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，會議由董事
長陳永洪先生召集和主持。會議通知已于 2018 年 1 月 3 日以專人送達(dá)、電子郵
件或傳真等方式送達(dá)全體董事。會議應(yīng)出席董事 6 名，實(shí)際出席董事 6 名。本次
會議出席人數(shù)、召開程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》、行政法規(guī)、部門規(guī)章和
《公司章程》等的規(guī)定，會議合法有效。公司部分監(jiān)事及高管列席了本次會議。
二、 審議情況
經(jīng)認(rèn)真審議，與會董事以現(xiàn)場結(jié)合通訊投票的方式進(jìn)行表決，形成本次會議
決議如下：
(一)審議通過了關(guān)于增選公司第四屆董事會獨(dú)立董事的議案。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會同意增選錢可元先
生(簡歷詳見附件)為公司第四屆董事會獨(dú)立董事。錢可元先生任職資格和獨(dú)立性
需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議。
本議案尚需提交公司股東大會予以審議。
(二)審議通過了關(guān)于增選公司第四屆董事會非獨(dú)立董事的議案。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會同意增選賈茜女士、
仲長昊先生(簡歷詳見附件)為公司第四屆董事會非獨(dú)立董事。增選賈茜女士、仲
長昊先生為公司非獨(dú)立董事，不會導(dǎo)致公司第四屆董事會董事中兼任公司高級管
理人員及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)超過公司董事總數(shù)的二分之一。
本議案尚需提交公司股東大會予以審議。
(三)審議通過了關(guān)于召開 2018 年第二次臨時(shí)股東大會的議案。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
董事會同意于 2018 年 1 月 25 日(星期四)在公司總部以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票
相結(jié)合的方式召開 2018 年第二次臨時(shí)股東大會。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)及《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、
《上海證券報(bào)》和《證券日報(bào)》的《關(guān)于召開 2018 年第二次臨時(shí)股東大會的通
知》。
三、 備查文件
1、本次董事會決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第十八次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
東莞勤上光電股份有限公司董事會
2018 年 1 月 8 日
附件
錢可元簡歷
錢可元先生，1957年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。畢業(yè)于清華
大學(xué)電子工程系電子物理與器件專業(yè)，碩士學(xué)位，高級工程師，研究員。1983
年至1985年任江南大學(xué)電子系教師；曾供職于無錫市郊區(qū)工業(yè)技術(shù)研究所開發(fā)部、
航天科技康惠半導(dǎo)體（惠州）有限公司、無錫市電子儀表工業(yè)公司和西門子真空
開關(guān)管（無錫）有限公司；2001年起先后任清華大學(xué)深圳研究生院科技處副處長、
清華大學(xué)深圳研究生院半導(dǎo)體照明實(shí)驗(yàn)室副主任；現(xiàn)兼任深圳市聚飛光電股份有
限公司、深圳秋田微電子股份有限公司獨(dú)立董事。
錢可元先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高管人員及持有公司
百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；錢可元先生未受過中國證監(jiān)會及其他
有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
賈茜簡歷
賈茜女士，中國國籍，擁有新加坡永久居留權(quán)，1983年出生，上海外國語大
學(xué)英語新聞本科，曾任職于新加坡航空公司、瑞銀集團(tuán)新加坡財(cái)務(wù)管理中心，于
2011年加入公司，先后任北京勤上光電科技有限公司總經(jīng)理、公司董事長助理，
現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
賈茜女士未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高管人員及持有公司百
分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；賈茜女士未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)
部門的處罰和證券交易所懲戒。
仲長昊簡歷
仲長昊先生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1981 年出生，西北政法大學(xué)，
本科學(xué)歷，2005 年 7 月參加工作，曾任北京全景視覺網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法務(wù)部
法務(wù)總監(jiān)，新時(shí)代信托股份有限公司合規(guī)法律部/風(fēng)險(xiǎn)管理部副總經(jīng)理。2015 年
5 月起任華夏久盈資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司合規(guī)負(fù)責(zé)人兼首席風(fēng)險(xiǎn)管理執(zhí)行官。
仲長昊先生未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高管人員及持有公司
百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；仲長昊先生未受過中國證監(jiān)會及其他
有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。