東莞勤上光電股份有限公司
2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會(huì)無(wú)新提案提交表決。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)召開(kāi)情況
1、會(huì)議通知：公司董事會(huì)于2017年12月23日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券
報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上刊登
了《關(guān)于召開(kāi)2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
2、召開(kāi)時(shí)間：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2018年1月8日(星期一)14：00-15：00。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2018年1月7日—1月8日，其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)
進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2018年1月8日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深
圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2018年1月7日下午15:00至
2018年1月8日下午15:00的任意時(shí)間。
3、召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省東莞市常平鎮(zhèn)橫江廈管理區(qū)橫江廈工業(yè)一路東莞勤上
光電股份有限公司二樓會(huì)議室。
4、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
5、股權(quán)登記日：2018年1月3日。
6、召集人：公司董事會(huì)。
7、主持人：董事長(zhǎng)陳永洪先生。
8、本次股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式、召集人、主持人、及召集、召
開(kāi)程序均符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法
律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和本公司《章程》的規(guī)定。
(二)出席情況
參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東(包括股東代理人，下同)共計(jì)
12人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為531,831,948股，占公司股份總數(shù)的35.0192％。
其中：
1、參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人共計(jì)10人，均為2018年1
月3日下午深圳證券交易所收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
登記在冊(cè)并辦理了出席會(huì)議登記手續(xù)的公司股東。上述股東代表有表決權(quán)的股份
數(shù)為531,798,948股，占公司股份總數(shù)的35.0171％。
2、根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計(jì)結(jié)果，在《股東大會(huì)通
知》規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加投票的股東共2人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為
33,000股，占公司股份總數(shù)的0.0022％。
公司部分董事、監(jiān)事及董事會(huì)秘書(shū)出席了本次股東大會(huì)，其他高級(jí)管理人員
列席了本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。廣東君信律師事務(wù)所律師鄧潔律師、云蕓律師出
席并見(jiàn)證了本次會(huì)議。
二、議案審議和表決情況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)議案進(jìn)行表決，具體表
決情況如下：
議案1.審議通過(guò)了關(guān)于修訂《公司章程》的議案
總表決情況：
同意531,812,148股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9963％；反對(duì)19,800
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0037％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意97,286,620股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9797％；反對(duì)19,800
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0203％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。
議案2.審議通過(guò)了關(guān)于修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》的議案
總表決情況：
同意531,812,148股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9963％；反對(duì)19,800
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0037％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意97,286,620股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9797％；反對(duì)19,800
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0203％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。
議案3.審議通過(guò)了關(guān)于退出上海知信勤上資產(chǎn)管理中心(有限合伙)的議案
總表決情況：
同意531,812,148股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9963％；反對(duì)19,800
股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0037％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意97,286,620股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9797％；反對(duì)19,800
股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0203％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
本次會(huì)議由廣東君信律師事務(wù)所律師出席見(jiàn)證，其出具的《法律意見(jiàn)書(shū)》
認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公
司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和東莞勤上光電股份有限公司
《章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法、有
效，本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
1、本次股東大會(huì)決議；
2、廣東君信律師事務(wù)所為本次股東大會(huì)出具的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
東莞勤上光電股份有限公司董事會(huì)
2018 年 1 月 8 日