木林森股份有限公司
關(guān)于
《木林森股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募
集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿）》
的修訂說(shuō)明公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
木林森股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”或“木林森”）于 2017 年
12 月 30 日披露了《木林森股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配
套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）（修訂稿）》（以下簡(jiǎn)稱“《重組報(bào)告書》”）
（具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告）。
公司根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì) 2018 年第 1 次
會(huì)議的審核意見(jiàn)的要求，對(duì)《重組報(bào)告書》進(jìn)行了相應(yīng)的修訂、補(bǔ)充和完善，涉
及的主要內(nèi)容如下：
1、在《重組報(bào)告書》“第九節(jié) 管理層討論與分析/三、本次交易對(duì)上市公司
影響的分析/（五）重組費(fèi)用計(jì)提及對(duì)上市公司未來(lái)業(yè)績(jī)的影響”中對(duì)重組費(fèi)用計(jì)
提的充分性及對(duì)上市公司未來(lái)業(yè)績(jī)的影響進(jìn)行補(bǔ)充披露。
2、在《重組報(bào)告書》“重大風(fēng)險(xiǎn)提示/一、與本次交易相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)提示”中補(bǔ)
充披露“（十）本次交易重組費(fèi)用相關(guān)負(fù)債識(shí)別和計(jì)提導(dǎo)致形成較大商譽(yù)的風(fēng)險(xiǎn)”。
3、在《重組報(bào)告書》“第十二節(jié) 風(fēng)險(xiǎn)因素/一、與本次交易相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)提示”
中補(bǔ)充披露“（十）本次交易重組費(fèi)用相關(guān)負(fù)債識(shí)別和計(jì)提導(dǎo)致形成較大商譽(yù)的
風(fēng)險(xiǎn)”。
修訂后的《重組報(bào)告書》的具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
特此公告。
木林森股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 1 月 9 日