盈方微電子股份有限公司獨立董事
關于第十屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見
盈方微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第十二次會議
于 2018 年 1 月 8 日召開，本次會議審議了《關于補選公司董事會專門委員會委
員的議案》、《關于聘任張雪芳女士為公司財務總監(jiān)的議案》、《關于聘任蔣玉東先
生為公司副總經(jīng)理的議案》及《關于聘任潘 XX 先生為公司副總經(jīng)理的議案》。根
據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市
規(guī)則》、《公司章程》和《獨立董事工作制度》等有關規(guī)定，基于獨立判斷立場，
現(xiàn)就上述事項發(fā)表如下獨立意見：
一、關于補選公司董事會專門委員會委員事項的獨立意見
1、公司此次調(diào)整第十屆董事會專業(yè)委員會部分委員職務主要是因為部分專
門委員會委員提出辭職，并結合公司的實際情況，以規(guī)范公司董事會專業(yè)委員會
的正常運作，相關人員的調(diào)整及其任職資格符合《公司法》、《公司章程》等有關
法律法規(guī)的規(guī)定，程序合法有效；
2、此次調(diào)整不存在損害公司中小股東利益的行為；
3、我們同意此次對第十屆董事會專業(yè)委員會部分委員職務的調(diào)整。
二、關于聘任公司財務總監(jiān)事項的獨立意見
1、經(jīng)審閱公司本次聘任的張雪芳女士個人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》及《公
司章程》規(guī)定不得擔任高級管理人員的情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁
入者并且禁入尚未解除的情況。其任職資格符合《公司法》和《公司章程》中
關于高級管理人員任職資格的規(guī)定。
2、本次公司財務總監(jiān)的提名及聘任程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)
定。本次聘任張雪芳女士為財務總監(jiān)由公司總經(jīng)理提名，董事會對本次聘任財
務總監(jiān)事項的審議、表決程序均合法合規(guī)。
3、本次所聘任的張雪芳女士在具備與其行使職權相應的專業(yè)知識、教育背
景、工作經(jīng)歷和相關決策、監(jiān)督、協(xié)調(diào)能力，且熟悉公司業(yè)務情況，能夠勝任
公司財務總監(jiān)的職責要求。
綜上所述，同意聘任張雪芳女士為財務總監(jiān)，任期與本屆董事會一致。
三、關于聘任公司副總經(jīng)理事項的獨立意見
1、經(jīng)審閱公司本次聘任蔣玉東先生、潘 XX 先生的個人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公
司法》及《公司章程》規(guī)定不得擔任高級管理人員的情況，以及被中國證監(jiān)會確
定為市場禁入者并且禁入尚未解除的情況。其任職資格符合《公司法》和《公司
章程》中關于高級管理人員任職資格的規(guī)定。
2、本次公司副總經(jīng)理的提名及聘任程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)
定。本次聘任蔣玉東先生與潘 XX 先生為副總經(jīng)理由公司總經(jīng)理提名，董事會對
本次聘任副總經(jīng)理事項的審議、表決程序均合法合規(guī)。
3、本次所聘任的蔣玉東先生、潘 XX 先生均具備與其行使職權相應的專業(yè)知
識、教育背景、工作經(jīng)歷和相關決策、監(jiān)督、協(xié)調(diào)能力，能夠勝任公司副總經(jīng)理
的職責要求。
4、潘 XX 先生與陳志成先生、潘小燕屬關聯(lián)關系，應盡量避免在公司任職，
聘其擔任公司高管我認為不太妥當。
綜上所述，同意聘任蔣玉東先生為副總經(jīng)理，任期與本屆董事會一致，不同
意聘任潘 XX 先生為公司副總經(jīng)理。
獨立董事： 宗士才
2018 年 1 月 8 日